（三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 1 独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会，现提名 史建设为安徽九华山旅游发展股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任安徽九华山旅游发展股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认 为，被提名人具备独立董事任职资格，与安徽九华山旅游发展 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； ...

安徽九华山旅游发展股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 作为安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会委员，我们严格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件规 定及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等的有关制度规定，本着勤勉 尽责的工作态度，认真履行职责，充分发挥独立董事及专门委员会委员的作用， 现将2024年度工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第八届董事会审计委员会成员为独立董事周泽将、杨辉和董 事方媛，审计委员会主任委员由具备会计专业资格的独立董事周泽将担任，2024 年5月9日周泽将先生因个人原因辞去独立董事及审计委员会主任委员职务，2024 年4月2日方媛女士因工作调整原因辞去董事及审计委员会委员职务，鉴于周泽将 先生和方媛女士的辞职导致董事会审计委员会委员人数少于三名，将继续履行委 员职责至公司完成委员填补程序。2024年7月5日公司召开2024年第一次临时股东 大会，并于同日召开第八届董事会第十七次会议，补选独立董事张琛先生、董事 严艳女士 ...

证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2025-005 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2024年日常关联交易执行情况及 2025年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：公司主要业务不因此类交易而对关联 方形成依赖，也不会影响公司的独立性。 需要提请投资者注意的其他事项：无 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合本公司2024年度关 联交易实际执行情况，对2025年度日常关联交易情况做出预计，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 根据《公司章程》的相关规定，公司董事会具有如下的审批权限：公司与同 一关联方之间的单次关联交易金额在人民币 3,000 万元或占公司最近经审计净 资产总额 5％以下的，以及公司与关联方就同一标的或者与同一关联方连续 12 个月达成的关联交易金额累计在 3,000 万元或占公司最近经审计净资产值 5%以 下的。本次事项在董事 ...

证券代码：603199 证券简称：九华旅游 公告编号：临 2025-010 安徽九华山旅游发展股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 03 月 21 日（星期五）至 03 月 27 日（星期 四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 jhgf@jiuhuashan.cc 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 19 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 03 月 28 日（星期五）10:00-11:00 举行 2024 年度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度 会议召开时间：2025 年 03 月 28 日 ...

安徽九华山旅游发展股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2025 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽九华山旅游发展股份有限公 司（以下简称"公司"）法人治理，规范独立董事专门会 议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履 行其职责。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》及《公司章程》的有关规定，结合 公司实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会 议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证监会规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议讨论并 ...

公司代码：603199 公司简称：九华旅游 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 安徽九华山旅游发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情 ...

安徽九华山旅游发展股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规 则》有关规定，围绕"定战略、作决策、防风险"的核心职责，认真勤勉地履 行其职责，促进公司规范运作，科学决策，不断完善法人治理结构，建立健全 内部控制体系建设，积极推动公司各项业务稳步发展，维护公司和全体股东的 权益。现将董事会工作情况报告如下： 一、2024 年度总体经营情况 2024 年是实现"十四五"规划目标任务的关键一年，也是公司高质量发展 奋进路上的拼搏之年。面对宏观经济形势和旅游市场变化，公司坚持以文塑旅、 以旅彰文，以"打造区域旅游综合体，建设国内一流旅游产业集团"为发展目 标，抢抓安徽省加快建设高品质旅游强省机遇，全力融入长三角文化和旅游一 体化发展进程，聚焦主责主业，加速高质量发展步伐，有序推进各项工作。 2024 年，公司实现营业收入 7.64 亿元，同比增长 5.64%，实现归属于上市公司 股东的净利润 1.86 亿元，同比增长 6.50%。 （一）党建引领筑牢根基 公司坚持以习近平新时代 ...

证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2025-007 安徽九华山旅游发展股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理金额：安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"） 拟使用不超过人民币 4.50 亿元的自有闲置资金进行现金管理。在上述额度和期 限范围内，该笔资金可滚动使用。 现金管理期限：自公司第八届董事会第二十次会议审议通过之日起 12 个月内有效。 投资对象：安全性高或满足保本要求且流动性好、不影响公司正常经营 的投资产品，包括但不限于结构性存款以及其他低风险、保本型理财产品。 履行的审议程序：公司于 2025 年 3 月 18 日召开第八届监事会第十五次 会议、第八届董事会第二十次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资 金进行现金管理的议案》，无需提交股东大会审议。 一、投资概况 公司用于现金管理的资金为自有资金，资金来源合法合规。 （四）投资方式 为控制风险，现金管理仅限于购买安全性高或满足保本要 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会，现提名 杨辉为安徽九华山旅游发展股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任安徽九华山旅游发展股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与安徽九华山旅游发展股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承 诺如下： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 1 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会，现提名 张琛为安徽九华山旅游发展股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任安徽九华山旅游发展股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与安徽九华山旅游发展股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 1 ...