上海市锦天城律师事务所 关于烟台亚通精工机械股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于烟台亚通精工机械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：烟台亚通精工机械股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受烟台亚通精工机械股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，就贵公司召开的 2023 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证并就相关事宜出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则 （2022 修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》以及《烟台亚通 精工机械股份有限公司章程》（以 ...

二零二三年十一月 烟台亚通精工机械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 烟台亚通精工机械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | 议案一： 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | 5 | | 议案二： 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | 6 | | 议案三： 《关于修订<公司章程>的议案》 | 7 | | 议案四： 《关于调整独立董事薪酬的议案》 | 8 | | 议案五： 《关于选举独立董事的议案》 | 9 | 烟台亚通精工机械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护投资者的合法权益，确保股东在烟台亚通精工机械股份有限公司（以 下简称"公司"、"本公司"） 2023 年第二次临时股东大会期间依法行使权利， 保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股 东大会规则》等有关规定，公司特将本次会议相关事项通知如下： 一、 公司 ...

Group 1: Company Overview - Yantai Yatong Precision Machinery Co., Ltd. focuses on components for passenger and commercial vehicles [2] - Major production bases include Yantai, Wuhan, Changshu, and Zhengzhou [3] Group 2: Product Details - Passenger vehicle components primarily consist of body parts, including all metal welded parts except for four doors and two covers [3] - Commercial vehicle components include the entire cab, roof assembly, chassis assembly, front and rear surrounds, toolbox assembly, and bumpers, mainly produced through stamping and welding [3] Group 3: Technical Aspects - Key manufacturing processes are stamping, rolling, and welding, with a focus on high-strength processing and precision welding [4] - Most products are welded parts, requiring high strength, appearance quality, and processing precision [4] Group 4: Market Position and Competitors - Competitors in the parts sector include Yantai Yatong, New Yatong, Yantai Lixin, Changshu Yatong, Wuhan Yatong, and Jinan Lixin, with Jinan Lixin focusing on stamping and welding for commercial vehicle parts [4] - Yatong's heavy equipment sector possesses independent intellectual property and strong competitive positioning compared to single-segment companies [5] Group 5: Financial Insights - Average supply amount per passenger vehicle component is between 500-600 RMB, while commercial vehicle components range from several hundred to several thousand RMB [4] Group 6: Future Outlook - The development potential for mining vehicles is promising, with opportunities to enhance production efficiency and reduce labor costs through auxiliary transport equipment [4] - There are still many coal mines in China with production capacities exceeding 3 million tons, indicating a favorable future market [4]

