第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少召开两 次会议。有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一） 代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二） 三分之一以上董事联名提议时； （三） 审计委员会提议时； （四） 董事长认为必要时； （五） 过半数的独立董事提议时； 董事长应当自接到符合上述条件的提议之日起十日内，召集和主 持董事会临时会议。 重庆望变电气（集团）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下称"《股票上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以 下称"《规范运作指引》"）等法律、行政法规、规范性文件和《重 庆望变电气（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本规则。 第二条 ...

重庆望变电气（集团）股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第二章 总经理的任职资格和任免程序 1 第一条 为进一步提高重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）总经理、副总经理及其他高级管理人员的管理水平和管理效 率，进一步规范公司总经理、副总经理及其他高级管理人员的议事 方式和决策程序，保证总经理、副总经理及其他高级管理人员能够 合法有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》以及《重庆望变电气（集团）股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和有关规定，特 制定本细则。 第二条 公司设总经理一名，副总经理若干名，董事会秘书一名，财务负责 人一名，均由董事会聘任或者解聘。 第三条 总经理对董事会负责，根据董事会的授权，按所确定的职责分工， 主持公司的日常经营管理工作，并接受董事会的监督和指导。 第四条 公司总经理任免均应履行法定程序。公司应与总经理及其他高级管 理人员签订聘任合同，以明确彼此间的权利义务关系。 第五条 ...

重庆望变电气（集团）股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事项管理制度 1 （二）公司相关责任人应确保报送的拟暂缓、豁免披露的信息的内容 真实、准确、完整、不得有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏； （三） 公司及其董事、高级管理人员及其他知情人员不得泄漏上述信 息。 为规范重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"） 的信息披露暂缓与豁免行为，保证公司依法合规履行信息披露义务，保 护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等有关法律、法规和《重庆望变 电气（集团）股份有限公司章程》的有关规定，制定本制度。 信息披露义务人按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务 规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 信息披露义务人自行审慎判断相关信息是否存在《股票上市规则》规 定的暂缓、豁免情形，并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、 豁免事项的实时监管。 信息披露义务人拟披露的信息属于商业秘密、商业敏感 ...

重庆望变电气（集团）股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第二章 管理机构 1 第一条 为进一步完善重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约 束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公 司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、 规范性文件及《重庆望变电气（集团）股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用由公司股东会选举的董事、由职工代表大会选举的职工 董事、由公司董事会聘任的高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理制度遵循以下原则： （一）坚持薪酬与公司长远发展和利益相结合原则； （二）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则； （三）坚持总体薪酬水平与公司实际经营情况相结合的原则； （四）坚持薪酬与年度绩效考核相匹配的原则； （五）坚持激励和约束并重的原则。 （一）基本薪酬：根据高级管理人员所任职位的价值、责任、能力、 市场薪资行情等因素确定，为年度的基本报酬，按月发放； （二）绩效薪酬：根据公司年度目标绩效奖金 ...

重庆望变电气（集团）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召集 人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责召 集并主持提名委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会 批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任董事职务，自动失去委员资格，并由提名委 员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。委员中的独立董事 因触及相关规定情形提出辞职或者被解除职务导致委员会中独立董 事所占的比例不符合本工作细则或者《公司章程》的规定，公司应 当自前述事实发生之日起六十日内完成补选，拟辞职的独立董事应 当继续履行职责至新任独立董事产生之日。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向 董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人 ...

重庆望变电气(集团)股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总 则 (一)遵守国家法律法规，符合国家产业政策； (二)符合公司的发展战略，有利于增加公司的竞争能力； (三)合理配置企业资源，投入产业效益化； (四)控制风险，加强监管。 第二章 决策范围 (一)购买或者出售资产； 1 第一条 为规范重庆望变电气(集团)股份有限公司(以下简称"公司")的重大经 营及投资决策程序，建立系统完善的重大经营及投资决策机制，确保决 策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律、行政 法规、规范性文件及《重庆望变电气(集团)股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")并根据上海证券交易所的相关规定，结合公司的 实际情况，特制定本制度。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则： 第三条 公司实行股东会、董事会、总经理分层决策制度。 第四条 董事会、总经理、相关职能部门及公司的高级管理人员均应严格遵守《公 司法》及其他法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》及本制度中关 于重大经营与投 资决策及管理的各项规定，科学、合理地决策和实施公 司有关重大 ...

3 证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2025-057 重庆望变电气（集团）股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》及修订、制定和 废止部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司 "、"望变电气 " ）于2025年12月09日召开第四届董事会第十五次会议审议通过《关于取消监事 会并修订<公司章程>及其附件的议案》及《关于修订、制定部分公司治理制度 的议案》；召开第四届监事会第十四次会议审议通过《关于取消监事会并修订< 公司章程>及其附件的议案》。现将相关情况公告如下： 一、取消监事会并废止《监事会议事规则》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司章程指引》等法 律、行政法规及中国证监会相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监 事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，相应废止《监事会议事规则》， 公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适 ...

证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2025-064 重庆望变电气（集团）股份有限公司 关于预计 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 09 日召开了第四届董事会第十五次会议和第四届董事会审计委员会第十次会 议，审议通过了《关于预计 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司任一时点使用闲置自有资金进行现金管理总额不超过 12 亿元（含本数）， 该额度的有效期自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日止，在上述额度及有效 期限内，公司可循环滚动使用。公司董事会授权总经理或其授权人士行使该项投 资决策权并签署相关合同或协议等文件资料，并由公司财务部组织实施相关事宜。 具体情况如下： 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，对部分闲置自有资金进行现 金管理 ...

证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号： 2025-063 重庆望变电气（集团） 股份有限公司 关于预计2026年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易概述 （一）公司履行的审议程序 2025年12月09日，公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次 会议审议通过了《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》，非关联董事一 致同意本议案；全体董事会审计委员会委员一致同意本议案；本议案经公司第四 届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过，独立董事一致认为公司预计的 2026年日常关联交易额度，是根据公司正常生产经营业务的需要制定的，符合公 开、公平、公正的原则，定价公允，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股 东利益的情形。本次日常关联交易事项无需提交公司股东会审议。 1 本关联交易无需提交股东会审议。 本日常关联交易为满足公司正常生产经营所需，不会对关联人形成较大的依 赖。 单位：万元 | | | | 2025年实际 | | | --- ...

证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2025-062 重庆望变电气（集团）股份有限公司 关于预计 2026 年度对子公司新增担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 被担保人：全资子公司云南变压器电气股份有限公司（以下简称"云变电气"）、 望来充（重庆）科技有限责任公司及其子公司（以下简称"望来充"）、重 庆惠泽电器有限公司（以下简称"惠泽电器"）及黔南望江变压器有限公司 （以下简称"黔南望江"） 本次担保金额：公司同意 2026 年度为云变电气向银行等金融机构申请综合 授信或借款提供新增额度不超过 18 亿元人民币（或等值外币）的担保；同 意 2026 年度为望来充向银行等金融机构申请综合授信或借款提供新增额度 不超过 6 亿元人民币（或等值外币）的担保；同意 2026 年度惠泽电器向银 行等金融机构申请综合授信或借款提供新增额度不超过 4 亿元人民币（或等 值外币）的担保；同意 2026 年度为黔南望江向银行等金融机构申请综合授 信或借款提供新增额度不超过 2 亿 ...