青岛海容商用冷链股份有限公司 证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2024-022 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《上市公司章 程指引（2023 年修订）》等相关规定及公司实际情况，拟对《公司章程》修订如 下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百七十七条 公司股东大会对利润分 | 第一百七十七条 公司股东大会对利润分配 | | 配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会 | 方案作出决议后，或公司董事会根据年度股东大会 | | 召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事 | 审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体 | | --- | --- | | 项。 | 方案后，须在两个月内完成股利（或股份）的派发 | | | 事项。 | | 第一百七十八条 | 第一百七十八条 | | …… | …… | | （二）利润分配方式：公司可以采取现金、 | （二）利润分配方式：公司可以采取现金、股 | | 股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许 | 票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他 | | 的其他方式 ...

国金证券股份有限公司 关于青岛海容商用冷链股份有限公司 使用非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理 的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为青岛 海容商用冷链股份有限公司（以下简称"海容冷链"或"公司"）非公开发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法 律、法规及规范性文件的要求，对海容冷链使用非公开发行股票闲置募集资金进 行现金管理的事项进行了核查，核查情况如下： 公司委托理财的资金来源为非公开发行股票闲置募集资金。由于募集资金投 资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目推进计划，现阶段公司的募 集资金存在暂时闲置的情形。 2、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 11 日出具的《关于核准青岛海容 商用冷链股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]493 号）核准， 公司向 23 名特定对象合计发行人民币普通股（A 股）31,575 ...

法律意见 德恒上海律师事务所 关于 青岛海容商用冷链股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划调 整、注销部分股票期权及调整、回购注销部 分限制性股票相关事项的 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-60897070 传真：021-60897590 邮编:200120 释义 在《本法律意见》中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 公司/海容冷链 | 指 | 青岛海容商用冷链股份有限公司（含下属子公司） | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本次激 | 指 | 青岛海容商用冷链股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票 | | 励计划 | | 激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《青岛海容商用冷链股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股 | | | | 票激励计划（草案）》 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数量 的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计 | | | | 划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通 | | | | 公司授予激励对象在 ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》 等有关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监督职能。 报告期内，公司监事会召开了六次会议，并列席了股东大会和董事会会议，认 真听取了公司在生产经营、投资活动和财务运作等方面的情况，参与了公司重 大事项的决策，对公司定期报告进行审核，对公司经营运作、董事和高级管理 人员的履职情况进行了监督，促进了公司规范运作水平的提高。现将 2023 年度 监事会工作报告如下： 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开六次会议，会议情况如下： | 序号 | 会议届次 | 会议审议的议案 | | --- | --- | --- | | 1 | 第四届监事会 第七次会议 | 1、关于公司拟参与设立投资基金暨关联交易的议案 | | | | 1、关于《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案 | | | | 2、关于《公司 2022 年度财务决算报告》的议案 | | | | 3、关于《2022 年度公司高级管理人员绩效考核执行情况》的议案 | | | | 4、关于《公司 2022 ...

议案内容：根据规定，公司总结了2023年全年日常关联交易执行情况，并做 出了2024年度日常关联交易计划，预计2024年公司（包括控股子公司）向极智简 单采购算法服务涉及的日常关联交易总额不超过2,600万元，公司（包括控股子 公司）向极智简单销售产品、材料涉及的日常关联交易总额不超过5万元，公司 （包括控股子公司）向极智简单提供办公楼租赁服务涉及的日常关联交易总额不 超过72万元，具体交易合同由双方根据实际发生情况签署。 经审查，全体独立董事认为：公司2023年全年实际发生的日常关联交易及对 2024年度日常关联交易的预计属于正常经营交易行为，遵循了诚实信用、等价有 偿、公平自愿、合理公允的基本原则，交易定价合理、公平，不存在损害公司及 其他非关联股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果、 现金流量产生不利影响。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 青岛海容商用冷链股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称"公司")2024年第一次独立董 事专门会议于2024年3月11日以现场投票表决方式召开。本次会议的召开符合有 关法律、法规、规章 ...

证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2024-015 青岛海容商用冷链股份有限公司 关于使用可转换公司债券闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的保 本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性 存款及证券公司保本型收益凭证等）。 投资金额：单日最高余额不超过人民币 2.5 亿元。 履行的审议程序：经公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第 十三次会议审议通过，该事项尚需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最 长不超过 12 个月的保本型产品，风险可控，但并不排除该项投资收益受到市场 波动的影响，存在一定的系统性风险。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高闲置募集资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的前提下， 对可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，更好的实现公司 资金的保值增值，保障 ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 信永中和会计师事务所成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区 朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层。截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙 人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师人数超过 660 人。 二、聘任会计师事务所的审议程序 经公司第四届董事会审计委员会第五次会议、第四届董事会第八次会议及 2022 年年度股东大会审议，同意续聘信永中和担任公司 2023 年度审计机构。公 司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对信永中和的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、 过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提 供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2023 年 4 月 26 日，第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于续聘公司 2023 年度 审计机构的议案》，同意续聘信永中和 ...

经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为公 司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格，符合《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求，不存 在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 青岛海容商用冷链股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 21 日 青岛海容商用冷链股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等规定，青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，就公司在任 独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： ...

（二）投资金额 公司拟使用单日最高余额不超过人民币 2.5 亿元的可转换公司债券闲置募集 资金进行现金管理。 （三）资金来源 国金证券股份有限公司 关于青岛海容商用冷链股份有限公司 使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理 的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为青岛海容 商用冷链股份有限公司（以下简称"海容冷链"或"公司"）发行可转换公司债券的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、 法规及规范性文件的要求，对海容冷链使用可转换公司债券闲置募集资金进行现 金管理的事项进行了核查，核查情况如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高闲置募集资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的前提下， 对可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，更好的实现公司 资金的保值增值，保障公司股东的利益。 公司将谨慎考察、确定委托对象和理财产品，目前尚未选定受托方及具体产 品。公司拟选定 ...

公司代码：603187 公司简称：海容冷链 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部 ...