日播时尚集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 (2025 年 4 月 27 日经公司第四届董事会第二十二次会议审议批准) 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求, 为进一步完善日播时尚集团 股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结构, 明确董事会秘书的权利 义务和职责, 依照《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")、《中 华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"上市 规则")、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》(以 下简称"监管指引")和公司章程及其他有关规定, 制定本制度。 第二条 公司董事会设董事会秘书一名。董事会秘书是公司的高级管 理人员, 为公司与上海证券交易所(以下简称"上交所")的指定联系人。 董事会秘书对公司和董事会负责, 应忠实、勤勉地履行职责, 承担法律、 法规及公司章程所规定的公司高级管理人员的义务, 享有相应的工作职权。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件, 董事及其他 高级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 第二章 董事会秘书任职资格和任免 第四条 董事会秘书应具有必备的专业知识和经验 ...

日播时尚集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 (2025 年 4 月 27 日经公司第四届董事会第二十二次会议审议批准) 第一章 总则 第一条 为规范日播时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")信息 披露, 促进公司依法规范运作, 维护公司和投资者的合法权益, 依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》(以下简称《管理办法》)、《上海证券交易所股票上市规则》(以下 简称《上市规则》) 等法律、法规和规范性文件以及《日播时尚集团股份 有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的相关规定, 制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于上市公司信 息披露的标准要求, 根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规 范性文件, 将可能对公司股票及衍生品种价格产生较大影响而投资者尚未 得知的重大信息, 在规定时间内, 通过规定的媒体, 以规定的方式向社会 公众公布, 并在证券监管部门备案。 第三条 本制度应当适用于如下人员和机构: (一) 公司董事会秘书和证券事务部; (二) 公司董事和董事会; (三) 公司高级管理人员; (四) 公司总部各部门以及各子公司的 ...

证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2025-039 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 日播时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开 第四届董事会第二十次会议，于 2025 年 4 月 14 日召开 2024 年年度股东大会， 审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》。根据《上市公司股 权激励管理办法》及《公司 2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，鉴于 2 名激励对象因个人层面绩效考核不达标，其所获授的限制性股票不能全部解锁， 公司对前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 15,030 股予以回购注 销，前述回购注销完成后，公司总股本由 23,700.3312 万股变更为 23,698.8282 万股，注册资本由人民币 23,700.3312 万元变更为 23,698.8282 万元。 公司于近日完成了工商变更登记手续，并取得了上海市市场监督管理局换发 的《营业执照》。变更后的工商登记信息如下： 统一社会信用代码：91310000 ...

日播时尚独立董事候选人声明与承诺 本人 张其秀 ,已充分了解并同意由提名人日播时尚集团股份有限公司董 事会提名为日播时尚集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任日播时尚集团 股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中 ...

日播时尚集团股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 本人 庞珏 ,已充分了解并同意由提名人日播时尚集团股份有限公司黃 事会提名为日播时尚集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任日播时尚集团 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): ...

日播时尚独立董事提名人声明与承诺 提名人日播时尚集团股份有限公司董事会,现提名庞珏为日播时尚集团股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人己 同意出任日播时尚集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与日播时尚 集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用): (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民 ...

日播时尚集团股份有限公司 2025 年第一季度主要经营数据公告 证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2025-033 单位：家 | 品牌 | | 门店类型 | 年年末 2024 | 本期新增 | 本期减少 2025 | 年第一季度末 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 播 broadcast | | 直营门店 | 120 | 4 | 9 | 115 | | | | 经销门店 | 409 | 3 | 11 | 401 | | | | 联销门店 | 40 | 3 | 2 | 41 | | | | 小计 | 569 | 10 | 22 | 557 | | 播 broadcute | | 直营门店 | 3 | 0 | 0 | 3 | | | | 经销门店 | 3 | 1 | 0 | 4 | | | | 小计 | 6 | 1 | 0 | 7 | | | 合计 | | 575 | 11 | 22 | 564 | 日播时尚集团股份有限公司（以下简称公司）根据《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 3 号——行业信息披露（第十号——服装）》的相关 ...

