证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2025-004 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议。 中信证券股份有限公司出具了财务顾问报告。 北京市嘉源律师事务所出具了法律意见书。 重庆望变电气（集团）股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"望变电气"） 第四届董事会第十次会议通知于2025年1月10日以邮件的方式发出，会议于2025 年1月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实 际出席董事9人（以通讯方式出席的有7人），因董事长不便，会议由所有董事推 举董事杨林先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召集、召开、 表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等相关法律法规、规范性文件及《重庆望变电气（集团）股份有限公司章程》的 规定，会议形成的决议合法、有 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for 2024 to be between 62 million and 82 million yuan, a decrease of 152.59 million to 172.59 million yuan compared to the previous year, representing a decline of 65.05% to 73.57%[3]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company, excluding non-recurring gains and losses, is expected to be between 39 million and 59 million yuan, a decrease of 166.13 million to 186.13 million yuan compared to the previous year, representing a decline of 73.79% to 82.68%[4]. - The net profit for the previous year was 234.59 million yuan, with a net profit of 225.13 million yuan after excluding non-recurring gains and losses[6]. - The earnings per share for the previous year was 0.70 yuan[7]. Reasons for Profit Decline - The main reason for the profit decline is the decrease in gross profit margin due to low sales prices of oriented silicon steel, despite increased sales volume from the new high-end magnetic material project[8]. Audit and Forecast Validity - The performance forecast has not been audited by a registered accountant[5]. - The company emphasizes that the forecast data is preliminary and the specific financial data will be detailed in the official 2024 annual report[10]. - There are currently no significant uncertainties that could affect the accuracy of this performance forecast[9].

报告期内，八万吨高端磁性新材料项目全面投产带来取向硅钢销售量增加，但由于取向硅钢销售价格处 于低位运行，导致本期取向硅钢毛利率下降带来业绩下降。 以上预告数据仅为初步核算数据，具体财务数据将在公司正式披露的2024年度报告中详细披露。 财联社1月16日电，望变电气公告，公司预计2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为6200万元至 8200万元，与上年同期相比减少1.53亿元至1.73亿元，同比下降65.05%到73.57%。 预计实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为3900万元至5900万元，与上年同期相比减 少1.66亿元到1.86亿元，同比下降73.79%到82.68%。 ...

| --- | --- | |-------|---------------------------------------------------------| | | | | | 8 、公司对取向硅钢价格后续展望及对公司盈利 的影响？ | | | 答： 2024 年第二季度过后，取向硅钢整体价格 | | | 持续上涨。总体而言，随着国家的"双碳"、 | | | "变压器能效升级"政策、关于新形势下配电网 | | | 高质量发展的指导意见以及其他一系列推进"电 | | | 力装备绿色低碳"的政策发布，特别是今年刚颁 | | | 布的中国电力变压器能效限定值及能效等级新标 | | | 准，我们预计高牌号取向硅钢的价格因节能变压 | | | 器的需求增加而持稳或上升，一般取向硅钢的价 | | | 格因需求稳定而保持相对稳定。 | | | 就公司而言，随着八万吨高端磁性新材料项目 | | | 后期牌号结构的提升，预期同步会给公司带来更 | | | 强有力的盈利能力提升。 | | | 9 、公司现有取向硅钢老产线是否有改造计划？ | | | 答：公司现有老产线包括 5 万吨 CGO 和 5 万吨 | | | HiB ...

Company Overview - The company specializes in the research, production, and sales of power transmission and distribution control equipment and grain-oriented silicon steel, belonging to two distinct industries: electrical machinery and equipment manufacturing, and ferrous metal smelting and rolling processing [4] - The company has accumulated 237 patents, including 42 invention patents and 193 utility model patents as of the first half of the year [5] R&D and Innovation - The company has invested 1 billion yuan in R&D for grain-oriented silicon steel, leading to the development of higher-grade, more energy-efficient products that are increasingly competitive in international markets [1] - Significant achievements in innovation include collaborations with Chongqing University and the Chinese Academy of Sciences, resulting in the development of new processes for recycling electrical steel waste and the production of FeSiBCuNb nanocrystalline ultra-thin strips, with two invention patents filed [2] Market Competitiveness - The company's dual expertise in grain-oriented silicon steel and power transmission and distribution control equipment creates a synergistic effect, enhancing product performance and market competitiveness [3] - The upgrade in grain-oriented silicon steel product structure directly improves the performance of power transmission and distribution control equipment, further strengthening the company's market position [3]

