日播时尚集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 前述以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的, 应当具备较丰富的会计 专业知识和经验, 并至少符合下列条件之一: 1 第一条 为进一步完善日播时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")的治理结构, 促进 公司的规范运作, 维护公司整体利益, 保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受损害, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事管理办法》 (以下简称"《管理办法》")、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上 市规则》") 、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》(以 下简称"《规范运作》")等法律、法规和规范性文件及《日播时尚集团股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, 并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系, 或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事, 其中至少应 包括一名会 ...

日播时尚集团股份有限公司 章程 二〇二三年九月 | | | | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | | 董事会 | 24 | | 第一节 | | 董事 | 24 | | 第二节 | | 董事会 | 28 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 | 32 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | | 监事会 | 36 | | 第一节 | | 监事 ...

证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2023-072 日播时尚集团股份有限公司 关于董事长、部分董事、监事辞职暨补选董事、监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 日播时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事长、部分董事、监事 辞职，公司于2023年9月8日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次 会议，审议通过补选董事、监事的相关议案，现将具体情况公告如下： 一、 董事长、部分董事、监事辞职的情况 公司董事会于近日收到董事长王卫东先生、董事林亮先生、于川先生、独立 董事陈虎先生、吴声先生的书面辞职报告，上述董事因个人工作原因申请辞去董 事会及专委会相关职务。辞去上述职务后，王卫东先生、林亮先生将继续在公司 任职，于川先生、陈虎先生、吴声先生将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事辞职自公司召开股东 大会选举产生新的董事后生效。各位董事在公司任职期间，恪尽职守，勤勉尽责， 为公司的规范运作和健康发展发挥了重要作用，公司董事会对各位董事在任职期 间为 ...

日播时尚集团股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第九次会议相关议案的 独立意见 作为日播时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我们严 格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、 法规、规范性文件及《日播时尚集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")、公司《独立董事工作制度》的规定和要求,在仔细审阅本次会议相关 议案和背景资料的基础上，就相关事项发表以下独立意见: 2、关于公司非独立董事辞职暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案 经对第四届董事会非独立董事候选人的教育背景、工作经历的了解,我们认 为公司董事会非独立董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验、任职 资格,不存在《公司法》、《证券法》以及上海证券交易所禁止的情形,公司董 事会非独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》的规定,合法、有效。 2.1 选举梁丰先生为公司第四届董事会非独立董事 梁丰先生具备《公司法》等 ...

日播时尚集团股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 本人 庞珏 ,已充分了解并同意由提名人日播时尚集团股份有限公司董 事会提名为日播时尚集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任日播时尚集团 股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人 ...

日播时尚集团股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第二章 募集资金存储 第五条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户(以下简称"专户"), 募 集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理, 专户不得存放非募集资 金或者用作其他用途。 公司存在两次以上融资的, 应当分别设置募集资金专户。超募资金也应当存放 于募集资金专户管理。 上述协议在有效期届满前提前终止的, 公司应当自协议终止之日起两周内与相 关当事人签订新的协议并及时公告。 第三章 募集资金使用 第七条 公司应当按照发行申请文件中承诺的募集资金使用计划使用募集资金。募集资 金的使用应严格按照公司内部财务管理制度的要求完成申请、决策、审批流程 并注重风险防范。出现严重影响募集资金使用计划正常进行的情形时, 公司应 当及时报告上海证券交易所并公告; 第六条 公司应当在募集资金到账后一个月内与保荐人或者独立财务顾问、存放募集资 金的商业银行(以下简称"商业银行")签订募集资金专户存储三方监管协议并 及时公告。该协议至少应当包括以下内容: (一) 公司应当将募集资金集中存 ...

证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2023-071 日播时尚集团股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 日播时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"、"日播时尚"）第四届监 事会第九次会议于 2023 年 9 月 8 日在公司会议室以现场会议的形式召开。本次 会议已于 2023 年 9 月 2 日以邮件、电话的方式通知了全体监事。本次会议由公 司监事会主席孙进先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，部分高管列 席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有 效。 二、 监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司股东代表监事辞职暨提名公司第四届监事会股东代 表监事候选人的议案》； 表决结果：3 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。 股东代表监事候选人孟益先生、吕伟民先生符合《公司法》等法律法规以及 中国证监会对监事应当具备的任职条件的相关规定，具备担任公司监事的资格。 任 ...

日播时尚集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 日播时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日召开第 四届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》、《关于修订独 立董事工作制度的议案》、《关于修订募集资金管理办法的议案》等相关议案。现 将相关事项公告如下： 证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2023-073 | 序号 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | | 的选任或聘任标准和程序, 并向董事会提出 | | | | | 建议; | | (二) 聘任或者解聘高级管理人员; | | | (三) | 广泛搜寻合格的董事、总经理人选; | 法律法规、证券交易所规定及公司章程规 (三) | | | | | 定的其他事项。 | | | (四) | 在董事会换届选举时, 向本届董事会提 | | | | | 出下一届董事会候选人的建议; | 董事会对提名委员会的建 ...