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2023-069 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 （一）说明会召开时间：2023 年 11 月 14 日（星期二）下午 15:00-16:00 （二）说明会召开地点：中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/） （三）说明会召开方式：网络文字互动 三、公司出席说明会的人员 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 13 日(星期一)17:00 前将关注的问题发送至公 司邮箱（yatongzqb@yatonggroup.com）。烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简 称"公司"）将会于 2023 年第三季度业绩说明会（以下简称"业绩说明会"）上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 一、 说明会类型 公司已于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站披露 2023 年第三季度报 告，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.c ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2023-068 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于为全资子公司提供担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）之 全资子公司烟台亚通汽车零部件有限公司（以下简称"烟台亚通"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为烟台亚通在威海市 商业银行股份有限公司烟台分行本金最高不超过人民币 1,000.00 万元的债务提供 连带责任保证，本次担保前公司及全资子公司已实际为烟台亚通提供的担保余额 为 4,000.00 万元。 一、担保情况概述 （一）担保情况概述 2023 年 10 月 31 日公司与威海市商业银行股份有限公司烟台分行（以下简称 "威海银行"）签署了《保证合同》，为自 2023 年 10 月 31 日至 2024 年 10 月 26 日，在人民币 1,000.00 万元的最高本金限额内，为烟台亚通对威海银行的债务提 供连带责任保证。本担保事项无反担保。 （二）本 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥428,281,714.16, representing a year-on-year increase of 21.60%[3] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥39,026,748.78, an increase of 31.97% compared to the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥37,609,059.73, up by 26.90% year-on-year[3] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥1,190,908,620.29, a 22.5% increase from ¥972,494,080.86 in the same period of 2022[19] - Net profit for the first three quarters of 2023 was ¥130,352,688.71, representing a 15.3% increase compared to ¥113,079,492.37 in 2022[20] - Basic and diluted earnings per share for the first three quarters of 2023 were both ¥1.15, compared to ¥1.26 in the same period of 2022[21] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥3,318,930,685.97, reflecting a 30.53% increase from the end of the previous year[4] - The total current liabilities were reported at CNY 1,164,000,000.00, which is an increase from the previous period, indicating a rise in short-term financial obligations[15] - The total liabilities increased to CNY 2,164,550,782.20, compared to CNY 1,552,616,505.20, indicating a growth of approximately 39.3%[15] - Total liabilities as of the end of the third quarter of 2023 amounted to ¥1,281,081,424.37, down from ¥1,388,728,935.22 at the end of 2022[19] Shareholder Information - The equity attributable to shareholders increased by 76.61% year-on-year, reaching ¥2,037,849,261.60, primarily due to new share issuance[4] - The company reported a total of 19,242 common shareholders at the end of the reporting period[10] - The top three shareholders held a combined 61.42% of the shares, with the largest shareholder owning 31.94%[10] - Total equity attributable to shareholders reached ¥2,037,849,261.60, significantly up from ¥1,153,893,596.66 in the previous year[19] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥96,650,615.64, a significant decrease of 247.02% compared to the previous year[3] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 showed a positive trend, indicating improved liquidity[22] - In the first three quarters of 2023, cash inflow from operating activities reached approximately ¥929.71 million, a significant increase from ¥753.82 million in the same period of 2022, representing a growth of about 23.3%[23] - The net cash outflow from operating activities in Q3 2023 was approximately -¥96.65 million, compared to a net inflow of ¥65.74 million in Q3 2022, indicating a decline in operational cash flow[24] Expenses - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were ¥1,018,595,823.99, up 20.8% from ¥843,334,210.37 in 2022[19] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 totaled ¥45,890,254.81, an increase from ¥36,496,013.19 in 2022[19] - The company reported a decrease in financial expenses, with interest expenses dropping from ¥20,324,501.97 in 2022 to ¥14,854,796.99 in 2023[19] Cash Management - The company's cash and cash equivalents amounted to CNY 418,112,955.92, up from CNY 190,351,047.48 at the end of 2022, indicating a significant increase of about 119.8%[13] - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 amounted to approximately ¥234.83 million, a significant increase from ¥22.68 million at the end of Q3 2022[25] - Cash paid for purchasing goods and services in Q3 2023 was approximately ¥662.80 million, up from ¥453.88 million in Q3 2022, reflecting an increase of about 46%[24] - Cash paid to employees in Q3 2023 was approximately ¥173.98 million, compared to ¥137.39 million in Q3 2022, marking an increase of about 26.7%[24] - Cash paid for taxes in Q3 2023 was approximately ¥120.35 million, significantly higher than ¥57.56 million in Q3 2022, indicating an increase of about 109.5%[24] Investment Activities - The cash inflow from investment activities in Q3 2023 was approximately ¥2.91 million, compared to ¥169.42 million in Q3 2022, showing a decrease of about 98.3%[24] - The cash outflow for investment activities in Q3 2023 was approximately ¥314.60 million, compared to ¥93.55 million in Q3 2022, indicating an increase of about 236.5%[24] Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[22]

烟台亚通精工机械股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《烟台亚 通精工机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、 行政法规、部门规章和其他规范性文件规定，公司特设立董事会战略委员会， 并制订本工作制度。 第二条 战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向董事会提出建议。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负 责主持战略委员会工作。 第六条 战略委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可连 任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设战略投资小组，负责日常工作联络和会议组织等 工作。由公司总经理任战略投资小组组长，另设副组长一至两名。战略投资小 组成员由总经 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王建军，已充分了解并同意由提名人焦召明提名为烟台亚通精工 机械股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任烟台亚通精工机械股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管 理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所 自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通 知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职 （任职）问题的意见》的相关规定（如 ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2023-065 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于董事会秘书变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日 召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司董事会秘书变动的议案》， 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。现将相关情况公告如下： 因工作调整，魏勇先生不再担任公司董事会秘书的职务，根据《公司法》和《公 司章程》等有关规定，魏勇先生的辞任申请自送达公司董事会之日起生效，魏勇先 生的辞任不会影响公司的正常运作和生产经营，之后仍将继续担任公司副总经理 等职务。魏勇先生在担任董事会秘书期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对魏 勇先生在公司可持续发展方面所作的重大贡献表示衷心感谢！ 为保证公司董事会正常运作，现根据《公司章程》及公司经营管理需要，经公 司董事长提名，并经公司董事会提名委员会审查，董事会决定聘任任典进先生担任 公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人焦召明，现提名陶然为烟台亚通精工机械股份有限 公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人已同意出任烟台亚通精工机械股 份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 烟台亚通精工机械股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离）休后 ...