2023 年度独立董事述职报告（陶然） （二）独立性说明 烟台亚通精工机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陶然） 本人作为烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"或"亚通精 工"）的独立董事，2023 年我根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作 制度》等相关规定，忠实、勤勉履职，积极出席股东大会、董事会、专门委员会等 会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表相关意见，有效维护公司及全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度（以下简称"报告期内"）履职情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人作为公司独立董事，属于会计专业人士，任职上市公司独立董事家数不超 过 3 家。 本人于 2023 年 11 月 16 日召开 2023 年第二次临时股东大会后正式担任公司 第二届董事会独立董事，2023 年 10 月 27 日召开第二届董事会第六次会议审议通 过的关于调整董事会专门委员会的内容同时生效。本人在董事会专门委员会的任 职情况如下：审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员。 ...

东吴证券股份有限公司 关于烟台亚通精工机械股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为烟台 亚通精工机械股份有限公司（以下简称"亚通精工"、"公司"、"上市公司"） 首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》、《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规和规范性文件的要求，对亚通精工进行了定期现场检查。现将本 次现场检查的情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 本次现场检查中，保荐机构结合亚通精工的实际情况，主要采取查阅公司历 次三会文件资料、查阅公司章程及相关制度文件、查阅信息披露文件、查阅相关 财务资料、募集资金台账、募集资金运用凭证、原始凭证以及合同等支持性资料、 查看主要生产经营场所并与上市公司相关人员进行沟通等方式，对公司治理和内 部控制情况、信息披露情况、公司的独立性以及与控股股东及其他关联方资金往 来情况、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投 ...

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 烟台亚通精工机械股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》等有关 制度的规定，烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着忠实、勤勉、尽责的原则，认真履行了《公司章程》及董事会赋予的职责， 充分发挥了审计监督的作用。现本委员会对 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会成员的基本情况 2023 年 10 月 27 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于调整第 二届董事会专门委员会委员的议案》，邓国华女士因个人原因辞任不再担任独立董 事及专门委员会成员；付忠璋先生属于在上市公司担任高管的董事，根据《上市公 司独立董事管理办法》的规定不适合担任审计委员会成员，因此增补两名独立董事 为审计委员会新成员。调整后的公司第二届审计委员会由独立董事陶然女士、独立 董事沙涛先生、独立董事王建军先生组成，其中会计专业 ...

董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 烟台亚通精工机械股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所 履行监督职责情况报告 行了监督职责，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。客户主要集中在制 造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电 气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、 橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信 息传输、软件和 ...

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为烟台亚 通精工机械股份有限公司（以下简称"亚通精工"、"公司"）的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规及规范性文件，对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了认真、审慎核查，核查具体情况如下： 东吴证券股份有限公司 关于烟台亚通精工机械股份有限公司 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台亚通精工机械股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2726 号）核准，并经上海证券交易 所同意，烟台亚通精工机械股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3000 万股，每股发行价为人民币 29.09 元，实际募集资金总额为人民币 87,270.00 万元，扣除本次发行 ...

截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。客户主要集中在制 造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电 气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、 橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信 息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设 施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃 气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个 行业。 容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关 规定；截至 2023 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 2 亿元。近三年在执业中无相 关民事诉讼承担民事责任的情况。 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 烟台亚通精工机械股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证 ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2024-030 烟台亚通精工机械股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会 议于 2024 年 4 月 2 日以现场方式在公司会议室召开。公司已于 2024 年 3 月 23 日 以现场送达、电子邮件等方式向全体监事发出了本次会议通知。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。 一、监事会会议召开情况 本次会议由监事会提议召开，并由监事会主席邱林朋先生召集并主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司 章程》的有关规定。 经与会监事审议，通过以下决议： （一） 审议通过《2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、监事会会议审议情况 该议案尚需提交股东大 ...

RSM | 容 诚 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.gov.cn）"进行查 " " " " " "注册会计师行业统一监管平台（http://ac.co.cf.gov.cn） " 容证 目 录 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 2 | 内 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 容 | 项码 3-11 | 募集资金年度鉴证报告 烟台亚通精工机械股份有限公司 容诚专字|2024]100Z0338 号 容诚专字[2024]100Z0338 号 烟台亚通精工机械股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称亚通精工公司） 董事会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供亚通精工公司年度报告披露之目的使用,不得 ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2024-028 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于全资子公司对外投资暨签订《项目协议书》的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：烟台亚通精工机械股份有限公司(以下简称"公司")全资 子公司江苏弗泽瑞金属科技有限公司（以下简称"江苏弗泽瑞"）拟与常熟经济 技术开发区管理委员会签署《项目协议书》，在常熟经济技术开发区投资建设高 性能铝合金材料及汽车轻量化零部件生产项目 投资金额：预计不超过 3.5 亿元人民币，其中建设投资为 27,012.5 万元， 流动资金为 7,987.5 万元。资金来源为自有或自筹资金。 本次投资属于公司董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审议 相关风险提示： (一) 项目协议书所涉及的项目用地需按照国家现行法律法规及正常规定的用 地程序办理，通过招标、拍卖或挂牌出让方式取得，土地使用权能否竞得、土地 使用权的最终成交价格及取得时间尚存在不确定性。 (二) 项目建设涉及立项、环保、规划、建设施工等有关 ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2024-024 | 姓名 | 职务 | 从公司获得的税前报酬总额 | | | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | | | 焦召明 | 董事长 | | 65.28 | | 付忠璋 | 董事、总经理 | | 78.82 | | 姜丽花 | 董事、副总经理 | | 75.28 | | 焦显阳 | 董事、副总经理 | | 66.73 | | 陶然 | 独立董事 | | 1.33 | | 王建军 | 独立董事 | | 1.33 | | 沙涛 | 独立董事 | | 5.50 | | 邱林朋 | 监事会主席 | | 34.53 | | 李军萍 | 职工代表监事 | | 18.88 | | 原伟超 | 职工代表监事 | | 16.07 | 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员薪酬的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 2 日，烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第二届董事会 ...