证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2023-069 日播时尚集团股份有限公司 关于股份协议转让完成过户登记暨公司控制权变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 日播时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"、"日播时尚"）于 2023 年 8 月 31 日收到上海日播投资控股有限公司（以下简称"日播控股"）及王卫东先 生的通知，日播控股向梁丰先生及其控制的阔元企业管理（上海）有限公司（以 下简称"上海阔元"）分别转让 52,032,500 股、12,000,000 股公司股份，王卫东 先生向梁丰先生转让 6,967,500 股公司股份，均已在中国证券登记结算有限责任 公司完成过户登记，具体情况如下： 一、股份协议转让的基本情况 2023 年 5 月 15 日，王卫东及其控制的日播控股与梁丰及其控制的上海阔元 签署了《股份转让协议》，日播控股向梁丰与上海阔元分别转让 52,032,500 股、 12,000,000 股公司股份，王卫东向梁丰转让 6,967,500 股公司股份。详见公司于 202 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 500 million RMB for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15%[13]. - User data indicates a growth in active customers, reaching 1.2 million, which is a 20% increase compared to the same period last year[13]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥452,403,393.24, an increase of 8.46% compared to ¥417,107,216.21 in the same period last year[20]. - Net profit attributable to shareholders was ¥5,249,144.32, representing a significant increase of 46.66% from ¥3,579,090.30 year-on-year[20]. - The basic earnings per share rose to ¥0.0219, up 43.14% from ¥0.0153 in the previous year[21]. - The total revenue for the reporting period was approximately ¥452.40 million, representing an 8.46% increase compared to the previous year[50]. - The company achieved a revenue of 452 million yuan in the reporting period, representing a year-on-year growth of 8.46%[39]. - The company’s total comprehensive income for the first half of 2023 was ¥5,437,473.64, compared to ¥3,809,710.05 in the same period last year, an increase of 42.7%[118]. Market Expansion and Strategy - The company expects a revenue growth forecast of 10-15% for the second half of 2023, driven by new product launches and market expansion strategies[13]. - The company is planning to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% increase in sales from this region by the end of 2024[13]. - A strategic acquisition of a local fashion brand is in progress, expected to enhance the company's product portfolio and market share by 10%[13]. - The company is enhancing its marketing strategy through cross-industry collaborations and pop-up events to increase brand visibility[39]. - The company is focused on building a "consumer value experience" through a fully integrated online and offline sales model[36]. Research and Development - Research and development efforts have led to the introduction of three new product lines, which are anticipated to contribute an additional 5% to overall revenue[13]. - Research and development expenses rose by 23.76% to approximately ¥13.90 million, reflecting an increase in R&D personnel[51]. - The company emphasizes "original design" as a core competitive advantage, supported by a strong in-house design team and collaborations with renowned designers[34]. Financial Management and Cost Control - The gross profit margin for the first half of 2023 was reported at 45%, an improvement from 42% in the previous year[13]. - The company has implemented cost control measures that are projected to reduce operational expenses by 8% in the upcoming quarters[13]. - The company reported a significant decrease in cash flow from operating activities, with a net outflow of approximately ¥7.44 million[50]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 60.39% to approximately ¥58.65 million, primarily due to loan repayments[52]. - Inventory levels decreased by 22.54% to approximately ¥288.31 million, attributed to increased sales[52]. Risks and Challenges - The company has identified potential risks including market volatility and supply chain disruptions, which may impact future performance[13]. - The company faces risks related to the instability of the distributor model, which is crucial for sales and market risk mitigation[60]. - The company is adopting strategic procurement to mitigate risks associated with fluctuating raw material prices, particularly in the textile industry[61]. Corporate Governance and Shareholder Matters - The board has approved a share buyback program, aiming to repurchase up to 50 million RMB worth of shares to enhance shareholder value[13]. - The company has not proposed any profit distribution or capital reserve transfer plans for the half-year period, with no dividends or stock bonuses planned[66]. - The company’s controlling shareholders and actual controllers guarantee the authenticity and completeness of the prospectus, with legal responsibilities for any misleading information[77]. Environmental and Social Responsibility - The company has established an environmental management system certified by the China Quality Certification Center, valid until November 6, 2024, for its fashion women's wear design and manufacturing activities[72]. - The company actively promotes energy-saving and environmental protection concepts, implementing green office practices to reduce resource consumption[73]. - The company donated RMB 1 million for emergency disaster relief and post-disaster reconstruction in Zhuozhou, Hebei Province, affected by extreme weather events[74]. Accounting and Financial Reporting - The company adheres to the enterprise accounting standards, ensuring that its financial statements reflect a true and complete picture of its financial status and operating results[143]. - The company’s accounting records are maintained in Renminbi (RMB)[146]. - The company recognizes cash and cash equivalents as cash on hand and deposits available for payment, with cash equivalents being short-term investments[158]. - The company measures credit loss provisions based on expected credit losses over the entire life of financial instruments, with adjustments made to reflect changes in credit risk[168].