证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2024-084 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年第二次临时股东会 召开的日期时间：2024 年 11 月 18 日 15 点 00 分 召开地点：烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 18 日 至 2024 年 11 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东会召开日期 ...

烟台亚通精工机械股份有限公司 内部审计制度 （2024 年 10 月修订） 第一章 总 则 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对其内部控制和 风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一 种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有 关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、行政法规、部门规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全。 第四条 内部审计遵循"独立、客观、公正"的原则，保证其工作合法、合理有效， 完善公司内部约束机制，加强内部管理，提高经济效益。 第五条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内部控制 制度应当经董事会审议通过。 公司董事、高级管理人员、公司各部门及各控股子公司、分公司的财务收支、经济 活动均接受本规定的内部审计的监督检查。 第二章 内部审计机构和人员 第六条 公司设立审计部，对公司财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建 立和实施等情况进行检查监督。审计部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第一条 ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2024-081 烟台亚通精工机械股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次 会议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及 相关资料于 2024 年 10 月 25 日通过现场送达、电子邮件等方式发出。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：以通讯表决方式出席会 议人数 2 人）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、 行政部门规章、规范性文件和《烟台亚通精工机械股份有限公司章程》的规定。监 事、高级管理人员列席了会议。 本次会议由董事会提议召开，并由董事长焦召明先生召集、主持。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《2024 年第三季度报告》 议案内容： 表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案已经董事会审计委员会审议通 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥357,204,508.87, a decrease of 16.60% compared to the same period last year[2]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥4,094,193.47, down 89.51% year-on-year[2]. - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.03, reflecting a decline of 89.96% compared to the same period last year[3]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached ¥1,250,951,129.52, an increase of 5.7% compared to ¥1,190,908,620.29 in the same period of 2023[13]. - Net profit for the first three quarters of 2024 was ¥84,904,718.38, a decrease of 34.8% from ¥130,352,688.71 in the same period of 2023[15]. - The company reported a total profit of ¥102,848,187.09 for the first three quarters of 2024, compared to ¥158,483,759.94 in 2023, reflecting a decline of 35.1%[14]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥3,837,794,893.13, an increase of 9.01% from the end of the previous year[3]. - Current assets totaled RMB 2,626,589,175.35, up from RMB 2,302,537,505.67, indicating an increase of about 14.1% year-over-year[11]. - Total liabilities of the company as of the end of the third quarter of 2024 amounted to ¥1,727,915,698.15, compared to ¥1,461,712,787.30 at the end of the third quarter of 2023, indicating a growth of 18.2%[13]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company was ¥2,100,158,622.66, an increase from ¥2,058,816,188.87 in the same period of 2023[13]. Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date period was negative at ¥-230,159,143.60[3]. - Total cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2024 was CNY 1,004,441,301.49, an increase of 3.74% compared to CNY 968,256,217.19 in the same period of 2023[16]. - Net cash outflow from operating activities was CNY -230,159,143.60, worsening from CNY -96,650,615.64 in the previous year[16]. - Cash inflow from investment activities totaled CNY 34,855,401.88, significantly higher than CNY 2,913,462.74 in the same period of 2023[16]. - Cash inflow from financing activities was CNY 815,699,030.61, down from CNY 1,170,653,778.45 in the same period of 2023[17]. Expenses - The company reported a significant increase in management, sales, and R&D expenses due to the establishment of new companies and business ventures[6]. - Total operating costs for the first three quarters of 2024 were ¥1,117,418,804.10, up from ¥1,018,595,823.99 in 2023, reflecting a year-over-year increase of 9.7%[14]. - Research and development expenses increased to ¥55,493,168.60 in the first three quarters of 2024, compared to ¥45,890,254.81 in 2023, marking a rise of 20.9%[14]. - The financial expenses for the first three quarters of 2024 were ¥15,871,563.02, an increase from ¥10,940,865.63 in the same period of 2023[14]. Shareholder Information - The company had a total of 13,744 common shareholders at the end of the reporting period[8]. - The weighted average return on equity for Q3 2024 was 0.20%, a decrease of 1.73 percentage points year-on-year[3]. Other Information - Non-recurring gains and losses for the current period included government subsidies amounting to ¥3,082,353.41[4]. - The company reported a significant increase in contract liabilities to RMB 11,362,794.94 from RMB 3,390,083.23, representing a growth of approximately 235.5%[12]. - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies during this reporting period[10].

