本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月29日分别 召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于计提2024年半年度信用及资产减值损失的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提信用及资产减值损失情况概述 证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2024-069 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于计提2024年半年度信用及资产减值损失的公告 1、本次计提信用及资产减值损失的原因 根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，为 更加真实、准确地反映公司截止2024年6月30日的资产状况和财务状况，公司及下属子 公司对存货、应收账款、其他应收款、应收票据等资产进行了全面充分的清查、分析 和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。 2、本次计提信用及资产减值损失的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 公司及下属子公司2024年上半年末存在可能发生减值迹象的资产,范围包括应收账 款、其他 ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2024-066 烟台亚通精工机械股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，将烟台亚通精工机械股份 有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2024 年半年度（以下简称"报告期"） 募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台亚通精工机械股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2726 号文核准，本公司向社会公开发行人 民币普通股（A 股）3,000.00 万股，每股发行价为 29.09 元，募集资金总额为人民 币 87,270.00 万元，根据有关规定扣除承销和保荐费用 6,000.00 万 ...

烟台亚通精工机械股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024年8月） 第一章 总则 第一条 为规范烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（包 括续聘、改聘）会计师事务所的行为，提高审计工作和财务信息的质量，保证财务信 息的真实性和连续性，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等相关法律法规和规范性文件及《烟台亚通精工机械股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 （五）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任 会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选聘会计师 事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以视重要性程度比照 本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股 东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 公 ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2024-072 烟台亚通精工机械股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次 会议于 2024 年 8 月 29 日以现场方式在公司会议室召开。公司已于 2024 年 8 月 19 日以现场送达、电子邮件等方式向全体监事发出了本次会议通知。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由监事会提议召开，并由监事会主席邱林朋先生召集并主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，通过以下决议： （一） 审议通过《2024 年半年度报告全文》及摘要 我们在全面了解和审核了公司 2024 年半年度报告及其摘要后，发表如下确认 意见： 一、公司严格按照会计准则规范运作，公司 2024 年半年度报告公允地反映了 2024 年半年度的财 ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2024-071 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 烟台亚通精工机械股份有限公司 重要内容提示： (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 27 日 15 点 00 分 召开地点：烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 27 日 股东大会召开日期：2024年9月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 至 2024 年 9 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2024-065 烟台亚通精工机械股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次 会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及相关资料于 2024 年 8 月 19 日通过现场送达、电子邮件等方式发出。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《烟台亚通 精工机械股份有限公司章程》的规定。监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议由董事会提议召开，并由董事长焦召明先生召集、主持。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《2024 年半年度报告全文》及摘要 议案内容： 详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公 ...

东吴证券股份有限公司 关于烟台亚通精工机械股份有限公司 将部分募集资金投资项目的节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为烟台亚 通精工机械股份有限公司（以下简称"亚通精工"、"公司"）的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定要求，对亚通精工将部分募集资 金投资项目的节余募集资金永久补充流动资金事项进行了认真、审慎的核查，核 查具体情况如下： 一、募集资金及募投项目基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台亚通精工机械股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2726 号文核准，本公司向社会公开发行 人民币普通股（A 股）3,000.00 万股，每股发行价为 29.09 元，应募集资金总额 为人民币 87,270.00 万元，根据有关规定扣除承销和保荐 ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2024-063 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并 继续现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （三）资金来源 1、本次现金管理的资金来源为公司闲置募集资金。 ● 现金管理产品种类：结构性存款 ● 现金管理金额：3,000 万元 ● 已履行的审议程序：烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"或"亚 通精工"）于 2024 年 3 月 5 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八 次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意 公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用总额度 不超过 1.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。监事会发表了明确同意意见， 保荐机构对本事项出具了同意的核查意见。本事项无需提交公司股东大会审议。 ● 风险提示：尽管公司选择的现金管理产品属于安全性高、流动性好的保本型理 财产品，总体风险可控，但金融市场受宏 ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2024-062 更正后： 招银金融租赁有限公司 除上述更正外，原公告其他内容不变。公司对由此给广大投资者带来的不便深 表歉意，敬请投资者谅解。今后公司将进一步加强信息披露文件的审核力度，不断 提高信息披露质量，避免类似情况的发生。 特此公告。 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于为子公司提供担保进展公告的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 13 日在 上海证券交易所网站披露了《关于为子公司提供担保进展的公告》（公告编号： 2024-061）。经事后审核发现，公告文件中个别公司名称有误，现对公告内容更正 如下： 公告中涉及融资租赁业务出租人公司名称的内容： 更正前： 招银融资租赁有限公司 烟台亚通精工机械股份有限公司董事会 2024 年 8 月 15 日 ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2024-061 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于为子公司提供担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）的 全资子公司山东弗泽瑞金属科技有限公司（以下简称"山东弗泽瑞"）、亚通汽车 零部件（常熟）有限公司（以下简称"常熟亚通"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为山东弗泽瑞在招银 融资租赁有限公司的租金金额为 5,000 万元的融资租赁业务提供连带责任保证； 公司为常熟亚通在宁波银行股份有限公司苏州分行的金额为 3,000 万元的融资业 务提供连带责任保证，本次担保前公司及其他子公司已实际为山东弗泽瑞、常 熟 亚通提供的担保余额分别为 0 万元、15,000.00 万元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：本次被担保人山东弗泽瑞的资产负债率超过 70%，敬请投 资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保情况概述 2024 ...