弘元绿色能源股份有限公司 会计师事务所选聘制度 弘元绿色能源股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范弘元绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）会计师事 务所的选聘（含新聘、续聘、改聘，下同）行为，切实维护股东利益，提高财务信 息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件，以及《弘元绿色能源股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本 制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告、 内部控制等发表审计意见、鉴证意见、出具审计报告的，应当遵照本制度，履行选 聘程序。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告、内部控制审计之外的其他法 定审计业务的，可比照本制度执行。 （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； 弘元绿色能源股份有限公司 会计师事务 ...

● 投资金额：弘元绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用总额 不超过人民币 50,000 万元（含）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内， 资金可循环滚动使用。 证券代码：603185 证券简称：弘元绿能 公告编号：2024-042 弘元绿色能源股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 现金管理种类：安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类 产品，投资产品的期限不超过 12 个月。以上投资品种不涉及证券投资，不得用 于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的 的银行理财或信托产品。 ● 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 25 日分别召开第四届 董事会第二十二次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲 置募集资金进行现金管理的议案》，保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称 "国金证券"）对本事项出具了明确的核查意见，该议案尚需提交公司股东大会 审议。 ● 特别风 ...

弘元绿色能源股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000123 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 弘元绿色能源股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华内字[2024] 0011000123 号 弘元绿色能源股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了弘元绿色能源股份有限公司（以下简称弘元绿能 公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 ⼤华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区⻄四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规 ...

证券代码：603185 证券简称：弘元绿能 公告编号：2024-034 弘元绿色能源股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司拟向全体股东（公司回购专用证券账户除外）每股派发现金红利 0.02 元（含税）。截至 2024 年 4 月 25 日，公司总股本为 684,872,435 股，以扣减公 司回购专用证券账户中 985,277 股后的总股本 683,887,158 股为基数，以此计算 合计拟派发现金红利 13,677,743.16 元（含税）。 2023 年中期，公司每股派发现金红利 0.55 元（含税），共派发现金红利 317,797,999.75 元。与本次 2023 年度利润分配方案合并计算，2023 年度全年公 司累计派发现金红利 331,475,742.91 元（含税），现金分红（包括中期已分配 的现金红利）比例为 44.76%。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关 规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配 ...

第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 2024年4月25日，弘元绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会独立董事专门会议第一次会议以现场方式召开。本次会议由公司过半数独立董事 共同推举祝祥军先生召集并主持，已于会议召开10日前以电子邮件方式通知全体独 立董事，应到会独立董事3人，实际到会独立董事3人。本次独立董事专门会议的召 集、召开程序符合《公司章程》有关规定。根据《公司章程》《中华人民共和国公 司法》及有关法律、法规的规定，与会独立董事就议案进行审议、表决，形成决议 如下： 一、审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》 经审查，全体独立董事认为：公司 2024 年度预计日常关联交易属于日常关联 交易行为遵循了公平、公正、公开原则，是公司经营发展所需，有利于促进公司业 务发展，交易定价均以市场价格为依据确定，交易价格公允合理，不存在损害公司 及股东、特别是中小股东利益的行为。因此，我们同意 《关于预计 2024 年度日常关 联交易的议案》，并同意提交公司第四届董事会第二十二次会议审议，董事会在审议 该议案时，关联董事应按规定回避表决。 弘元绿色能源股份有限公司 特此决议。 ...

弘元绿色能源股份有限公司 董 事 会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，弘元绿 色能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事祝祥军、 武戈、吉卫喜的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事祝祥军、武戈、吉卫喜的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业担任任 何职务，也未在公司主要股东及其附属企业担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 弘元绿色能源股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

公司代码：603185 公司简称：弘元绿能 弘元绿色能源股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 弘元绿色能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

证券代码：603185 证券简称：弘元绿能 公告编号：2024-045 弘元绿色能源股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路 158 号行政楼二楼会议 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大 ...

证券代码：603185 证券简称：弘元绿能 公告编号：2024-039 弘元绿色能源股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次预计 2024 年日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。 本次日常关联交易对上市公司无重大影响，本公司不会因此对关联方形 成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 单位：万元 | 关联交 | | 本次预 | 本年年初至披露日与 | | 上年实际发 | 占同类业 | 本次预计金额与上 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | 关联人 | 计金额 | 关联人累计已发生的 | | 生金额 | 务比例 | 年实际发生金额差 | | | | | 交易金额（含税） | | （含税） | （％） | 异较大的原因 | | 向关联 | | | | | | | | | 人购买 | 内蒙古鑫元 | 150,000 | | 11,881.64 | 140, ...

弘元绿色能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 报告期内，本人作为弘元绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格遵照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》等相关法律法规及业务规则，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 的规定，本着维护公司及全体股东利益的原则，忠实勤勉地履行职责，审慎行使 独立董事权利，持续关注公司关联交易、向特定对象发行股票、内部控制等事项， 积极出席公司股东大会、董事会及各专业委员会会议，认真审议议案并发表意见 建议，充分发挥了独立董事的独立性和专业性。现将本人在 2023 年度履行职责 的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）参加董事会及股东大会会议情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 本人祝祥军，男，中国国籍，1969 年出生，香港中文大学硕士研究生学历， 无境外永久居留权，中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师、 高级会计师。曾任无锡苏南日用工业品（集团）公司总账会计、江苏公证天业会 计师事务所高级经理、江苏阳光集团有限公司总经理助理、江苏鑫通光电科技有 限公司副总经理、财务总监、无锡福祈制药有限公司财务总监 ...