证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2025-038 日播时尚集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 13 点 00 分 召开地点：上海市松江区茸阳路 98 号 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 至2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。 具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年第一季度报告》。 证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2025-035 日播时尚集团股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 日播时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）第四届监事会 第十九次会议于 2025 年 4 月 27 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议于 2025 年 4 月 17 日以邮件、电话等方式通知了全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）和《公司章程》的规定，合法有效。审议通过如下议案： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 公司 2025 年第一季度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥193,313,428.42, a decrease of 4.10% compared to ¥201,584,658.28 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥7,518,310.26, a significant recovery from a loss of ¥7,922,490.18 in the previous year[4] - The net cash flow from operating activities reached ¥10,295,067.86, improving from a negative cash flow of ¥6,457,020.58 in the same period last year[4] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.0317, a turnaround from a loss of ¥0.0332 per share in the previous year[4] - The weighted average return on equity increased to 1.18% from -0.99% year-on-year[4] - Total revenue for Q1 2025 was ¥193,313,428.42, a decrease of 4.3% from ¥201,584,658.28 in Q1 2024[20] - Net profit for Q1 2025 was ¥7,286,527.28, compared to a net loss of ¥7,954,313.68 in Q1 2024, indicating a significant turnaround[21] - Basic earnings per share for Q1 2025 was ¥0.0317, compared to a loss per share of ¥0.0332 in Q1 2024[22] - The total equity attributable to shareholders increased to ¥643,722,124.59 in Q1 2025 from ¥635,984,675.93 in Q1 2024, an increase of 1.2%[17] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,008,638,023.31, down 2.78% from ¥1,037,480,709.88 at the end of the previous year[5] - The company's total assets decreased to ¥1,008,638,023.31 in Q1 2025 from ¥1,037,480,709.88 in Q1 2024, a decline of 2.8%[17] - Total liabilities decreased to ¥363,835,002.93 in Q1 2025 from ¥400,265,798.59 in Q1 2024, reflecting a reduction of 9.1%[17] - The total current assets as of March 31, 2025, were RMB 542,796,739.75, slightly down from RMB 554,114,170.29 as of December 31, 2024[15] - Non-current assets include fixed assets valued at RMB 112,020,842.20, down from RMB 115,430,334.49, showing a decrease of about 2.1%[15] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities was ¥212,414,271.33 in Q1 2025, down from ¥239,139,413.89 in Q1 2024, a decrease of 11.2%[25] - The net cash flow from operating activities was 10,295,067.86, a significant improvement compared to -6,457,020.58 from the previous period[26] - The net cash flow from investing activities was -22,682,838.97, worsening from -17,314,592.77 in the prior period[26] - The net cash flow from financing activities was 6,343,641.25, recovering from -12,814,257.69 previously[27] - The total cash and cash equivalents at the end of the period amounted to 135,313,521.28, up from 50,881,698.83 at the end of the previous period[27] - The company reported a total cash outflow from operating activities of 202,119,203.47, compared to 245,596,434.47 in the previous period[26] - The cash inflow from investment activities was 148,414,475.44, significantly higher than 74,808,681.27 from the last period[26] - The company received 60,000,000.00 in cash from borrowings, an increase from 55,000,000.00 in the previous period[26] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 10,836[9] - The top shareholder, Liang Feng, holds 24.90% of the shares, totaling 59,000,000 shares[9] - The company has not disclosed any significant changes in the shareholding structure of the top 10 shareholders due to margin trading activities[11] - Major shareholders, including Liang Feng and Wang Weidong, have committed not to reduce their holdings through centralized bidding or block trading before the completion of the transaction[12] Inventory and Receivables - Accounts receivable increased to RMB 80,419,956.27 from RMB 72,186,699.74, reflecting a growth of about 11.4%[15] - Inventory decreased to RMB 229,044,592.23 from RMB 273,344,857.28, indicating a reduction of approximately 16.2%[15] Strategic Developments - The company is planning to acquire a 71% stake in Sichuan Yindile Material Technology Group through a combination of issuing shares and cash payment, which constitutes a major asset restructuring[11] - The transaction is subject to approval from the Shanghai Stock Exchange and registration with the China Securities Regulatory Commission, introducing uncertainty regarding the timeline for completion[12] Other Financial Metrics - The company reported a decrease in research and development expenses to ¥4,968,951.12 in Q1 2025 from ¥6,396,029.20 in Q1 2024, a reduction of 22.2%[21] - Other comprehensive income for Q1 2025 was ¥301,581.80, down from ¥4,856,379.18 in Q1 2024[22] - The company paid 57,713,557.99 in employee-related cash outflows, down from 67,545,880.05[26] - The company distributed dividends and interest payments totaling 357,944.17, down from 481,462.58[26] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was 94,208.83, compared to 2,384.66 previously[27]