公牛集团股份有限公司 股东大会议事规则 （尚需公司2024年第一次临时股东大会审议） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的职权 3 | | 第三章 | 股东大会的召集 5 | | 第四章 | 股东大会的提案与通知 6 | | 第五章 | 股东大会的召开 9 | | 第六章 | 股东大会表决和决议 12 | | 第七章 | 附 则 16 | 第一章 总则 第一条 为提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序及决议的合法 性，充分维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、 规章和《公牛集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制定本规则。 第二条 股东大会是公司的最高权力决策机构，依据《公司法》《公司章程》 及本规则的规定对重大事项进行决策。 股东依其所持有的有表决权的股份数额在股东大会上行使表决权。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券监督 管理委员会（以 ...

本人李建滨，已充分了解并同意由提名人公牛集团股份有限 公司董事会提名为公牛集团股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任公牛集团股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 附件 4 ...

公牛集团股份有限公司 章程 （2023 年 12 月 20 日，经董事会审议通过，尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议） | 第一章 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股份 | | 3 | | 第一节 股份发行 | | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 股东 | | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 董事会 | | 21 | | 第一节 董事 | | 21 | | 第二节 董事会 | | 24 | | 第六章 | | 总经理（总裁）及其他高级管理人员 30 | | 第七章 监事会 | | 32 | | 第一节 监事 | | 32 | | 第二节 监事会 | | 33 | | 第八章 ...

证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2023-081 公牛集团股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 原拟实施延期项目的名称及其情况：基于募集资金投资项目实际建设情 况，经公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）审慎研究，拟对募集资金投 资项目"年产 4.1 亿套墙壁开关插座生产基地建设项目"的预定可使用状态延 长至 2026 年 2 月。 公司于2023年12月20日召开了第二届董事会第二十一次会议及第二届监事 会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。 公司根据目前募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的实施进度，在募 投项目实施主体、投资用途和投资规模不变的情况下，决定对"年产4.1亿套墙 壁开关插座生产基地建设项目"的预定可使用状态进行延期。现将有关事项公 告如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准公牛集团股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕3 ...

证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2023-082 公牛集团股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次结项的募投项目名称：年产 4 亿套转换器自动化升级建设项目 ●该事项尚需提交公司股东大会审议批准。 公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开第二 届董事会第二十一次会议及第二届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关 于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟将公司募 集资金投资项目中建设完毕并达到预定可使用状态的"年产 4 亿套转换器自动化 升级建设项目"结项，并将该项目截至 2023 年 11 月 30 日的节余募集资金及利 息收入（具体金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，同时注销 对应的募集资金账户。公司监事会、保荐机构对该事项均发表了明确同意意见， 该事项尚需提交公司股东大会审议批准。具体如下： 一、募集资金投资项目概述 根 ...

公牛集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行 为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司信 息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—信息披露事务管理》等有关 规定，结合《公牛集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本制 度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司证券及其衍生品种的交易价 格可能产生重大影响的信息以及监管部门要求披露的信息或公司主动披露的信 息。本制度所称"披露"是指将上述信息按照规定的时限、在规定的媒体上、以 规定的方式公平地向股东、社会公众进行公布并按规定报送监管部门。 第三条 本制度适用于以下人员和机构： （一）公司董事和董事会； （二）公司监事和监事会； （三）公司董事会秘书和证券部； （四）公司总经理（总裁）、副总经理（副总裁）、财务 ...

附件 5 提名人公牛集团股份有限公司董事会，现提名李建滨为公牛集团 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已同意出任公牛集团股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被 提名人具备独立董事任职资格，与公牛集团股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理 ...

证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2023-079 公牛集团股份有限公司 关于变更注册资本、变更英文名称、修改经营范围 及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开第二 届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 具体修订情况如下： | 原条文 | 修改后条文 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 | 第一条 为维护公牛集团股份有限公司（以下简称"公 | | 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 | 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 | | 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其 | 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 | | 他有关规定，制订本章程。 | 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定， | | | 制订本章程。 ...

证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2023-080 公牛集团股份有限公司 关于 2024 年度使用自有资金委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●委托理财的产品种类：商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险 公司、资产管理公司等具有合法经营资格的金融机构发行的安全性高、流动性好、 风险等级较低的理财产品。 ● 委托理财金额：单日最高额度不超过人民币 120 亿元，在上述额度内可 循环进行投资，滚动使用。 ● 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2023 年 12 月 20 日召开第二届董事 会第二十一次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用自有 资金委托理财的议案》，本事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会批准。 ● 特别风险提示：公司购买的委托理财产品属于较低风险型产品，公司将 根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量进行相关事宜的推进，但金融市场 受宏观经济影响较大，不排除委托理财事宜受到市场风险、政策风险、流动性风 险、不可抗力风险 ...

公牛集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构。公司董事会保证内幕信息 知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司 内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知 情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。监事会对内幕信息知情人登记 管理制度实施情况进行监督。 第三条 公司证券部是信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记管理 的日常办事机构，统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司等机构及财经 媒体、股东的接待、咨询(质询)、服务工作。公司各部门、子公司负责其业务范 围内的内幕信息知情人登记工作，并及时报送证券部。 第二章 内幕信息、内幕信息知情人及其范围 第四条 本制度所指内幕信息是指为内幕信息知情人所知悉的涉及公司的经 营、财务或者对公司证券及其衍生品种的交易价格有重大影响的尚未公开的信 息。尚未公开是指公司尚未在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 指定并经公司选定的信息披露媒体正式公开。 第五条 本制度所指内幕信息的范围包括但不限于： （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二）公 ...