证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2024-082 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初 始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早 获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人 肖厚发。 2、人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册会 计师 1,395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 ● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元 ...

烟台亚通精工机械股份有限公司 关联交易管理制度 （2024 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）及子 公司的关联交易，保证关联交易的公平合理，维护公司及中小股东的利益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》（以下称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易 与关联交易》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《烟台亚通精工机械 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 （一）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； （二）公司的董事、监事及高级管理人员； 1 / 8 第二条 关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与关联人之间发 生的转移资源或义务的事项，不论是否收受价款。 第二章 关联人 第三条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有下列情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人 （或者其他组织）： （一）直接或间接地控制本公司的法人（或者其 ...

一、本次计提信用及资产减值损失情况概述 1、本次计提信用及资产减值损失的原因 证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2024-083 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于计提2024年前三季度信用及资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月30日分 别召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于计提2024年前三季度信用及资产减值损失的议案》，现将具体情况公告如 下： 根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求， 为更加真实、准确地反映公司截止2024年9月30日的资产状况和财务状况，公司 及下属子公司对存货、应收账款、其他应收款、应收票据等资产进行了全面充分 的清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。 2、本次计提信用及资产减值损失的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 公司及下属子公司2024年三季度末存在可能发生减值迹象的资产,范围包括 应收账 ...

烟台亚通精工机械股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下和利用他人账户持有的所有本公司股份及其衍生产品（包括股权激励计划所 发行的股票期权及股票增值权）等。公司董事、监事和高级管理人员从事融资 融券交易的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份及其 衍生产品。 第四条 董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应 知悉《公司法》《证券法》等法律法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定， 不得进行违法违规交易。 第五条 董事会秘书负责管理董事、监事和高级管理人员及本制度第二十五 条规定的自然人、法人或其他组织的身份及所持本公司股份的数据和信息，统一 为上述人员办理个人信息的网上申报（如适用），并定期检查其买卖本公司股票 的披露情况。 第二章 信息申报 第六条 董事、监事和高级管理人员应当在下列时点或期间内委托证券部通 过上海证券交易所（以下简称"上交所"）网站及时申报或更新个人基本信息 1 / 9 （包括但不限于姓名、职务、身份证号、A股证券账户、离任职时间等，见附件 一）： （2024年10月修 ...

烟台亚通精工机械股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为明确烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事 会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》以及《烟台亚通精工机械 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 本规则为相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的补充 规定，公司召开董事会除应遵守本规则的规定外，还应符合相关法律、行政法 规、部门规章和《公司章程》等规定。 第二章 董事会的组成和职权 （一）召集股东会，向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； （八）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财 ...

烟台亚通精工机械股份有限公司 第二章 信息披露的宗旨 第四条 公司信息披露的宗旨：真实、准确、完整、及时、公平地披露公司 生产经营管理的重要信息和重大事项，忠诚履行持续信息披露的义务，确保投资 者及时了解公司的发展动态，满足投资者进行投资决策、行使股东权利的需要， 并通过信息披露推动公司发展。 1 / 12 （一） 公司董事和董事会； （二） 公司监事和监事会； （三） 公司董事会秘书； （四） 公司高级管理人员； （五） 公司各部门以及所属子公司的负责人； （六） 公司控股股东和持股 5%以上的股东及其一致行动人； （七） 其他负有信息披露义务的机构或人员。 第五条 公司及相关信息披露义务人披露的信息应当以客观事实或者具有事 实基础的判断和意见为依据，如实反映客观情况，不得有虚假记载和不实陈述。 信息披露管理制度 （2024 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）及相 关义务人的信息披露工作，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2024-080 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次现金管理到期赎回的情况 2024 年 9 月 25 日，公司与招商银行股份有限公司烟台莱州支行签署了《结构 性存款产品合同》，以暂时闲置募集资金 3,000 万元购买结构性存款产品。具体内 容详见公司于 2024 年 9 月 26 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关 于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-077）。 上述现金管理产品已到期，近日公司已办理完成赎回手续，本金及收益均已归 还至相应募集资金账户。 本次赎回具体情况如下： 单位：万元 | 受托方名 | 产品名称 | 金额 | 预计年 | 起息日 | 产品期限 | 本次赎回 | 本次收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | | ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2024-079 烟台亚通精工机械股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 募集资金及募投项目情况概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台亚通精工机械股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2726 号）核准，并经上海证券交易所同 意，烟台亚通精工机械股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3000 万 股，每股发行价为人民币 29.09 元，实际募集资金总额为人民币 87,270.00 万元， 扣除本次发行费用后，募集资金净额为人民币 78,434.81 万元。上述募集资金已于 2023 年 2 月 14 日存入募集资金专户，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次 发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2023]100Z0004 号）。公司按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及 相关规定，对募集资金进行了专户存储，并与募集资金存放银行、保荐机 ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2024-078 烟台亚通精工机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 240 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 79,966,918 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 66.6390 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开， 现场会议由公司董事长焦召明先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 27 日 (二) 股东大会召 ...

法律意见书 致：烟台亚通精工机械股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于烟台亚通精工机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于烟台亚通精工机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目 的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其 他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对发表的法律意见承担责任。 本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 （一）本次股东大会的召集 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受烟台亚通精工机械股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，就贵公司召开的 2024 年第一次临时股东大 会 ...