上 海 证 券 交 易 所 李代萍，重庆望变电气(集团)股份有限公司时任董事会秘书。 根据中国证券监督管理委员会重庆监管局出具的《行政监管措 施决定书》（〔2024〕34 号，以下简称《决定书》）查明的事实，重庆 望变电气(集团)股份有限公司（以下简称公司）2022 年 3 月公告的 《首次公开发行股份招股说明书》披露募投项目"智能成套电气设 备产业基地建设项目"(以下简称智能成套项目)建设工程投资额为 22,032 万元，该项目可研报告明确其中办公楼投资额为 2,240 万元。 2023 年 10 月 27 日，公司披露《关于变更部分募集资金用途并实施 新募投项目的公告》，智能成套项目建设工程投资额调整为 19,492.10 万元，办公楼投资额调整为 2,740.86 万元。截至 2024 年 6 月末，智能成套项目办公楼实际投资 2,511.06 万元，已达到预 定可使用状态。检查发现，上述办公楼未按计划用于智能成套项目， 而是供公司管理总部办公使用，与《首次公开发行股份招股说明书》 1 披露不一致，也未履行相应的变更程序。 公司募集资金使用不规范，变更募投项目也未履行相应的审议 程序和信息披露义务，违反 ...

证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2024-082 重庆望变电气（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 348 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 141,839,432 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 42.6566 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由本公司董事会负责召集，以现场投票与网络投票相结合的方 式表决，会议由董事长杨泽民主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《中 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：重庆市长寿区化北路 18 号望变电气研发大楼 606 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复 ...

北京市嘉源律师事务所 关于重庆望变电气（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 法律意见书 嘉源(2024)-04-899 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受重庆望变电气(集团)股 份有限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《重庆望变电气(集团)股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 有关规定,指派本所律师对公司 2024年第三次临时股东会(以下简称"本次股 东会")进行见证,并依法出具本法律意见书。 致:重庆望变电气(集团)股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于重庆望变电气(集团)股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的 71 w 源 源： 小 ： YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANG ...

证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2024-081 重庆望变电气（集团）股份有限公司 关于 2024 年 11 月对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）公司对外担保总额及内部决策程序履行情况 公司于 2024 年 1 月 18 日召开第四届董事会第二次会议审议通过《关于 2024 1 被担保人：控股子公司云南变压器电气股份有限公司（以下简称"云变电气"） 担保金额及已实际提供的担保余额：2024 年 11 月 1 日-11 月 30 日期间，重 庆望变电气（集团）股份有限公司及下属子公司（以下简称"公司"或"望 变电气"）合计新增担保 6,500.00 万元；截止 2024 年 11 月末，公司对外 担保余额为 21,861.77 万元，均为对子公司提供的担保； 是否有反担保：无 公司有无逾期对外担保的情况：无 特别风险提示：截至 2024 年 11 月 30 日，公司对外担保总额为人民币 36,500 万元，担保余额为 21,861.7 ...

重庆望变电气（集团）股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------| | | | | | | £ 特定对象调研 | £ 分析师会议 | | | £ 媒体采访 | £ 业绩说明会 | | 投资者关系 | £新闻发布会 | £ 路演活动 | | 活动类别 | R 现场参观 | £ 电话调研 | | | R 其他 | | | 调研人员（单位） | | 招商基金 西南证券 商界集团 成联天府股权投资 | | | | 基金 山西证券 毅德基金 广发证券 远东宏信 银河 | | | | 证券 国泰君安证券 恒睿信投资 泛华控股集团 值 | | | 得资本 云洲资本 方正证券 | | | 调研时间 | 2024 年 11 月 1 日— | 2024 年 11 月 28 日 | | 调研地点 | 江北嘴、重庆辖区 | 2024 年投资者接待日现场 | | 上市公司接待人员 | 董秘 李代萍、证券部相关 ...