2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:日播时尚集团股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受目播时尚集团股份有限公司(以下简称 "公司")的委托,指派本所陈理民律师、沈瑶律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性 文件(以下统称"法律法规")及《日播时尚集团股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 的规定就公司 2023年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律 意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核 查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有签 署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有效 的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见,并 不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据 ...

证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2023-078 日播时尚集团股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 日播时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"、"日播时尚"）第四届监 事会第十次会议于 2023 年 9 月 27 日在公司会议室以现场会议的形式召开。本次 会议于会议当日现场通知了全体监事，全体监事同意豁免本次会议通知时限。本 次会议由公司监事孟益先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，部分高 管列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合 法有效。 二、 监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于选举监事会主席的议案》； 表决结果：3 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。 由孟益先生担任公司第四届监事会主席，任期同第四届监事会。 具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚 关于副总经理、董事会秘书辞职及指定董事代行董事会秘书职责及 ...

证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2023-076 日播时尚集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 9 月 27 日 (二)股东大会召开的地点：上海市松江区茸阳路 98 号 1 号楼 2 楼大会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 170,838,840 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 | | | 权股份总数的比例（%） | 72.0794 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开程序 及表决方式符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范 ...

关于副总经理、董事会秘书辞职及指定董事代行董事会秘书 职责及选举董事长、监事会主席的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 日播时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月27日召开公司 第四届董事会第十次会议，审议通过《关于补选审计委员会委员的议案》等相关 补选董事会专委会委员的议案，审议通过《关于选举公司董事会董事长的议案》、 《关于董事会秘书辞职暨指定董事代行董事会秘书职责的议案》，现将具体情况 公告如下： 一、公司副总经理、董事会秘书辞职的情况 公司董事会于2023年9月27日收到公司副总经理林亮先生的书面辞职报告， 林亮先生因个人工作原因辞去副总经理职务，辞去上述职务后，林亮先生将继续 在公司任职，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的相关规 定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司及董事会衷心感谢林亮先生在 任职期间为公司发展所做的贡献。 证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2022-079 日播时尚集团股份有限公司 公司董事会于2023年9月27日收到 ...

上 海 二〇二三年九月 日播时尚集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 日播时尚集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 日播时尚集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 日播时尚集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议议程 13:00-15:00。 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于公司独立董事辞职暨提名庞珏女士为公司第四 届董事会独立董事候选人的议案 | √ | | 2 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ | | 3 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | √ | 一、会议时间： 现场会议时间召开时间：2023 年 9 月 27 日 14:30； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00； 通过交易系统投票平台的投票时间：2023年9月27日9:15-9:25，9:30-11:30， 二、现场会议地点：上海市松江区茸阳路 98 号 1 号楼 2 楼大会议室 三、现场会议主持人：董事长 王卫东先 ...

证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2023-075 日播时尚集团股份有限公司关于重大资产重组进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次重大资产重组的基本情况 2023 年 6 月 13 日，公司完成 2022 年年度权益分派，基于上述情况，公司 对本次发行股份购买资产的股票发行价格进行除息，发行价格由 6.97 元/股调整 为 6.89 元/股，发行股份购买资产的股票发行数量亦相应进行调整。详见公司于 2023 年 6 月 21 日发布的《日播时尚关于实施 2022 年年度权益分派后调整重大 资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的股票发行价格及发 行数量的公告》（公告编号：2023-057）。 2023 年 6 月 29 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于向 全资子公司划转资产的议案》。本次资产划转是为了推进重大资产重组的实施， 根据《重大资产置换及发行股份购买资产协议》的约定，公司新设日播时尚实业 （上海）有限公司作为置出资产的归集主体之一。详见公司 ...

证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2023-074 日播时尚集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：上海市松江区茸阳路 98 号 1 号楼 2 楼大会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 27 日 股东大会召开日期：2023年9月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | ...

日播时尚集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 日播时尚集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 上 海 二〇二三年九月 日播时尚集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 日播时尚集团股份有限公司 日播时尚集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 | 4 | 关于修订《募集资金管理办法》的议案 | √ | | --- | --- | --- | | 累积投票议案 | | | | 5.00 | 关于公司非独立董事辞职暨提名公司第四届董事会 非独立董事候选人的议案 | 应选董事（2）人 | | 5.01 | 选举梁丰先生为公司第四届董事会非独立董事 | √ | | 5.02 | 选举胡爱斌先生为公司第四届董事会非独立董事 | √ | | 6.00 | 关于公司股东代表监事辞职暨提名公司第四届监事 | 应选监事（2）人 | | | 会股东代表监事候选人的议案 | | | 6.01 | 选举孟益先生为公司第四届监事会股东代表监事 | √ | | 6.02 | 选举吕伟民先生为公司第四届监事会股东代表监事 | √ | 4、 股东及股东代表发言与提问； 5、 现场投票表决：进行 ...

日播时尚集团股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人日播时尚集团股份有限公司董事会,现提名 庞珏 为日播时尚集团股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任日播时尚集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与日播时 尚集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》,关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的 ...

证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2023-070 日播时尚集团股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 日播时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"、"日播时尚"）第四届董 事会第九次会议于 2023 年 9 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开， 部分董事通讯出席。本次会议已于 2023 年 9 月 2 日以邮件、电话的方式通知了 全体董事。本次会议由公司董事长王卫东先生主持，应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人，监事和高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定，合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司独立董事辞职暨提名庞珏女士为公司第四届董事会 独立董事候选人的议案》； 表决结果：7 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。 公司董事会提名委员会对独立董事候选人进行严格审查并发表审查意见。 具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse ...