关于会计政策变更的公告 证券代码：603199 股票简称：九华旅游 编号：临2025-008 安徽九华山旅游发展股份有限公司 根据上述通知要求，本次会计政策变更自 2024 年 1 月 1 日起开始执行。 （二）本次变更前公司采用的会计政策 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会计政策变更是安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"） 根据财政部修订的相关企业会计准则而进行的相应变更，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 公司于 2025 年 3 月 18 日召开第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第 十五次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更 系公司根据财政部于 2024 年发布《企业会计准则应用指南汇编 2024》《企业会 计准则解释第 18 号》，进行相应的会计政策调整，无需提交公司股东大会审议。 （一）变更原因及执行时间 2024 年财政部发布《企业会计准则应用指南汇编 2024》《企业会计准则解释 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人杨辉，已充分了解并同意由提名人安徽九华山旅游发展 股份有限公司董事会提名为安徽九华山旅游发展股份有限公司第 九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任安徽九华山旅游发展股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定； （九）《银行业金融机 ...

一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 3 次会议，审议了相关议案，有力保障了 公司各项工作稳定有序开展。会议召开情况如下： （一）2024 年 4 月 18 日，公司召开第八届监事会第十二次会议，审议通 过了《2023 年度监事会工作报告》《2023 年度财务决算报告》《2023 年度利 润分配方案》《2024 年度财务预算报告》《2023 年年度报告》及《2023 年年 度报告摘要》、《关于 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易 预计的议案》《2023 年度内部控制评价报告》《关于使用部分闲置自有资金进 行现金管理的议案》《关于会计政策变更的议案》《2024 年第一季度报告》 《关于 2023 年度监事薪酬的议案》。 （二）2024 年 7 月 29 日，公司召开第八届监事会第十三次会议，审议通 过了《2024 年半年度报告》及摘要。 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》有关规定，认真勤勉 地履行其职责，促进公司规范运作， ...

安徽九华山旅游发展股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司2024年度财 务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚会计师事务所2024年年度审计过 程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为容诚会计师事务所资质等方面合规 有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企 业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首 席合伙人刘维。 2.人员信息 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计师 1552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 ...

证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2025-006 安徽九华山旅游发展股份有限公司 重要内容提示： 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：因安徽九华山 旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）与容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）合作多年，根据《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等相关要求，公司拟变更 2025 年度会计师事务所。 公司已就变更会计师事务所相关事项与原聘任会计师事务所进行了沟通，原聘任 会计师事务所对变更相关事项确认无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改 制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事 务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙 制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。注册 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农、乔久 华。 2023 年度末合伙人数量 189 ...

证券代码：603199 证券简称：九华旅游 公告编号：临 2025-009 安徽九华山旅游发展股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 8 日 13 点 30 分 召开地点：安徽省池州市青阳县五溪新区安徽九华山旅游发展股份有限公司 会议室 股东大会召开日期：2025年4月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股 ...

安徽九华山旅游发展股份有限公司 2024 年年度股东大会 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年四月 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议文件目录 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议文件目录 | 2024 | 年年度股东大会有关规定 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | | 年年度股东大会注意事项 2 | | 2024 | | 年年度股东大会议程 4 | | 议案 | 1 | 关于修订《公司章程》的议案 6 | | 议案 | 2 | 关于修订《股东会议事规则》的议案 7 | | 议案 | 3 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 8 | | 议案 | 4 | 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案 9 | | 议案 | 5 | 关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案 10 | | 议案 | 6 | 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案 11 | | 议案 | 7 | 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案 12 | | 议案 | 8 | 关于修订《独立董事工作制 ...

证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2025-002 安徽九华山旅游发展股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十五 次会议通知于 2025 年 3 月 8 日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于 2025 年 3 月 18 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 6 人，实 际出席监事 6 人。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 等有关规定。会议由监事会主席李晓颖女士召集并主持，经与会监事签署表决， 审议并通过如下议案： 一、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】 二、审议通过了《2024 年度财务决算报告》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据中国证监会《 ...

证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2025-001 安徽九华山旅游发展股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、审议通过了《公司章程》（修订稿） 会议同意修订《公司章程》，并提请股东大会授权董事会办理章程备案事宜。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上海证 券报》于 2025 年 3 月 19 日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于修订 <公司章程>的公告》（公告编号：临 2025-003）】 二、审议通过了《股东会议事规则》（修订稿） 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】 三、审议通过了《董事会议事规则》（修订稿） 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票 ...

证券代码：603199 股票简称：九华旅游 编号：临2025-004 安徽九华山旅游发展股份有限公司 关于2024年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.68 元（含税）。本年度不 实施公积金转增股本，不送红股。 本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总 股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公 告中披露。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他 风险警示的情形。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）不触及其他风险警示的情形说明 公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未 分配利润为正值，公司不触及其他风险警示情形，具体指标如下： 本次利润分配方案已 ...