证券代码：603199 证券简称：九华旅游 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告 $$={\mathsf{O}}=\mp\mp\mp\mp\mp\mp$$ 安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称"九华旅游"或"公司")拟向 特定对象发行 A 股股票募集资金。公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票募 集资金使用的可行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 公司本次向特定对象发行股票募集资金总额预计不超过 50,000.00 万元（含 本数），扣除发行费用后拟用于九华山狮子峰景区客运索道项目、九华山聚龙大 酒店改造项目、九华山中心大酒店北楼客房升级改造项目、交通设备提升项目， 具体情况如下： | 序号 | 项目名称 | 项目投资金额 | 募集资金使 | | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | 用金额 （万元） | | 1 | 九华山狮子峰景区客运索道项目 | 32,607.00 | 26,000.00 | | | 酒店升级改造项目 | 18,232.00 | 17,500.00 | | 2 | 其中：（1 ...

证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临 2025-028 安徽九华山旅游发展股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票导致股东权 益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次权益变动的基本情况 （一）公司本次向特定对象发行 A 股股票的发行对象为包括公司控股股东文 旅集团在内的不超过 35 名（含 35 名）特定投资者，根据《上海证券交易所股票 上市规则》等相关规定，文旅集团参与本次发行的认购构成关联交易。公司已于 2025 年 5 月 20 日召开第九届董事会第三次会议审议通过了本次向特定对象发行 A 股股票的相关议案。 （二）2025 年 5 月 20 日，公司与文旅集团签署了《安徽九华山旅游发展股 1 安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"、"九华旅游"） 拟向包括公司控股股东安徽九华山文旅康养集团有限公司（以下简称"文 旅集团"）在内的不超过35名（含35名）特定投资者发行A股股票，本次 发行将导致公司股本结构发生变化，本 ...

证券代码：603199 证券简称：九华旅游 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二五年五月 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化由公司负 责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之 相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票相 关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述向特定对象发行 A 股股票相关事 项的生效和完成尚待获得上级国有资产管理部门审批同意、公司股东会审议通过、 上交所审核通过及中国证监会同意注册。 1 特别提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本次向特定对象发行 A 股股票的相关事项已经公司第九届董事会第三次 会议审议通过，尚需获得上级国有资 ...

证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2025-021 安徽九华山旅游发展股份有限公司 关于2025年度向特定对象发行A股股票预案披露的提 示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 5 月 20 日召开了第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对 象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。 《安徽九华山旅游发展股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预 案》（以下简称"预案"）已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露， 敬请广大投资者及时查阅。 本次公司向特定对象发行 A 股股票预案披露事项不代表审批机关对于本次 向特定对象发行股票事项的实质性判断、确认或批准。预案所述本次向特定对象 发行股票相关事项的生效和完成尚需上级国有资产管理部门审批同意、公司股东 会审议通过、上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施。 特此公告。 安徽九华山旅游发展股份有限公司董事 ...

证券代码：603199 证券简称：九华旅游 1、政策驱动：国家推动文旅发展和提振消费的战略导向 习近平总书记强调，要促进文化和旅游深度融合，把文化旅游业打造成支柱 产业。近年来，国家将扩大内需作为经济增长的核心引擎，明确提出推动文旅融 合的战略方向，并出台系列举措刺激消费需求。2024 年 5 月召开的全国旅游发展 大会，是党中央首次以旅游发展为主题召开的重要会议。会议指出，旅游业是事 关国计民生的重要行业，既是战略性支柱产业、民生产业，也是幸福产业。2024 年 8 月，国务院印发的《关于促进服务消费高质量发展的意见》指出，要加强国 家文化和旅游消费示范城市建设，推动国家级夜间文化和旅游消费集聚区创新规 范发展，实施美好生活度假休闲工程和乡村旅游提质增效行动。2025 年 1 月，国 务院办公厅印发《关于进一步培育新增长点繁荣文化和旅游消费的若干措施》，提 出通过丰富消费惠民举措、满足不同群体消费需求、扩大优质产品供给等多方面 措施，推动文旅消费提质升级。在政策和发展新举措的推进下，旅游行业将迎来 新的发展机遇。 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 方案的论证分析报告 ...

证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临 2025-022 安徽九华山旅游发展股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期 回报、采取填补措施和相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 关于安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"或"九华旅游"） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次向特定对象发行"或"本 次发行"）摊薄即期回报测算，是以分析主要财务指标在本次向特定对象发行前 后的变动为目的，是基于特定假设前提的测算，不代表公司对未来经营情况及趋 势的判断，也不构成公司的盈利预测或承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发[2014]17 号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资 产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等 ...

九华旅游（603199）公告，公司制定未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划。公司应保持利润分配政 策的连续性与稳定性，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。公司董事会应 当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素， 区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的利润分配政策和现金分红政策：1公司 发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最 低应达到80%；2公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次 利润分配中所占比例最低应达到40%；3公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分 配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。 ...

九华旅游（603199）公告，安徽省高新技术产业投资有限公司拟向安徽省投资集团控股有限公司无偿划 转所持有的九华旅游1626.73万股股份，占九华旅游总股本的比例为14.70%。本次权益变动完成后，省 高新投将不再持有九华旅游的股份，省投集团将持有九华旅游1626.73万股股份，占九华旅游总股本的 比例为14.70%。本次权益变动属于国有股份无偿划转，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实 际控制人发生变化。 ...

Group 1 - The company plans to issue A-shares to specific investors, including its controlling shareholder, Wenlv Group, with a maximum of 35 investors [1] - Wenlv Group intends to subscribe for at least 32% of the total shares issued in cash, with the subscription price set at no less than 80% of the average trading price of the company's A-shares over the 20 trading days prior to the pricing benchmark [1] - The total number of shares to be issued will not exceed 30% of the total share capital before the issuance, amounting to a maximum of 33.204 million shares [1] Group 2 - The raised funds will be allocated to several projects, including the passenger cableway project at Lion Peak Scenic Area, the renovation of Julong Hotel, the upgrade of guest rooms in the North Building of the Central Grand Hotel, and the enhancement of transportation equipment [1]

? 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ? 投资者可于 2025 年 05 月 14 日（星期三）至 05 月 20 日（星期 二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 jhgf@jiuhuashan.cc 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于 者更全面深入地了解公司 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公 司计划于 2025 年 05 月 21 日（星期三）09:00-10:00 举行 2025 年 第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：603199 证券简称：九华旅游 公告编号：临 2025-019 安徽九华山旅游发展股份有限公司 关于召开 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 会议召开时间：2025 年 05 月 21 日（星期三）09:00-10:00 ? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： h ...