RSM 容诚 内部控制审计报告 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.go.cn）"进行行 "扫" 安徽九华山旅游发展股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0194 号 内部控制审计报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 容诚审字[2024]230Z0194 号 安徽九华山旅游发展股份有限公司全体股东: 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,九华旅游于 2023年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了安徽九华山旅游发展股份有限公 ...

安徽九华山旅游发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（杨辉） 本人作为安徽九华山旅游发展股份有限公司的独立董事，2023 年度严格按 照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关法律法规及业务规则的要求，及时关注公司的发 展状况，积极出席公司 2023 年度召开的股东大会、董事会及董事会下设的专门 委员会会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表独立意见，为 公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到 了积极作用，有效维护了公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。现就 2023 年度履职情况述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事的基本情况： 杨辉，男，1964 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，安徽大学法 学学士，北京大学法学硕士。现任中国科学技术大学法律硕士教育中心主任， 管理学院副教授。主要研究方向为市场规制法、金融法、社会保障法。主要社 会兼职：合肥仲裁委员会仲裁员，合肥新汇成微电子股份有限公司独立董事， 合肥美 ...

证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2024-009 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理金额：安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"） 拟使用不超过人民币 4 亿元的自有闲置资金进行现金管理。在上述额度和期限范 围内，该笔资金可滚动使用。 现金管理期限：自公司第八届董事会第十五次会议审议通过之日起 12 个月内有效。 投资对象：安全性高或满足保本要求且流动性好、不影响公司正常经营 的投资产品，包括但不限于结构性存款以及其他低风险、保本型理财产品。 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 18 日召开第八届监事会第十二次 会议、第八届董事会第十五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资 金进行现金管理的议案》，无需提交股东大会审议。 一、投资概况 （一）投资目的 安徽九华山旅游发展股份有限公司 为提高公司自有资金使用效率和收益，在不影响投资项目建设和正常经营的 情况下，合理利用部分自有闲置资金进行现金管 ...

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系 亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业 提供财务、法律、咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及 1 《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够 确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（汪早荣） 本人作为安徽九华山旅游发展股份有限公司的独立董事，2023 年度严格按 照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关法律法规及业务规则的要求，及时关注公司的发 展状况，积极出席公司 2023 年度召开的股东大会、董事会及董事会下设的专门 委员会会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表独立意见，为 公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到 了积极作用，有效维护了公司、全体股东特 ...

（一）独立董事的基本情况： 周泽将，男，1983 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，厦门大 学会计学博士。现任安徽大学商学院二级教授、博士研究生导师，入选国家百 千万人才工程暨有突出贡献中青年专家、全国会计高端人才、皖江学者特聘教 授和安徽省学术与技术带头人，科研成果获安徽省社会科学一等奖和二等奖等 多项奖励，安徽省高级会计师评委，安徽省高级审计师评委，兼任安徽新华传 媒股份有限公司独立董事，徽商银行股份有限公司外部监事，本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系 亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业 提供财务、法律、咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及 《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够 确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（周泽将） 二、独立董事年度履职情况 本人作为安徽九华山旅游发展股份有 ...

安徽九华山旅游发展股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、2023 年度工作综述 2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是实施"十四五"规划承 上启下的攻坚之年，国民经济企稳回升，国内旅游市场呈现蓬勃发展态势，公 司牢牢把握高质量发展要求，紧扣"打造区域旅游综合体，建设国内一流旅游 产业集团"核心目标，聚焦主责主业，有序推进各项工作，经营业绩实现稳步 增长，高质量发展取得显著成效。报告期内，公司实现营业收入 7.24 亿元，同 比增长 117.94%；实现归属于母公司净利润 1.75 亿元，较上年同期实现扭亏为 盈。 2023 年，公司重点工作开展情况： （一）党建引领走稳走实，高质量发展动能强劲 公司党委始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻党 的二十大精神，认真落实习近平总书记系列重要讲话指示批示精神，深刻领悟 "两个确立"的决定性意义,增强"四个意识"、坚定"四个自信"、做到"两 个维护"，认真落实新时代党的建设总要求，健全全面从严治党体系，重点围 绕强化党建引领、规范标准化建设、深化党建品牌打造、扎实开展主题教育、 加强干部队伍管理、强化意识形态和信访工作、完善党建工 ...

安徽九华山旅游发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（史建设） 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系 亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业 提供财务、法律、咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及 《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够 确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 1.出席董事会和股东大会情况 1 本人作为安徽九华山旅游发展股份有限公司的独立董事，2023 年度严格按 照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关法律法规及业务规则的要求，及时关注公司的发 展状况，积极出席公司 2023 年度召开的股东大会、董事会及董事会下设的专门 委员会会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表独立意见，为 公司的长远发展出谋划策，对董事会 ...

安徽九华山旅游发展股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议 安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十五 次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于 2024 年 4 月 18 日以现场表决方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开程序符合《中华人民共和 国公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事长高政权先生召集主持，经与 会董事签署表决，一致通过并形成如下决议： 一、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 三、审议通过了《2023 年度财务决算报告》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。 2023 年度公司实现营业收入 723,636,990.16 元，与上年同期相比增长 117.94%；实现净利润（归属于上市公司股东）174,658,420.66 元，与上年同 ...

证券代码：603199 股票简称：九华旅游 编号：临2024-007 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.79 元（含税）。 本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 安徽九华山旅游发展股份有限公司 关于2023年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、利润分配方案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，安徽九华山旅游发展股份有限 公司（以下简称"公司"）2023 年度合并报表实现归属上市公司股东的净利润 174,658,420.66 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利 润为 692,102,403.52 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股 权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方 ...

安徽九华山旅游发展股份有限公司 2023 年年度股东大会 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议文件目录 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议文件目录 | 2023 | 年年度股东大会有关规定 | 1 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会注意事项 | 2 | | 2023 | 年年度股东大会议程 | 4 | | 议案 | 1 关于审议《2023 | 年度董事会工作报告》的议案 5 | | 议案 | 2 关于审议《2023 | 年度监事会工作报告》的议案 6 | | 议案 | 3 关于审议《2023 | 年度财务决算报告》的议案 7 | | 议案 | 4 关于审议《2023 | 年度利润分配方案》的议案 12 | | 议案 | 5 关于审议《2024 | 年度财务预算报告》的议案 13 | | 议案 | 6 关于审议《2023 | 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的议案 ...15 | | 议案 | 7 关于 2024 | 年度投 ...