证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2024-011 日播时尚集团股份有限公司 一、报告期内主要品牌的门店变动情况 单位：家 | 品牌 | | 门店类型 | 2023 年年末 | 本期新增 | 本期减少 | 2024 年第一季度末 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 播 | broadcast | 直营门店 | 148 | 1 | 2 | 147 | | | | 经销门店 | 463 | 13 | 33 | 443 | | | | 联销门店 | 47 | 0 | 2 | 45 | | | | 小计 | 658 | 14 | 37 | 635 | | 播 | broadcute | 直营门店 | 3 | 0 | 0 | 3 | | | | 小计 | 3 | 0 | 0 | 3 | | | 合计 | | 661 | 14 | 37 | 638 | 二、报告期内主要经营情况分析 （一）按主要品牌的收入、成本、毛利率分析 单位：万元 品牌 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 金额 同比 金额 同比 当期 上年同期 播 broadcast 1 ...

日播时尚集团股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | | | | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | | 董事会 | 24 | | 第一节 | | 董事 | 24 | | 第二节 | | 董事会 | 28 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 | 32 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | | 监事会 | 36 | | 第一节 | | 监事 ...

证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2024-012 日播时尚集团股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 日播时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"、"日播时尚"）第四届董 事会第十三次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开， 本次会议已于 2024 年 4 月 15 日通过邮件、电话的形式通知全体董事。本次会议 由董事长梁丰先生主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中，董事梁丰、 胡爱斌、佟成生通讯出席会议，监事和高管列席会议。本次会议的召集和召开符 合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》； 表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。 2. 审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》； 表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权， ...

2021 年限制性股票激励计划调整回购价格及回购注销部分限制 性股票的法律意见书 致:日播时尚集团股份有限公司 上海市通力律师事务所 关于日播时尚集团股份有限公司 敬启者: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受目播时尚集团股份有限公司(以下简称"日 播时尚"或"公司")委托,指派张征轶律师、黄新漫律师(以下简称"本所律师")作为公司 特聘专项法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股权 激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等法律、行政法规和其他规范性文件(以下简称 "法律、法规和规范性文件")和《日播时尚集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的有关规定,就公司 2021 年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")涉及 的调整回购价格(以下简称"本次价格调整")及回购注销部分限制性股票(以下简称"本次 回购注销",与本次价格调整合称"本次价格调整及回购注销")相关事宜,出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书,本所律师已对公司向本所提交的有关文件、资料进行了必要的 ...

证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2024-013 日播时尚集团股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 日播时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"、"日播时尚"）第四届监 事会第十三次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯会议的形式 召开，本次会议已于 2024 年 4 月 15 日通过邮件、电话的形式通知了全体监事。 本次会议由监事会主席孟益先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其 中，监事孟益、吕伟民通讯出席会议，部分高管列席会议。本次会议的召集和召 开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。 二、 监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》； 表决结果：3 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 2. 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》； 表决结果：3 票通过 ...

我们认为张其秀女士具有丰富的会计专业知识,具备专业能力和职业素质, 具备《上市公司独立董事管理办法》等法规要求的独立性。我们同意提名张其秀 女士为公司第四届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本 届董事会届满时止,并提交董事会审议。 日播时尚集团股份有限公司 本事会提名委员会 024年4月25日 （本页无正文,为《日播时尚集团股份有限公司董事会提名委员会对独立董 事候选人任职资格的审查意见》之签署页 ) 日播时尚集团股份有限公司 董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格的审查意见 目播时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会提名委员会根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定,秉持严谨、审慎、客观的原 则,对公司第四届董事会独立董事候选人任职资格进行审查,并发表如下审查意 见: 我们作为公司董事会提名委员会,对该议案相关资料进行了认真审阅,对独 立董事候选人张其秀女士的职业、学历、资格证书、工作经历等相关材料进行了 认真审查 ...

一、2023 年度利润分配预案 证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2024-015 日播时尚集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十三次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》， 董事会认为公司 2023 年度利润分配方案能够合理稳定回报股东，符合公司实际 经营情况与财务状况，兼顾了公司与全体股东的利益。本次分红方案及表决程序 符合相关法律法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。同意将相关议案提交 股东大会审议。具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）上 的《日播时尚第四届董事会第十三次会议决议公告》。 三、 相关风险提示 本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意 投资风险。 特此公告。 根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度 ...

关于使用闲置自有资金委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码： 603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2024-017 日播时尚集团股份有限公司 一、委托理财概况 （一）委托理财的目的 在不影响公司日常经营及发展的前提下，合理利用自有资金进行委托理财，提 高资金使用效率，降低财务成本，增加现金资产收益。 （二）委托理财金额 公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，单日最高余额上限为 3 亿元人民币。 （三）资金来源 本次委托理财的资金来源为闲置自有资金。 （四）委托理财投资方式 根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，委 托理财的受托方不限于商业银行、证券公司、信托公司、资产管理公司等金融机构， 并在上述额度范围内授权公司经营管理层具体实施委托理财事宜。 （五）委托理财授权期限：自 2024 年 5 月 1 日起至 2025 年 4 月 30 日止。 投资种类：银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等； 投资金额：预计单日最高余额上限为 3 亿元人民 ...

（一）机构信息 证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2024-019 日播时尚集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 日播时尚集团股份有限公司（（以下简称（ 公司"、（ 日播时尚"）于 2024 年 4 月 25 日召开了公司第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》。拟续聘众华会计师事务所（（特殊普通合伙）为 公司 2024 年度的财务审计机构及内部控制审计机构，该事项尚须提交公司股东 大会审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1、基本信息 众华会计师事务所(特殊普通合伙)（（以下简称（ 众华会计师事务所"）的前身 是 1985 年成立的上海社科院会计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制 成为特殊普通合伙企业。众华会计师事务所注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众 ...

单位：万元 | 序号 | 项目 | 2023 | 年度（1-12 | 月） | 2024 年第一季度（1-3 | 月） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 计提金额 | | 计提金额 | | | 1 | 资产减值损失 | | | 5,220.85 | | 2,427.53 | | 2 | 信用减值损失 | | | 1,007.16 | | -128.21 | | 合计 | / | | | 6,228.01 | | 2,299.32 | 日播时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第 四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过《关于公司计 提资产减值准备的议案》。现就本次计提资产减值准备情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为客观、准确地反映公 司的资产减值和财务状况，公司对各类应收款项和存货等资产进行了分析和测算， 对存在减值迹象的资产计提减值准备。具体情况如下： 证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2024-014 日播 ...