青岛海容商用冷链股份有限公司 利润分配管理制度 （2024 年 3 月修订） 青岛海容商用冷链股份有限公司 利润分配管理制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"） 利润分配行为，推动公司建立科学、持续、稳定的利润分配机制，保护中小投资 者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《关于进一步 落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及《公司章程》的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 公司利润分配原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的 利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。 第二章 利润分配政策 第三条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定 公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再 提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公 积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以 ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （晏刚） 作为青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人晏刚严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规 定，本着独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务， 积极行使独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股 东特别是中小股东的权益。现将本人在 2023 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司共有独立董事三名，另两名为张咏梅女士和 纪东先生。公司独立董事人数不低于董事会人数的三分之一，本人为技术专业 人士，纪东先生为管理专业人士，张咏梅女士为财务专业人士，符合相关法律 法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求。公司制定的《独立 董事工作制度》中，明确了独立董事的任职条件、提名、选举、更换程序及相 关权利及义务，保证独立董事能够独立、审慎地履行相关职责。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 晏刚，男，汉族，出生于 1971 ...

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2024-018 青岛海容商用冷链股份有限公司 关于公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （一）外汇套期保值目的 根据公司目前的业务发展情况及未来的发展战略，公司国际业务量不断增加， 本公司外汇头寸也相应增加，当汇率出现较大波动时，汇兑损益可能对公司的经 营业绩造成的影响也随之增大。为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成 的不利影响，降低外汇风险，在保证日常运营资金需求的情况下，公司及下属子 公司拟结合实际业务需要，开展外汇套期保值业务，规避汇率风险，实现稳健经 营。 （二）外汇套期保值交易金额 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务资金额度不超过 5,000 万美元或 其他等值外币，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过 1,500 万元人民币或 其他等值外币，有效期限内上述额度可循环滚动使用，且任一时点的交易金额均 不超过上述额度。 为有效规避和防范汇率大幅波动对青岛海容商用冷链股份有限公司（以 下简称"公司 ...

证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2024-014 青岛海容商用冷链股份有限公司 关于向银行申请 2024 年度综合授信额度的公告 青岛海容商用冷链股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 22 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日 召开了第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于向银行申请 2024 年度综合授信额度的议案》，同意公司及控股子公司拟向包括 但不限于中国工商银行、中国建设银行、中国银行、兴业银行、青岛银行、潍坊 银行、民生银行、浦发银行、招商银行、平安银行、浙商银行、中国邮政储蓄银 行等申请综合授信，存量保有额度不超过人民币 10 亿元（最终以合作银行实际 审批的授信额度为准），主要用于借款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、保 理、保函等短期信贷业务。公司可以根据授信银行要求以存量保有金额不超过 6 亿元的自有资产提供资产质押。 同时授权公司及控股子公司法定代表人 ...

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2024-009 青岛海容商用冷链股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三 次会议于 2024 年 3 月 21 日 11:30 在公司会议室以现场投票方式召开。会议通知 已于 2024 年 3 月 11 日通过电子邮件发送给各位监事。会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人（其中委托出席监事 0 人），本次会议由公司监事会主席梅宁先 生主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》等法律法规及《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》的有关规定，会议 决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案。 议案内容：根据相关规定，监事会编制了《公司 2023 年度监事会工作报告》， 总结了 2023 年监事会的工作情况，并对 2024 年的工作 ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 2023年12月31日 内部控制审计报告 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | | --- | --- | --- | --- | | ShineWing | No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing , | 传真: | +86(010)6554 7190 | | certified public accountants | 100027, P.R.China | facsimile: | +86(010)6554 7190 | 内部控制审计报告 XYZH/2024JNAA4B0007 青岛海容商用冷链股份有限公司 青岛海容商用冷链股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是海容冷 ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报告 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-98 | 审计报告 XYZH/2024JNAA4B0006 青岛海容商用冷链股份有限公司 青岛海容商用冷链股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称海容冷链公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 ...

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2024-021 青岛海容商用冷链股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原由 公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划的首次授予激励对象杨健、陈 守存、高鹏飞共 3 人因个人原因离职，均不再具备股权激励资格。根据《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，激励对象合同到期且 不再续约或主动辞职的，其已解除限售股票不作处理，已获授但尚未解除限售的 限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格进行回购注销。截至本公告披露日， 上述 4 名激励对象持有已获授但尚未解锁的限制性股票合计 12,512 股。 本 次 回 购 注 销 后 ， 公 司 股 份 总 数 预 计 将 由 386,430,339 股减少至 386,417,827 股，注册资本将相应由 386,430,339 元减少至 386,417,827 元。 二、需债权人知晓的相关信息 公司回购注销部 ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 （纪东） 作为青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人纪东严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规 定，本着独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务， 积极行使独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股 东特别是中小股东的权益。现将本人在 2023 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司共有独立董事三名，另两名为晏刚先生和张 咏梅女士。公司独立董事人数不低于董事会人数的三分之一，本人为管理专业 人士，晏刚先生为技术专业人士，张咏梅女士为财务专业人士，符合相关法律 法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求。公司制定的《独立 董事工作制度》中，明确了独立董事的任职条件、提名、选举、更换程序及相 关权利及义务，保证独立董事能够独立、审慎地履行相关职责。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 纪东，男，汉族，出生于 1966 年，中国国籍，无境外永久居留权， ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 关于调整股票期权行权价格并注销部分股票期权的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2024-020 重要内容提示： 本次注销股票期权数量：48,129 份 青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日 召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于调整股票期权行权价格并注销部分股票期权的议案》，现将有关事项说明如下： 一、激励计划已履行的审批程序 1、2021 年 4 月 22 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于< 公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下 简称"《激励计划》"）《关于<公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实 施考核管理办法>的议案》（以下简称"《管理办法》"）《关于提请股东大会 授权董事会办理公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》 等议案。公司独立董事对相关 ...