2025 年第二次临时股东会 会议资料 烟台亚通精工机械股份有限公司 2025 年 10 月 烟台亚通精工机械股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 目录 | 2025 | | 年第二次临时股东会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 2025 | | 年第二次临时股东会会议议程 | 3 | | 议案 | 1： | 《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》 | 5 | | 议案 | 2： | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | 6 | | 议案 | 3： | 《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 9 | | | 议案 | 4： | 《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 10 | | | 议案 | | 5：《关于提请公司股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划 | | | | | 有关事宜的议案》 11 | | 烟台亚通精工机械股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 2025 年第二次临时股东会会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护投资者的合法权益，确保股东在烟台亚通精工机械股份有限公司（以 下简称 ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2025-078 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于为子公司提供担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | | 被担保人名称 | 鲁新"） | | 济南鲁新金属制品有限公司（以下简称"济南 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本次担保金额 | 2,500.00 | 万元 | | | 担 象 | 保 对 | 实际为其提供的担 保余额 | 3,333.00 | | 万元（不含本次） | | | | 是否在前期预计额 度内 | 是 | □否 | □不适用：_________ | | | | 本次担保是否有反 担保 | □是 | 否 | □不适用：_________ | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） - | | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 | 72,296.43（不含本次） | | 子公司对外担保余额（万元 ...

Core Viewpoint - The company, Yatong Precision Engineering, announced that as of the date of the announcement, the total external guarantees provided by the company and its subsidiaries amount to 722.96 million yuan, which represents 34.39% of the company's most recent audited net assets [2] Summary by Relevant Categories - **External Guarantees** - The total external guarantees provided by the company and its subsidiaries are 722.96 million yuan [2] - All guarantees are made to subsidiaries within the consolidation scope [2] - There are no overdue external guarantees or guarantees involving litigation [2] - **Financial Metrics** - The external guarantees represent 34.39% of the company's latest audited net assets [2] - The company does not provide guarantees to entities outside the consolidation scope [2]

关于为子公司提供担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2025-077 烟台亚通精工机械股份有限公司 重要内容提示： 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） - | | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 | 72,296.43（不含本次） | | 子公司对外担保余额（万元） | | | 对外担保余额占上市公司最近一 期经审计净资产的比例（%） | 34.39 | | 特别风险提示（如有请勾选） | □对外担保余额（含本次）超过上市公司最 | | | 近一期经审计净资产 50% | | | □对外担保余额（含本次）超过上市公司最 | | | 近一期经审计净资产 100% | | | □对合并报表外单位担保金额（含本次）达 | | | 到或超过最近一期经审计净资产 30% | | | □本次对资产负债率超过 70%的单位提供担 | | | 保 | | 其他风险提示（如有） | | 一、担保情况概述 （一） 担保的基 ...

Group 1 - Yantai Yatong Precision Machinery Co., Ltd. signed a maximum guarantee contract with Qingdao Rural Commercial Bank to provide a joint liability guarantee for its wholly-owned subsidiary, Jinan Luxin Metal Products Co., Ltd., for financing not exceeding 45 million yuan [1] - The guarantee falls within the authorization scope of the 2024 annual shareholders' meeting and does not require further review by the board of directors or shareholders' meeting [1] - As of the announcement date, the company's total external guarantee balance is 722.9643 million yuan, accounting for 34.39% of the most recent audited net assets, with no overdue external guarantees or litigation-related guarantees [1] Group 2 - The purpose of the guarantee is to meet production and operational needs, and the guaranteed party has the ability to repay debts, indicating that the overall risk is controllable [1]

Core Points - The company, 亚通精工 (603190.SH), announced a restricted stock incentive plan for 2025, proposing to grant 4.7 million shares of restricted stock to incentive recipients, which accounts for approximately 3.92% of the company's total share capital at the time of the announcement [1] Summary by Category - **Incentive Plan Details** - The incentive plan involves the issuance of 4.7 million shares of restricted stock [1] - This issuance represents about 3.92% of the company's total share capital at the time of the announcement [1]

本激励计划拟授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 姓名 | 职务 | 获授的限制 | 占授予限制 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 性股票数量 | 性股票总数 | 公告日公司股 | | | | （万股） | 的比例 | 本总额的比例 | | 付忠璋 | 董事、总经理 | 20 | 4.26% | 0.17% | | 姜丽花 | 董事、副总经理 | 20 | 4.26% | 0.17% | | 魏勇 | 副总经理 | 10 | 2.13% | 0.08% | | 解恒玉 | 副总经理 | 10 | 2.13% | 0.08% | | 卜范智 | 副总经理 | 10 | 2.13% | 0.08% | | 任典进 | 财务总监、董事会秘书 | 10 | 2.13% | 0.08% | | | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 （148 人） | 390 | 82.98% | 3.25% | | | 合 计 | 470 | 100% | 3.92% | 注：1）上述任何一名激励对象通过本计划获授的烟台亚通精工机械股份有限公司（以下 ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2025-075 烟台亚通精工机械股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票 股份来源：烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）向激 励对象定向发行的 A 股普通股股票 本激励计划拟向激励对象授予 470 万股公司限制性股票，约占本激励计 划公告时公司股本总额 12,000 万股的 3.92%。 一、公司基本情况 （一）公司简要介绍 公司名称：烟台亚通精工机械股份有限公司 所属行业：汽车制造业 主营业务：公司主要从事汽车零部件和矿用辅助运输设备的研发、生产、销 售和服务，在国内商用车和乘用车配套、矿用辅助运输设备领域具有较强的同步 开发、生产制造、整体配套方案设计和运营维护能力。 （二）公司最近三年主要业绩情况 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2024 年 /2024.12.31 2023 年 /2023.12.31 2022 年 /2022.12.3 ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 烟台亚通精工机械股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 烟台亚通精工机械股份有限公司 2025 年 9 月 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《烟 台亚通精工机械股份有限公司章程》制定。 二、烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）不 存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权激励的情形： 烟台亚通精工机械股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计 划所获得的全部利益返还公司。 2 烟台亚通精工机械股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 （ ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于烟台亚通精工机械股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 释 义 本《法律意见书》中，除非文义另有所指，下列简称分别具有如下全称或含义： | 简称 | | 全称或含义 | | --- | --- | --- | | 亚通精工、本公司、 | 指 | 烟台亚通精工机械股份有限公司 | | 公司 | | | | 激励计划、本激励计 划、本激励计划草 | 指 | 烟台亚通精工机械股份有限公司2025年限制性股票激励计划 | | 案、本计划 | | | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 烟台亚通精工机械股份有限公司2025年限制性股票激励计划 | | | | （草案） | | 限制性股票、标的股 | | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数 | | 票 | 指 | 量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激 励计划 ...