证券代码：603190 证券简称：亚通精工 烟台亚通精工机械股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 投资者关系活动类 特定对象调研 □分析师会议 别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 长城基金 时间 2024年1月3日 地点 线上会议 ...

Group 1: Automotive Parts Production - The company produces body structure parts for passenger cars, excluding four doors and two covers, and also manufactures sheet metal parts for commercial vehicle cabins [3] - Major customers for passenger vehicles include SAIC General Motors, SAIC Passenger Cars, and Li Auto, utilizing stamping and welding processes [3] - The company supplies various models to SAIC General Motors, including the Buick GL8, Century, Envision, Cadillac CT6, Buick Weilan 6, and Chevrolet Chuangxun [3] Group 2: Commercial Vehicle Applications - Die-casting is currently applied to non-safety components in commercial vehicles, replacing welding parts to achieve weight reduction and enhance transportation efficiency [3] - The market for auxiliary transportation equipment in mining is a niche segment, with the company developing the first domestic explosion-proof concrete mixing transport vehicle, which has not yet achieved full market coverage [4] - The company has achieved breakthroughs in key domestic equipment and has gained widespread application in major coal mining groups such as China Energy Group, Jinneng Holding, and Shaanxi Coal Group [4] Group 3: Future Growth Prospects - The company has sufficient orders and a high capacity utilization rate for its mining auxiliary transportation equipment, indicating strong growth potential for the upcoming year [4]

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2023-077 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并 继续现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 现金管理产品种类：结构性存款 ● 现金管理金额：5,000 万元 ● 已履行的审议程序：烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"或"亚 通精工"）于 2023 年 3 月 7 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二 次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意 公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用总额度 不超过 2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事、监事会发表了 明确同意意见，保荐机构对本事项出具了同意的核查意见。本事项无需提交公司股 东大会审议。 ● 风险提示：尽管公司选择的现金管理产品属于安全性高、流动性好的保本型理 财产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益 会受到市场波动 ...

（二）本次担保事项履行的决策程序 证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2023-076 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于为全资子公司提供担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）之 全资子公司亚通汽车零部件（常熟）有限公司（以下简称"常熟亚通"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为常熟亚通在中信银 行股份有限公司苏州分行（以下简称"中信苏州分行"）的贷款本金余额不超过人 民币 2,400.00 万元提供连带责任保证，本次担保前公司及全资子公司已实际为常 熟亚通提供的担保余额为 9,978.26 万元。 一、担保情况概述 （一）担保情况概述 2023 年 12 月 28 日公司与中信苏州分行签署了《最高额保证合同》，在保证责 任期间内，为常熟亚通在中信苏州分行不超过人民币 2,400.00 万元的贷款本金余 额提供连带责任保证。本担保事项无反担保。 公司于 2023 年 4 月 26 日、2023 ...