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2024-086 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 已履行的审议程序：烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"或"亚 通精工"）于 2024 年 3 月 5 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八 次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意 公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用总额度 不超过 1.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司监事会发表了明确同意 意见，保荐机构对本事项出具了同意的核查意见。本事项无需提交公司股东大会审 议。 ● 风险提示：尽管公司选择的现金管理产品属于安全性高、流动性好的保本型理 财产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益 会受到市场波动的影响。 一、本次闲置募集资金现金管理概况 （一）本次现金管理的目的 为提高募集资金使用效率，在 ...

烟台亚通精工机械股份有限公司 第二章 信息披露的宗旨 第四条 公司信息披露的宗旨：真实、准确、完整、及时、公平地披露公司 生产经营管理的重要信息和重大事项，忠诚履行持续信息披露的义务，确保投资 者及时了解公司的发展动态，满足投资者进行投资决策、行使股东权利的需要， 并通过信息披露推动公司发展。 1 / 12 （一） 公司董事和董事会； （二） 公司监事和监事会； （三） 公司董事会秘书； （四） 公司高级管理人员； （五） 公司各部门以及所属子公司的负责人； （六） 公司控股股东和持股 5%以上的股东及其一致行动人； （七） 其他负有信息披露义务的机构或人员。 第五条 公司及相关信息披露义务人披露的信息应当以客观事实或者具有事 实基础的判断和意见为依据，如实反映客观情况，不得有虚假记载和不实陈述。 信息披露管理制度 （2024 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）及相 关义务人的信息披露工作，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 ...

烟台亚通精工机械股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下和利用他人账户持有的所有本公司股份及其衍生产品（包括股权激励计划所 发行的股票期权及股票增值权）等。公司董事、监事和高级管理人员从事融资 融券交易的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份及其 衍生产品。 第四条 董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应 知悉《公司法》《证券法》等法律法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定， 不得进行违法违规交易。 第五条 董事会秘书负责管理董事、监事和高级管理人员及本制度第二十五 条规定的自然人、法人或其他组织的身份及所持本公司股份的数据和信息，统一 为上述人员办理个人信息的网上申报（如适用），并定期检查其买卖本公司股票 的披露情况。 第二章 信息申报 第六条 董事、监事和高级管理人员应当在下列时点或期间内委托证券部通 过上海证券交易所（以下简称"上交所"）网站及时申报或更新个人基本信息 1 / 9 （包括但不限于姓名、职务、身份证号、A股证券账户、离任职时间等，见附件 一）： （2024年10月修 ...

烟台亚通精工机械股份有限公司 关联交易管理制度 （2024 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）及子 公司的关联交易，保证关联交易的公平合理，维护公司及中小股东的利益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》（以下称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易 与关联交易》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《烟台亚通精工机械 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 （一）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； （二）公司的董事、监事及高级管理人员； 1 / 8 第二条 关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与关联人之间发 生的转移资源或义务的事项，不论是否收受价款。 第二章 关联人 第三条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有下列情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人 （或者其他组织）： （一）直接或间接地控制本公司的法人（或者其 ...

一、本次计提信用及资产减值损失情况概述 1、本次计提信用及资产减值损失的原因 证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2024-083 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于计提2024年前三季度信用及资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月30日分 别召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于计提2024年前三季度信用及资产减值损失的议案》，现将具体情况公告如 下： 根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求， 为更加真实、准确地反映公司截止2024年9月30日的资产状况和财务状况，公司 及下属子公司对存货、应收账款、其他应收款、应收票据等资产进行了全面充分 的清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。 2、本次计提信用及资产减值损失的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 公司及下属子公司2024年三季度末存在可能发生减值迹象的资产,范围包括 应收账 ...

烟台亚通精工机械股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为明确烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事 会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》以及《烟台亚通精工机械 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 本规则为相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的补充 规定，公司召开董事会除应遵守本规则的规定外，还应符合相关法律、行政法 规、部门规章和《公司章程》等规定。 第二章 董事会的组成和职权 （一）召集股东会，向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； （八）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财 ...