北京市嘉源律师事务所 关于重庆望变电气（集团）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留部分授予事项的 法律意见书 嘉源律师事务所 JIA YUAN LAW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 R EUTERS F A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:重庆望变电气(集团)股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于重庆望变电气(集团)股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留部分 授予事项的法律意见书 嘉源(2025)-05-019 敬启者: 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")是中国境内具有合法执业资格 的律师事务所,接受重庆望变电气(集团)股份有限公司(以下简称"望变电气" 或"公司")的委托,担任望变电气实施2024年限制性股票激励计划(以下简称 "本激励计划")的专项法律顾问,就本激励计划预留部分限制性股票的授予(以 下简称"本次授予")的相关事项出具法律意见书。 本所依据本法律意见 ...

股票代码：603191 股票简称：望变电气 地点：上海证券交易所 中信证券股份有限公司 关于 重庆望变电气（集团）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二五年一月 | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、独立财务顾问意见 5 | | （一）本次限制性股票激励计划的审批程序 5 | | （二）本次限制性股票授予条件说明 6 | | （三）本次限制性股票的预留授予情况 7 | | （四）实施本次限制性股票激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 10 | | （五）结论性意见 10 | | 五、备查文件及咨询方式 12 | | （一）备查文件 12 | | （二）咨询方式 12 | 一、释义 （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由望变电气提供，本计划所 涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依据的 所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假或误导 性陈述，并对其合法性、真实 ...

2、本计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控 制人及其配偶、父母、子女。 重庆望变电气（集团）股份有限公司 董事会 重庆望变电气（集团）股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 预留授予部分激励对象名单（授予日） 一、总体情况 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制性股 | 占授予限制性股 | 占本激励计划公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 票数量（万股） | 票总数的比例 | 时股本总额的比例 | | 董事会认为需要激励的其他人员 （不超过 32 人） | | | 60.00 | 18.75% | 0.18% | | 合计 | | | 60.00 | 18.75% | 0.18% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票，累计 不超过本计划提交股东大会审议时公司股本总额的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票 总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 10%。 2025 年1 月22 日 ...

重庆望变电气（集团）股份有限公司 证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2025-006 授予预留部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 关于向2024年限制性股票激励计划激励对象 9 《重庆望变电气（集团）股份有限公司 2024年限制性股票激励计划》（以下简称《 激励计划》或"本激励计划"）规定的限制性股票预留授予条件已经成就，根据重 庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次临时股东大 会的授权，公司于 2025年1月20日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九 次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制 性股票的议案》，确定预留授予日为 2025年1月20日，向符合预留授予条件的 32名激 励对象授予60万股限制性股票。现将有关内容公告如下： 9 限制性股票预留授予日：2025年1月20日。 限制性股票预留授予人数：32人。 限制性股票预留授予数量：60万股。 限制性股票预留授予价格：7.94 ...

证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2025-004 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议。 中信证券股份有限公司出具了财务顾问报告。 北京市嘉源律师事务所出具了法律意见书。 重庆望变电气（集团）股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"望变电气"） 第四届董事会第十次会议通知于2025年1月10日以邮件的方式发出，会议于2025 年1月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实 际出席董事9人（以通讯方式出席的有7人），因董事长不便，会议由所有董事推 举董事杨林先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召集、召开、 表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等相关法律法规、规范性文件及《重庆望变电气（集团）股份有限公司章程》的 规定，会议形成的决议合法、有 ...

重庆望变电气(集团)股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华人 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称 《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)等有关规 定,对公司 2024年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划"或"《激励计 划》")预留授予部分激励对象名单(授予日)进行了核查,发表核查意见如下: 第四届监事会第九次会议资料 部门规章和规范性文件所规定的条件,符合公司本次激励计划确定的激励对象范围, 其作为本激励计划预留授予部分激励对象的主体资格合法、有效。同时，本次激励计 划的预留授予条件已成就,监事会同意以 2025年 1 月 20 日为预留授予日,向符合条 件的 32 名激励对象授予 60 万股限制性股票，授予价格为 7. 94 元/股。 1、本次激励计划预留授予激励对象人员范围与公司 2024年第一次临时 股东大会 批准的《激励计划》中规定的激励对象范围相符。 2、获授限制性股票的预留授予激励对象为公司中层管理人员及核心技术(业务) 人员,不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人 及其配偶、父 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2025-003 重庆望变电气（集团）股份有限公司 2024 年度业绩预告 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 （二）业绩预告情况 经财务部门初步测算，预计 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 6,200 万元至 8,200 万元，与上年同期相比减少 15,259 万元至 17,259 万元，同 比下降 65.05%到 73.57%。预计 2024 年度实现归属于母公司所有者的扣除非经 1 本期业绩预告适用于实现盈利，且净利润与上年同期相比下降 50%以 上。 重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 6,200 万元至 8,200 万元， 与上年同期相比减少 15,259 万元至 17,259 万元，同比下降 65.05%到 73.57%。 预计 2024 年度实 ...

