安徽九华山旅游发展股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应安徽九华山旅游发展股份有限公司（以 下简称"公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确 定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规 定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研 究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包 括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会召集人由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期 届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职 务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五 条规定补足委员人数。 （三）对《公司章程》规定须 ...

安徽九华山旅游发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（史建设） 作为安徽九华山旅游发展股份有限公司的独立董事，2024 年度，本人严格 按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司 章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规及业务规则的要求，恪尽职守、 勤勉尽责、独立、谨慎地履行职责和义务，充分发挥独立董事的独立作用，积 极出席相关会议，认真审议公司董事会各项议案，及时关注公司的发展状况， 对重大事项发表独立、客观的意见，维护公司及全体股东特别是中小股东的合 法权益，为董事会的科学决策和规范运作发挥了积极作用，现就 2024 年度履职 情况述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 史建设，1970 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，西南政法学院 经济法专业法学学士。历任池州市贵池区人民法院审判员、副庭长，池州市贵 池区人民政府法制办公室负责人。现任浙江天册律师事务所专职律师，本公司 独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，本人作为薪酬与考核委员会主任委员，共召集薪酬 ...

2024 年度独立董事述职报告（汪早荣） 本人作为安徽九华山旅游发展股份有限公司的独立董事，2024 年度严格按 照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关法律法规及业务规则的要求，及时关注公司的发 展状况，积极出席公司 2024 年度召开的股东大会、董事会及董事会下设的专门 委员会会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表独立意见，为 公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到 了积极作用，有效维护了公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。现就 2024 年度履职情况述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事的基本情况 汪早荣，1962 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，计算机工学学 士 ， 高 级 工 程 师 ， 智 游 宝 创 始 人 ， LOTS （ Local Online Travel Supplier&Service 目的地在线旅游供应和服务商平台）生态理论奠基人。历任 中国磁记录设备公司计算中心工程师，杭州深大电子 ...

本人作为安徽九华山旅游发展股份有限公司的独立董事，2024 年度严格按 照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关法律法规及业务规则的要求，在 2024 年度始终秉 持诚信、勤勉、尽责、忠实态度履行职务，不受公司大股东、实际控制人以及 其他与公司存在利害关系的单位或个人影响，按要求积极出席公司 2024 年度召 开的股东大会、董事会及董事会下设的专门委员会和独立董事专门会议，认真 参与重大经营决策，以独立、客观、公正的态度对相关事项发表独立意见，有 效保证了公司运作的规范性，切实维护了公司和股东特别是中小股东的合法权 益。现将本人 2024 年度独立董事履职情况述职如下： 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（杨辉） 一、独立董事基本情况 （一）独立董事的基本情况 杨辉，1964 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，安徽大学法学学 士，北京大学法学硕士。历任中国科学技术大学管理学院副教授，法律硕士教 育中心主任，现任中国科学技术大学公共事务学院副 ...

安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》和安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下 简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，充分发挥审计委员会专业职能和 监督职能。现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况汇报 如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企 业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首 席合伙人刘维。 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计 ...

安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会 经核查在任独立董事汪早荣先生、杨辉先生、史建设先生、张琛先生及报 告期内离任独立董事周泽将先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，因此，公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会 二〇二五年三月 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，安徽九 华山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 汪早荣先生、杨辉先生、史建设先生、张琛先生及报告期内离任独立董事周泽 将先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》及中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关规定，结合安徽九华山旅游 发展股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况，公司拟对《公司章程》进行 修订，并提请股东大会授权董事会办理章程备案事宜。 2025 年 3 月 18 日，公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订 〈公司章程〉的议案》，《公司章程》具体修订内容详见附件。 证券代码：603199 股票简称：九华旅游 编号：临2025-003 安徽九华山旅游发展股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 除附件修改内容外，由于增减条款，原《公司章程》条款序号作相应调整， 《公司章程》其他条款内容不变。修订后的《公司章程》详见上海交易所网站 （www.sse.com.cn）。 该项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 附件：《公司章程修订对 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人张琛，已充分了解并同意由提名人安徽九华山旅游发展 股份有限公司董事会提名为安徽九华山旅游发展股份有限公司第 九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任安徽九华山旅游发展股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织 ...

关于安徽九华山旅游发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：安徽九华山旅游发展股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0551-62652879 【RSM | 容 诚 ， mof.gov.cn 京253U 关于安徽九华山旅游发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z0192 号 安徽九华山旅游发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了安徽九华山旅游发展股 份有限公司(以下简称九华旅游)2024年12月 31 目的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 3 月 18 日出具了容诚审字 [2025]230Z0295 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司 自律监管指南第 2 ...

（三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 1 独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会，现提名 史建设为安徽九华山旅游发展股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任安徽九华山旅游发展股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认 为，被提名人具备独立董事任职资格，与安徽九华山旅游发展 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； ...