| | | | 一、审计报告…………………………………………………………第 | 1—5 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 6—13 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 页 | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 14—102 页 | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕8-502 号 重庆望变电气（集团）股份有限公司全体 ...

目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、资质附件……………………………………………………第 | 3—8 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕8-503 号 重庆望变电气（集团）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称望变电气公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是望变 电气公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二五年四月二十四日 第 2 页 ...

证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2025-024 重庆望变电气（集团）股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：重庆市长寿区化北路 18 号望变电气研发大楼 606 会议室 股东会召开日期：2025年5月16日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (一)股东会类型和届次 2024年年度股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段 ...

证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2025-019 重庆望变电气（集团）股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十一次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 14 日以邮件的方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席李长平先生召集并主持。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 本议案尚需提交公司股东会审议。 （二）审议通过《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》 相关内容详见2025年4月26日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《 ...

证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2025-018 重庆望变电气（集团）股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"望变电气"） 第四届董事会第十二次会议通知于2025年4月14日以邮件的方式发出，会议于 2025年4月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9 人，实际出席董事9人（以通讯方式出席的有3人），本次会议由公司董事长杨泽 民先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议召集、召开、表决 程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相 关法律法规、规范性文件及《重庆望变电气（集团）股份有限公司章程》的规定， 会议形成的决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》 董事会听取了总经理杨泽民先生所作的《2024 年度总经理工作报告》，认 为以公司总经理为代表的经营 ...

证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2025-020 分配比例：每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），不进行资本公积金 转增股本和送红股。 本次利润分配方案拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除届 时回购专用证券账户上的股份数量、2024 年限制性股票激励计划未满足解除限 售条件的股份数量及回购因原激励对象离职而不符合激励条件的股份数量为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在本利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公 司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，以实施分配方案时股权登 记日的总股本扣除届时回购专用证券账户上的股份数量、2024 年限制性股票激 励计划未满足解除限售条件的股份数量及回购因原激励对象离职而不符合激励 条件的股份数量为基数，相应调整分配总额。如后续公司总股本发生变化，将在 相关公告中披露。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下 简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其 他风险警示的情形。 1 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 重庆望变 ...

股票代码：603191 股票简称：望变电气 地点：上海证券交易所 中信证券股份有限公司 关于 重庆望变电气（集团）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予 部分第一个解除限售期解除限售条件未 成就暨回购注销部分限制性股票并调整 回购价格相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二五年四月 | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、本次限制性股票回购注销及价格调整事项履行的审批程序 5 | | 五、本次限制性股票回购注销及价格调整情况 6 | | （一）本次回购注销限制性股票的原因及依据 6 | | （二）本次回购注销的相关人员、数量 7 | | （三）本次回购的价格调整 7 | | （四）本次回购的资金总额及来源 8 | | 六、本次回购注销后的股本变化 8 | | 七、独立财务顾问意见 8 | 一、释义 | 望变电气、公司、上 | 指 | 重庆望变电气（集团）股份有限公司，股票代码：603191 | | --- | --- | --- | | 市公司 | | | | 本独立 ...

证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2025-021 重庆望变电气（集团）股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一 个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分 限制性股票并调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过 了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售 条件未成就暨回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》，同意公司回购 注销已授予未解锁的 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次股权激励计 划"）限制性股票 814,000 股，并将回购价格调整为 7.94 元/股，现将具体情况 公告如下： 一、 已履行的决策程序和信息披露情况 2024 年 1 月 18 日，公司召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公 司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 ...

北京市嘉源律师事务所 关于重庆望变电气(集团) 股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件未成就及 回购注销部分限制性股票相关事项之 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 e YUAN LAW OFFICES 北京 BEI JING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:重庆望变电气(集团)股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于重庆望变电气(集团)股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件未成就及 回购注销部分限制性股票相关事项之 法律意见书 嘉源(2025)-05-116 敬启者: 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")是中国境内具有合法执业资格 的律师事务所,接受重庆望变电气(集团)股份有限公司(以下简称"望变电气" 或"公司"）的委托,担任望变电气实施2024年限制性股票激励计划(以下简称 "本激励计划")的专项法律顾问,就本激励计划首次授予部分第一个解除限售 期解除限售条 ...

第四届董事会第十二次会议资料 重庆望变电气（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 赵宇 作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不持有本公司股 份，本人不在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也不 在公司股东单位担任任何职务，与公司及公司股东或有利害关 系的机构和人员不存在任何可能妨碍本人进行独立客观判断 的关系，没有从公司及公司股东或有利害关系的机构和人员 取得额外、未予披露的其他利益。本人不存在影响独立性的 情况。 二、 | | | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 是否独 | 本年应参 | 亲自 | 以通讯 | | | 是否连续两 | 出席股东 | | | 立董事 | | | | 委托出 | 缺席 | | | | 姓名 | | 加董事会 | 出席 | 方式参 | | | 次未亲自参 | 大会的次 | | | | | | | 席次数 | 次数 | | | | | | 次数 | 次数 | 加次数 | | | 加会议 | 数 | | 赵宇 | ...