Core Points - The company is holding its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 to ensure the lawful rights of investors and maintain order and efficiency during the meeting [1][4] - The meeting will discuss 10 proposals, including the cancellation of the supervisory board and amendments to the company's articles of association [3][4][14] Meeting Procedures - Shareholders must arrive 15 minutes before the meeting to register and present identification [1] - Questions must be submitted during registration, with a limit of two questions per shareholder [2] - Voting will be conducted through a combination of on-site and online methods, with specific timeframes for each [3][4] Agenda and Proposals - The agenda includes the cancellation of the supervisory board and amendments to the articles of association, which have been approved by the board and supervisory board [4][14] - Eight additional proposals related to governance structure improvements will also be discussed, including revisions to various management rules [5][8][10][12][13]

2025 年第一次临时股东会 会议资料 烟台亚通精工机械股份有限公司 2025 年 7 月 烟台亚通精工机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 目录 | 2025 | | 年第一次临时股东会会议须知 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2025 | | 年第一次临时股东会会议议程 | | 3 | | 议案 | 1： | 《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》 | | 5 | | 议案 | 2： | 《关于修订<股东会议事规则>等 8 项制度的议案》 | | 6 | | | 议案 2.01 | 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 | | 6 | | | 议案 2.02 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | | 7 | | | 议案 2.03 | 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 | | 8 | | | 议案 2.04 | 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 | | 9 | | | 议案 2.05 | 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 | | 10 | | | 议案 2.06 | 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2025-054 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于为子公司提供担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）的全 资子公司烟台亚通汽车零部件有限公司（以下简称"烟台亚通"）、莱州新亚通金属 制造有限公司（以下简称" 新亚通"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司和烟台亚通为新亚通在 日照银行股份有限公司烟台分行（以下简称"日照银行"）的本金金额不超过 4,000 万元的融资业务提供连带责任保证；新亚通为烟台亚通在上海浦东发展银行股份有 限公司烟台分行（以下简称"浦发银行"）的本金金额不超过 2,000 万元的融资业 务提供连带责任保证。本次担保前公司及其他子公司已实际为烟台亚通、新亚通提 供的担保余额分别为 10,200.00 万元、34,614.45 万元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：本次被担保人新亚通的资产负债率超过 7 ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2025-052 烟台亚通精工机械股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十次 会议于 2025 年 6 月 16 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。公司已于 2025 年 6 月 11 日以现场送达、电子邮件等方式向全体监事发出了本次会议通知。本次 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中，以通讯方式出席会议人数为 1 人）。 本次会议由监事会提议召开，并由监事会主席邱林朋先生召集并主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，通过以下决议： 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二） 审议通过《关于取消监事会及修订 <公司章程> 的议案》 详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于取消监事会及修 ...

烟台亚通精工机械股份有限公司 （2025 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司内部运作，确保公司经理人员勤勉高效地履行职责，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《烟台亚通精工机械 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规 范性文件的规定结合本公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 本制度所称经理人员，包括总经理、副总经理、财务负责人。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第三条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。其他高 级管理人员，由总经理提名，董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总经理、副 总经理等高级管理人员，但兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董 事人数不得超过公司董事总数的二分之一。 第四条 总经理每届任期三年，可以连聘连任。总经理对董事会负责。 第五条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经 济管理能力、决策能力和行政执行能力； （二）具有知能善任、调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调内外 ...

烟台亚通精工机械股份有限公司 （2025 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的存储、使用、监管与责任追究，提高募集资金的使用效率，切实保护中 小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件 以及《烟台亚通精工机械股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行股票或者其他具有股权 性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激 励计划募集的资金。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公 司控制的其他企业实施的，同样适用本制度。 第二章 募集资金的存储 第四条 公司募集资金应当存放于董事会批准设立的专项账户（以下简称 "募集资金专户"）集中管理。 募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集 ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2025-051 烟台亚通精工机械股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东会召开日期：2025年7月3日 召开地点：烟台亚通精工机械股份有限公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 3 日 至2025 年 7 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 (一)股东会类型和届次 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 的投票，应按照 ...

东吴证券股份有限公司 关于烟台亚通精工机械股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐人"）作为烟台亚通 精工机械股份有限公司（以下简称"亚通精工"、"公司"）的保荐人，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集 资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定要 求，对亚通精工使用部分闲置募集资金临时补充流动资金等事项进行了认真、审 慎的核查，核查具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到账及存储情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台亚通精工机械股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2726 号）核准，并经上海证券交易 所同意，烟台亚通精工机械股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3000 万股，每股发行价为人民币 29.09 元，实际募集资金总额为人民币 87,270.00 万元，扣除本次发行费用后，募集资金净额为人民币 78,434.81 万元。上述募 ...

烟台亚通精工机械股份有限公司 总经理工作制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司内部运作，确保公司经理人员勤勉高效地履行职责，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《烟台亚通精工机械 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规 范性文件的规定结合本公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 本制度所称经理人员，包括总经理、副总经理、财务负责人。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第三条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。其他高 级管理人员，由总经理提名，董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总经理、副 总经理等高级管理人员，但兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董 事人数不得超过公司董事总数的二分之一。 第四条 总经理每届任期三年，可以连聘连任。总经理对董事会负责。 第五条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经 济管理能力、决策能力和行政执行能力； （二）具有知能善任、调动员工积极性、建立合理的组织 ...

烟台亚通精工机械股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了加强烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）的内部审 计工作，根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国 国家审计准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》《烟台亚 通精工机械股份有限公司章程》的有关规定和要求，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对其内部控制和 风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一 种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为 实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、行政法规、部门规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全。 第四条 内部审计遵循"独立、客观、公正"的原则，保证其工作合法、合理有效， 完善公司内部约束机制，加强内部管理，提高经济效益。 第五条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内部控制 制度应当经董事会审议通过。 公司董 ...