烟台亚通精工机械股份有限公司 关于为全资子公司提供担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）之 全资子公司烟台鲁新汽车零部件有限公司（以下简称"烟台鲁新"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为烟台鲁新在兴业银 行股份有限公司烟台分行（以下简称"兴业烟台分行"）的贷款本金余额不超过人 民币 1,200.00 万元提供连带责任保证，本次担保前公司及全资子公司已实际为烟 台鲁新提供的担保余额为 0 万元。 特别风险提示：本次被担保人烟台鲁新的资产负债率超过 70%，敬请投资 者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保情况概述 证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2023-075 被担保人名称：烟台鲁新汽车零部件有限公司 统一社会信用代码：913706845777903344 成立时间：2011 年 5 月 16 日 法定代表人：焦召明 注册资本：1,000 万元 2023 年 12 月 27 日公司 ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2023-074 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于为全资子公司提供担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 被担保人名称：烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）之 全资子公司亚通汽车零部件（常熟）有限公司（以下简称 "常熟亚通"）、莱州新 亚通金属制造有限公司（以下简称"新亚通"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为常熟亚通在中国工 商银行股份有限公司常熟支行（以下简称"工行常熟支行"）的贷款本金余额不超 过人民币 3,300.00 万元提供连带责任保证，本次担保前公司及全资子公司已实际 为常熟亚通提供的担保余额为 9,978.26 万元；公司为新亚通在齐鲁银行股份有限 公司烟台莱州支行（以下简称"齐鲁银行莱州支行"）的贷款本金余额不超过人民 币 1,000.00 万元提供连带责任保证，本次担保前公司及全资子公司已实际为新亚 通提供的担保余额为 13,714.96 万元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2023-073 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于为全资子公司提供担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）之 全资子公司莱州新亚通金属制造有限公司（以下简称"新亚通"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为新亚通在招商银行 股份有限公司烟台分行（以下简称"招行烟台分行"）的贷款本金余额不超过人民 币 5,000.00 万元提供连带责任保证，本次担保前公司及全资子公司已实际为新亚 通提供的担保余额为 10,734.96 万元。 特别风险提示：本次被担保人新亚通的资产负债率超过 70%，敬请投资者 注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保情况概述 2023 年 12 月 13 日公司与招行烟台分行签署了《最高额不可撤销担保书》，在 保证责任期间内，为新亚通在招行烟台分行不超过人民币 5,000.00 万元的贷款本 金余额提供连带责任保证。本担保事项无反担保。 ...

重要内容提示： 被担保人名称：烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）之 全资子公司莱州亚通重型装备有限公司（以下简称 " 亚通重装"）、烟台亚通汽车 零部件有限公司（以下简称"烟台亚通"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为亚通重装在招商银 行股份有限公司烟台分行（以下简称"招行烟台分行"）的贷款本金余额不超过人 民币 2,000.00 万元提供连带责任保证，本次担保前公司及全资子公司已实际为亚 通重装提供的担保余额为 1,539.99 万元；公司为烟台亚通在招行烟台分行的贷款 本金余额不超过人民币 3,500.00 万元提供连带责任保证，本次担保前公司及全资 子公司已实际为烟台亚通提供的担保余额为 4,115.93 万元。 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于为全资子公司提供担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 （一）担保情况概述 证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2023-072 （一 ...

烟台亚通精工机械股份有限公司 第二届董事会提名委员会 2023 年第一次会议审核意 见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》及《烟台亚通精工机械股份有限公司章 程》等有关规定，烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"） 提名委员会于 2023 年 10 月 27 日，以现场表决方式召开公司第二届 董事会提名委员会 2023 年第一次会议，就审议事项发表如下审查意 见： 董事会秘书候选人任典进、独立董事候选人王建军、独立董事候 选人陶然具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格、教育背 景、工作经历、业务能力符合《公司法》《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，不存在相关法律法规、 规章制度规定不得担任上市公司高级管理人员和独立董事的情形，不 存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解 除的情形，也未曾受到中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的 任何处罚和惩戒，具备担任上市公司高级管理人员和独立董事的履职 能力。我们一致同意将该议案提交公司第二届董事会第六次会议审议。 提名委员会成员：沙涛、焦召明、邓国华 ...

烟台亚通精工机械股份有限公司 第二届董事会薪酬与考核委员会 2023 年第二次会议 审核意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》及《烟台亚通精工机械股份有限公司章 程》等有关规定，烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"） 薪酬与考核委员会于 2023 年 10 月 27 日，以现场表决方式召开公司 第二届董事会薪酬与考核委员会 2023 年第二次会议，就审议事项发 表如下审查意见： 本次独立董事薪酬调整，旨在强化独立董事的勤勉尽责意识，有 利于进一步调动公司独立董事工作积极性，符合公司长远发展需要， 不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一 致同意将该议案提交公司第二届董事会第六次会议审议。 薪酬与考核委员会成员：沙涛、付忠璋、邓国华 ...