| --- | --- | |-------|---------------------------------------------------------| | | | | | 8 、公司对取向硅钢价格后续展望及对公司盈利 的影响？ | | | 答： 2024 年第二季度过后，取向硅钢整体价格 | | | 持续上涨。总体而言，随着国家的"双碳"、 | | | "变压器能效升级"政策、关于新形势下配电网 | | | 高质量发展的指导意见以及其他一系列推进"电 | | | 力装备绿色低碳"的政策发布，特别是今年刚颁 | | | 布的中国电力变压器能效限定值及能效等级新标 | | | 准，我们预计高牌号取向硅钢的价格因节能变压 | | | 器的需求增加而持稳或上升，一般取向硅钢的价 | | | 格因需求稳定而保持相对稳定。 | | | 就公司而言，随着八万吨高端磁性新材料项目 | | | 后期牌号结构的提升，预期同步会给公司带来更 | | | 强有力的盈利能力提升。 | | | 9 、公司现有取向硅钢老产线是否有改造计划？ | | | 答：公司现有老产线包括 5 万吨 CGO 和 5 万吨 | | | HiB ...

Company Overview - The company specializes in the research, production, and sales of power transmission and distribution control equipment and grain-oriented silicon steel, belonging to two distinct industries: electrical machinery and equipment manufacturing, and ferrous metal smelting and rolling processing [4] - The company has accumulated 237 patents, including 42 invention patents and 193 utility model patents as of the first half of the year [5] R&D and Innovation - The company has invested 1 billion yuan in R&D for grain-oriented silicon steel, leading to the development of higher-grade, more energy-efficient products that are increasingly competitive in international markets [1] - Significant achievements in innovation include collaborations with Chongqing University and the Chinese Academy of Sciences, resulting in the development of new processes for recycling electrical steel waste and the production of FeSiBCuNb nanocrystalline ultra-thin strips, with two invention patents filed [2] Market Competitiveness - The company's dual expertise in grain-oriented silicon steel and power transmission and distribution control equipment creates a synergistic effect, enhancing product performance and market competitiveness [3] - The upgrade in grain-oriented silicon steel product structure directly improves the performance of power transmission and distribution control equipment, further strengthening the company's market position [3]

上 海 证 券 交 易 所 李代萍，重庆望变电气(集团)股份有限公司时任董事会秘书。 根据中国证券监督管理委员会重庆监管局出具的《行政监管措 施决定书》（〔2024〕34 号，以下简称《决定书》）查明的事实，重庆 望变电气(集团)股份有限公司（以下简称公司）2022 年 3 月公告的 《首次公开发行股份招股说明书》披露募投项目"智能成套电气设 备产业基地建设项目"(以下简称智能成套项目)建设工程投资额为 22,032 万元，该项目可研报告明确其中办公楼投资额为 2,240 万元。 2023 年 10 月 27 日，公司披露《关于变更部分募集资金用途并实施 新募投项目的公告》，智能成套项目建设工程投资额调整为 19,492.10 万元，办公楼投资额调整为 2,740.86 万元。截至 2024 年 6 月末，智能成套项目办公楼实际投资 2,511.06 万元，已达到预 定可使用状态。检查发现，上述办公楼未按计划用于智能成套项目， 而是供公司管理总部办公使用，与《首次公开发行股份招股说明书》 1 披露不一致，也未履行相应的变更程序。 公司募集资金使用不规范，变更募投项目也未履行相应的审议 程序和信息披露义务，违反 ...