第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使 安徽九华山旅游发展股份有限公司 募集资金管理办法 （2025年5月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简 称"公司"）募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证 券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等法律法规和规章制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金系指公司通过发行股票或者其 他具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金， 但不包括上市公司为实施股权激励计划募集的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集 资金金额的部分。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、 改变用途、监督和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用 的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求，规 范使用募集资金。 公司应当将募集资金内部控制制度及时在上海证券交易所 网站上披露。 1 用情况，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 公 ...

安徽九华山旅游发展股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 根据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司监管 指引第 3 号-上市公司现金分红》（2025 年修订）等相关法律 法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，安徽九华 山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）特制定公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划（以下简称"本 规划"），具体内容如下： 一、制定本规划的原则 公司制定股东分红规划应遵循《公司法》等法律法规、 规范性文件和《公司章程》的规定，本着充分重视对投资者 的合理投资回报，兼顾全体股东的整体利益及公司的长远利 益和可持续发展的原则，同时要充分考虑、听取并采纳公司 股东（特别是社会公众投资者）、独立董事、审计委员会的 意见。 （三）实施现金分红及发放股票股利的具体条件 公司拟实施现金分红，应同时满足以下条件： 二、制定本规划考虑的因素 本规划着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公 司目前经营发展的实际情况、发展目标、股东要求和意愿、 社会投资成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公 1 司现金流量状况、目前及未来盈利规模、发展所处阶段、项 ...

经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门或交易所处罚的情况。 证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临 2025-027 安徽九华山旅游发展股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管 措施或处罚情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）始终严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规及《公司章程》的规定和要求，不断完善公司法人治理机制，建立健 全内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进公司持续规范发展。 鉴于公司拟申请向特定对象发行股票，根据中国证券监督管理委员会相关要 求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况及相 应的整改落实情况说明如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门或交易所采取监管措施的情况。 特此公告。 安徽九华山旅 ...

证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临 2025-024 安徽九华山旅游发展股份有限公司 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨 关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关联交易概述 1、安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象 发行 A 股股票（以下简称"本次发行"、"本次向特定对象发行"）的发行对象包 括公司控股股东安徽九华山文旅康养集团有限公司（以下简称"文旅集团"）在 内的不超过 35 名（含 35 名）特定投资者，根据《上海证券交易所股票上市规 则》等相关规定，文旅集团认购本次发行的股票构成关联交易，本次关联交易 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 2、本次交易的相关议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议第一次会 议、第九届董事会第三次会议审议通过，关联董事已就本次发行涉及的关联交 易事项的议案回避表决。本次交易相关事项尚需取得上级国有资产管理部门的 审批同意，尚需提交公司股东会审议，尚需上海证券交易所（以下简称" ...

证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临 2025-025 安徽九华山旅游发展股份有限公司 关于提请股东会批准安徽九华山文旅康养集团有限 公司免于发出要约的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 案进行了审核，尚需股东会审议通过，关联股东对相关议案将回避表决。 若中国证监会、上海证券交易所对于免于要约收购的相关政策有不同安排或 变化的，则按照中国证监会、上海证券交易所的最新政策安排或变化执行。 特此公告。 安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会 2025 年 5 月 21 日 公司本次向特定对象发行 A 股股票的发行对象为包括公司控股股东安徽九 华山文旅康养集团有限公司（以下简称"文旅集团"）在内的不超过 35 名（含 35 名）特定投资者，且文旅集团承诺认购不低于本次实际发行 A 股股票发行数 量的 32%，文旅集团参与本次认购后，持有公司股份将超过 30%，触发《上市公 司收购管理办法》关于要约收购的规定。 根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第（三）项"经上市公司股东大 会非关联股东批准 ...

在本次发行过程中，本公司及本公司关联方不存在通过向发行对象作出保底 保收益或变相保底保收益承诺、直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资 助或其他补偿等方式损害公司利益的情形，亦不存在以代持、信托持股等方式谋 取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益的情形。 特此公告。 安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会 2025 年 5 月 21 日 证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临 2025-026 安徽九华山旅游发展股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票不存在直接 或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资 助或补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 20 日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。公司特就本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相 关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： ...

安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）自 2015 年首次公开 发行股票并上市以来，不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金 的情形。公司前次募集资金为首次公开发行股票募集资金，并于 2015 年 3 月 17 日到账，到账时间至今已超过五个会计年度。 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用 情况鉴证报告》（容诚专字[2020]230Z0805 号），截至 2019 年末，募集资金已使 用完毕，募集资金账户已销户，公司募集资金投资项目未发生变更，亦未发生对 外转让的情况。 鉴于上述情况，公司本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情 况报告，也无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。 特此公告。 安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会 2025年5月21日 证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临 2025-023 安徽九华山旅游发展股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ...

安徽九华山旅游发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议资料 二〇二五年六月 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议文件目录 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议文件目录 | 2025 年第一次临时股东会有关规定 1 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东会注意事项 2 | | | | | | 2025 年第一次临时股东会议程 4 | | | | | | 议案 1 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 | 6 | | | | | 议案 2 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案 | 7 | | | | | 议案 3 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案 | 11 | | | | | 议案 4 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案 | | | | | | | 12 | | | | | 议案 5 关于公司 2025 ...

证券代码：603199 证券简称：九华旅游 公告编号：临 2025-029 安徽九华山旅游发展股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 5 日 14 点 00 分 召开地点：安徽省池州市青阳县五溪新区安徽九华山旅游发展股份有限公司 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:1 ...

证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2025-020 安徽九华山旅游发展股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第三次 会议通知于 2025 年 5 月 15 日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于 2025 年 5 月 20 日以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《公司章程》的有关规定。会议由董事长高政权先生召集主持，经与会董事签署 表决，一致通过并形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）以及《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定，董事会经 对公司实际情况及相关事项进行认真自查论证后，认为公司各项条件满足现行法 律、法规和规范性文件中关于向特定对象发行 A 股 ...