证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2024-082 重庆望变电气（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 348 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 141,839,432 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 42.6566 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由本公司董事会负责召集，以现场投票与网络投票相结合的方 式表决，会议由董事长杨泽民主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《中 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：重庆市长寿区化北路 18 号望变电气研发大楼 606 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复 ...

北京市嘉源律师事务所 关于重庆望变电气（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 法律意见书 嘉源(2024)-04-899 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受重庆望变电气(集团)股 份有限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《重庆望变电气(集团)股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 有关规定,指派本所律师对公司 2024年第三次临时股东会(以下简称"本次股 东会")进行见证,并依法出具本法律意见书。 致:重庆望变电气(集团)股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于重庆望变电气(集团)股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的 71 w 源 源： 小 ： YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANG ...

证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2024-081 重庆望变电气（集团）股份有限公司 关于 2024 年 11 月对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）公司对外担保总额及内部决策程序履行情况 公司于 2024 年 1 月 18 日召开第四届董事会第二次会议审议通过《关于 2024 1 被担保人：控股子公司云南变压器电气股份有限公司（以下简称"云变电气"） 担保金额及已实际提供的担保余额：2024 年 11 月 1 日-11 月 30 日期间，重 庆望变电气（集团）股份有限公司及下属子公司（以下简称"公司"或"望 变电气"）合计新增担保 6,500.00 万元；截止 2024 年 11 月末，公司对外 担保余额为 21,861.77 万元，均为对子公司提供的担保； 是否有反担保：无 公司有无逾期对外担保的情况：无 特别风险提示：截至 2024 年 11 月 30 日，公司对外担保总额为人民币 36,500 万元，担保余额为 21,861.7 ...

重庆望变电气（集团）股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------| | | | | | | £ 特定对象调研 | £ 分析师会议 | | | £ 媒体采访 | £ 业绩说明会 | | 投资者关系 | £新闻发布会 | £ 路演活动 | | 活动类别 | R 现场参观 | £ 电话调研 | | | R 其他 | | | 调研人员（单位） | | 招商基金 西南证券 商界集团 成联天府股权投资 | | | | 基金 山西证券 毅德基金 广发证券 远东宏信 银河 | | | | 证券 国泰君安证券 恒睿信投资 泛华控股集团 值 | | | 得资本 云洲资本 方正证券 | | | 调研时间 | 2024 年 11 月 1 日— | 2024 年 11 月 28 日 | | 调研地点 | 江北嘴、重庆辖区 | 2024 年投资者接待日现场 | | 上市公司接待人员 | 董秘 李代萍、证券部相关 ...

证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号： 2024-076 重庆望变电气（集团） 股份有限公司 关于预计 2025年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易概述 （一）公司履行的审议程序 2024年11月26日，公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议 审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》，非关联董事一致同 意本议案；全体监事一致同意本议案；本议案经公司第四届董事会独立董事专门 会议第二次会议审议通过，独立董事一致认为公司预计的2025年日常关联交易额 度，是根据公司正常生产经营业务的需要制定的，符合公开、公平、公正的原则， 定价公允，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次日常 关联交易事项无需提交公司股东会审议。 （三）2025年度日常关联交易的预计金额和类别 单位：万元 | 关联交易 | 关联人 | 2025年预计 | 2024年实际发 生金额（截止 | 占同类的业务 比例(未经审 | 本次预计金额 ...

证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2024-080 重庆望变电气（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年第三次临时股东会 召开的日期时间：2024 年 12 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：重庆市长寿区化北路 18 号望变电气研发大楼 606 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2024年12月13日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 13 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 至 2024 年 12 月 13 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪 ...

重要内容提示： ● 重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）拟对首次 公开发行股票募集资金投资项目"智能成套电气设备产业基地建设项目"" 110kV及以下节能型变压器智能化工厂技改项目"及"研发中心及信息化建设 项目"进行结项并将节余募集资金用于"智控设备及金属制品智能工厂建设项 目（一期）"。 ● 本次事项已经公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会 议审议通过，保荐人发表了同意的核查意见。本次事项无需提交公司股东会审 议。 证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2024-073 重庆望变电气（集团）股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 用于其他募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ● 本次事项系根据募投项目的实施情况做出的慎重决定，符合公司经营的 实际情况，有利于合理优化资源配置，提高募集资金的使用效率，符合公司的 长期发展规划及全体股东的长远利益，不存在损害公司及股东利益的情形。 一、募集资金基本情况 6 （一）募集资金的到账情况 经中国证 ...

中信证券股份有限公司 关于重庆望变电气（集团）股份有限公司 调整募投项目办公楼用途的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人""中信证券"）作为重庆望变 电气（集团）股份有限公司（以下简称"望变电气""公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票 上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规的要求，对望变电气调整募投项目办公楼用途的事 项（以下简称"本次调整"）进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆望变电气（集团）股份有限公司 首次公开发行股票批复》（证监许可[2022]490 号）核准，公司向社会公开发行 83,291,852 股，共计募集资金人民币 987,841,364.72 元，扣除发行相关费用合计 人民币 133,279,564.72 元，实际募集资金净额为人民币 854,561,800.00 元。上述 募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2024-075 重庆望变电气（集团）股份有限公司 关于预计 2025 年度对子公司新增担保额度的公告 1 被担保人：全资子公司重庆惠泽电器有限公司（以下简称"惠泽电器"）和 黔南望江变压器有限公司（以下简称"黔南望江"）及控股子公司云南变压 器电气股份有限公司（以下简称"云变电气"） 本次担保金额：公司同意 2025 年度为惠泽电器向银行等金融机构申请综合 授信或借款提供新增额度不超过 1 亿元人民币（或等值外币）的担保；同意 2025 年度为黔南望江向银行等金融机构申请综合授信或借款提供新增额度 不超过 2 亿元人民币（或等值外币）的担保；同意 2025 年度为云变电气向 银行等金融机构申请综合授信或借款提供新增额度不超过 12 亿元人民币（或 等值外币）的担保。截至 2024 年 10 月 31 日公司已实际为黔南望江提供的 担保余额为人民币 5,363.33 万元；为云变电气提供的担保余额为人民币 13 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 1 日 收到中国证券监督管理委员会重庆监管局（以下简称"重庆证监局"）下发的《关于 对重庆望变电气（集团）股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2024]34 号)(以 下简称《决定书》），重庆证监局决定对公司采取责令改正的行政监管措施，并要求 公司对《决定书》指出的问题进行整改。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 2 日披 露的《重庆望变电气（集团）股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会重庆 监管局行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2024-066）。 公司收到《决定书》后，董事会和管理层高度重视，召集相关部门和人员对《决 定书》中涉及的问题进行了全面梳理和针对性的分析讨论，根据相关法律法规、规范 性文件及公司各项管理制度的规定和要求，结合公司实际情况，按照《决定书》的要 求积极进行整改。 2024 年 11 月 26 日，公司召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次 会议， ...