证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2024-003 公牛集团股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （三）审议通过《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》 一、董事会会议召开情况 公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议通知 于 2024 年 1 月 5 日以口头方式发出，会议于 2024 年 1 月 5 日以现场结合通讯 方式召开，所有董事均同意豁免会议通知期。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人， 公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议由董事长阮立平先生主持，会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公牛集团股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过如下议案： （一）审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》 选举阮立平先生为公司第三届董事会董事长，选举阮学平先生为公司第三届 董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满（简历附 后）。 表决结果：9 票同意、0 ...

公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即将届满， 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 1 月 3 日召开第二届职 工代表大会第七次会议审议通过《选举公司职工代表监事的议案》，大会就选举 职工代表出任公司第三届监事会监事事项进行了讨论，并选举公司职工代表何敏 先生为第三届监事会职工监事（简历附后）。 何敏先生将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表 监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会一致。 证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2024-001 公牛集团股份有限公司 关于第三届监事会职工监事选举结果的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 公牛集团股份有限公司监事会 二〇二四年一月五日 附： 何敏先生，1982 年 9 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。 自 2019 年 5 月起在公牛集团股份有限公司人力资源中心任职，现任公司人力资 源中心总监。 ...

证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2023-084 公牛集团股份有限公司 关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 21 日召开的第 二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于继续 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募投 项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 10 亿元暂时闲置募集资 金补充公司流动资金。使用期限为自公司第二届董事会第九次会议授权到期之日 起 12 个月内，即 2023 年 2 月 6 日至 2024 年 2 月 5 日。到期后，公司将及时归 还至募集资金专用账户。此次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限于与 主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购或用 于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不进行证券投资等风险投资。 本次以闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行， 不会变相改变募集资金用途。详细内容见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《公牛集 ...

公牛集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 材 料 2024 年 1 月 5 日 | | | | 公牛集团股份有限公司 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 公牛集团股份有限公司 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | 议案一：关于第三届董事会董事薪酬方案的议案 | 4 | | 议案二：关于第三届监事会监事薪酬方案的议案 | 5 | | 议案三：关于修订《公司章程》的议案 | 6 | | 议案四：关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 14 | | 议案五：关于修订《董事会议事规则》的议案 | 18 | | 议案六：关于修订《监事会议事规则》的议案 | 24 | | 议案七：关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 27 | | 议案八：关于修订《募集资金使用管理办法》的议案 | 28 | | 议案九：关于使用自有资金委托理财的议案 | 29 | | 议案十：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 | 32 | | 议案十一：关于选举第三届董事会非独立董事的议案 | 34 | | 议案十二：关于选举第三届董事会独 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2023-083 公牛集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 5 日 15 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市慈溪市日显路 88 号宁波公牛电器有限公司 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 5 日 至 2024 年 1 月 5 日 采用上海证券 ...

证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2023-078 公牛集团股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十一次会议 通知于 2023 年 12 月 15 日以书面、邮件、电话等方式发出，会议于 2023 年 12 月 20 日以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事 会主席申会员先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公牛集 团股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过如下议案： （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届非职工监事候选人的议 案》 经控股股东宁波良机实业有限公司推荐，公司监事会审核，拟提名俞颖其、 魏凌鹏为公司第三届监事会非职工监事候选人（简历附后），任期为自股东大会 审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陈臻，已充分了解并同意由提名人公牛集团股份有限公 司董事会提名为公牛集团股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任公牛集团股份有限公司独立董事独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 附件 4 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职 ...

附件 4 独立董事候选人声明与承诺 本人李刚，已充分了解并同意由提名人公牛集团股份有限公 司董事会提名为公牛集团股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任公牛集团股份有限公司独立董事独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央 ...

分募集资金投资项目延期等事项的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为公牛 集团股份有限公司（以下简称"公牛集团"或"公司"）首次公开发行 A 股股票 （以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，对公牛集团部分募投项 目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、部分募集资金投资项目延期等事项 进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准公牛集团股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕3001 号），公司首次公开发行 6,000 万股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为 59.45 元/股，募集资金总额为人 民币 3,567,000,000.00 元，扣除各项新股发行费用后，实际募集资金净额为人 民币 3,503,208,500.00 元。上述募集资金已于 2020 年 1 月 22 日 ...

证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2023-077 公牛集团股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一次会议 通知于 2023 年 12 月 15 日以书面、邮件、电话等方式发出，会议于 2023 年 12 月 20 日以现场方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及 高级管理人员列席本次会议，会议由董事长阮立平先生主持，会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公牛集团股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过如下议案： （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届非独立董事候选人的议 案》 经控股股东宁波良机实业有限公司推荐，公司提名委员会审核，拟提名阮立 平、阮学平、周文川、刘圣松、周正华、谢维伟为公司第三届董事会非独立董事 候选人（简历附后），任期为自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届 满之 ...