安徽九华山旅游发展股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议 安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十二次会 议通知于 2024 年 4 月 8 日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 6 人，实际出席监事 6 人。 会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。会议由监 事会主席李晓颖女士召集并主持，经与会监事签署表决，审议并通过如下议案： 一、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 二、审议通过了《2023 年度财务决算报告》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2023 年度公司实现营业收入 723,636,990.16 元，与上年同期相比增长 117.94%； 实现净利润（归属于上市公司股东）174,658,420.66 元，与上年同期相比增长 1,374.94%，扣除非经常性损益的净利润 166,317,473.83 元，与上年同期相比增长 802.36%。 本 ...

安徽九华山旅游发展股份有限公司 分子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简 称公司)及其分子公司的组织行为，保护公司和各投资人的合法权 益，确保各分子公司规范、有序、健康发展，根据《公司法》和 公司章程等法律、法规和规章有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司所属分子公司，包括由公司与其他 投资人共同投资、且由公司持有其 50%以上的股份，或者虽然持有 其股份比例不足 50%、但能够实际控制的公司(包括直接控股和间 接控股)。 第二章 管理原则 第三条 公司对分子公司实行"统分结合"的弹性授权管理原 则，即在监管约束有效的前提下对分子公司充分授权。 第四条 分子公司在公司总体目标框架及授权范围内组织开 展以公司战略目标为核心、以公司下达的各阶段经营管理目标和 工作布署为依据进行日常经营理工作，分子公司应当执行公司下 发的各项制度规定。 第五条 公司对分子公司的授权关系将根据经营规模、经济效 1 益、发展阶段等不同情况作适当的调整。 第三章 公司与分子公司职权划分 第六条 公司在分子公司的职权 1.对分子公司党建、群团工作进行监督和考核。 2.对分子公司重大 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 180,273,226.88, representing a decrease of 6.13% compared to the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 52,081,464.68, down 15.80% year-on-year[4]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 49,020,349.39, a decrease of 17.94% compared to the previous year[4]. - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.47, down 15.80% from the same period last year[4]. - The company's net profit for Q1 2024 was CNY 52,081,464.68, a decrease of 15.5% compared to CNY 61,854,357.96 in Q1 2023[34]. - Operating profit for Q1 2024 was CNY 69,779,627.73, down from CNY 82,871,101.19 in the same period last year, reflecting a decline of 15.8%[33]. - The basic earnings per share for Q1 2024 was CNY 0.4706, down from CNY 0.5589 in Q1 2023, reflecting a decline of 15.8%[34]. - Total revenue for Q1 2024 was $180.27 million, a decrease of 6.4% compared to $192.04 million in Q1 2023[54]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -17,054,658.83, reflecting a significant decline of 126.95%[4]. - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 17,054,658.83 in Q1 2024, compared to a net inflow of CNY 63,288,969.40 in Q1 2023[36]. - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were CNY 78,332,982.71, down from CNY 101,077,984.96 at the end of 2023, a decrease of 22.5%[37]. - Total current assets decreased to CNY 387,322,816.27 as of March 31, 2024, down from CNY 436,379,723.40 at the end of 2023, representing a decline of 11.3%[32]. - Total assets at the end of the reporting period were CNY 1,750,186,936.01, a decrease of 3.39% from the end of the previous year[20]. - Total assets decreased from 1,811,514,930.55 to 1,750,186,936.01, a decline of approximately 3.38%[39]. Shareholder Information - The top ten shareholders include Anhui Jiuhua Mountain Cultural Tourism Group Co., Ltd. with 33,121,016 shares, representing a significant portion of the company's equity[25]. - The largest shareholder, Anhui Jiuhua Mountain Cultural Tourism Group Co., Ltd., holds 29.93% of the shares, maintaining a significant influence[50]. - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 11,640, indicating a stable shareholder base[50]. - The company has no reported related party transactions among its top shareholders, suggesting a clear governance structure[49]. Expenses and Liabilities - Total operating costs increased to $113.28 million, up 2.3% from $110.50 million in the same period last year[54]. - Tax expenses rose significantly to $3.61 million, compared to only $620,868.16 in Q1 2023[54]. - Sales expenses decreased slightly to $7.50 million, down from $7.88 million year-over-year[54]. - Management expenses were reduced to $20.64 million, a decrease from $21.50 million in the previous year[54]. - Total liabilities decreased to CNY 249,911,758.57 in Q1 2024 from CNY 302,282,806.49 in Q1 2023, showing a reduction of 17.3%[36]. - Non-current liabilities decreased from 393,385,281.61 to 280,252,936.38, a reduction of about 28.8%[40]. Future Outlook - The company plans to focus on expanding its market presence and enhancing product offerings in the upcoming quarters[32]. - The company is focused on expanding its market presence, although specific strategies were not detailed in the report[46]. - There were no significant mergers or acquisitions reported during the quarter, indicating a period of consolidation[44]. Other Income and Investments - The company reported cash inflow from investment activities of CNY 173,287,861.59 in Q1 2024, compared to CNY 254,380,834.63 in Q1 2023, indicating a decrease of 31.8%[36]. - Other income increased to $1.97 million, compared to $652,846.02 in Q1 2023[54]. - Investment income rose to $1.16 million, up from $928,124.14 in the same quarter last year[54]. - Credit impairment losses increased to $337,258.26, compared to $247,753.20 in Q1 2023[54].

经核查独立董事汪早荣先生、杨辉先生、史建设先生、周泽将先生的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会 二〇二四年四月 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，安徽九 华山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 汪早荣先生、杨辉先生、史建设先生、周泽将先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会 ...

九华山狮子峰景区客运索道项目 可行性研究报告 北京起重运输机械设计研究院有限公司 二〇二四年三月 1 一、项目概况 1.项目名称：九华山狮子峰景区客运索道项目 2.建设地点：九华山风景区九华乡柯村村 3.项目实施单位：安徽九华山旅游发展股份有限公司 4.项目建设主要内容：索道上、下站房，12 座支架，游 客服务中心，管理与配套设施（含索道公用的配套设施）及 高山游览步道等。 5.项目投资：总投资估算为 3.2607 亿元 二、项目建设内容 1.项目规划总用地面积 17690.00 平方米：其中，索道 下站及其附属设施用地面积 15326.00 平方米，主要建设游 客服务中心、停车场、站房、机房、配电室、车库及其他附 属设施；索道上站用地面积 1426.02 平方米，主要建设站房 及附属设施；索道线路支架约 12 座，单个支架平均占地约 为 50—80 平方米，支架总占地面积约为 938 平方米。索道 单向运输能力 1600 人/小时。 2.项目总建筑面积 6228 平方米：其中，索道下站房 2200 平方米，游客服务中心及停车场 1100 平方米，管理与配套 设施（含索道公用的配套设施）1550 平方米，索道 ...

证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2024-008 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2023年日常关联交易执行情况及 2024年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：公司主要业务不因此类交易而对关联 方形成依赖，也不会影响公司的独立性。 2024 年 4 月 8 日，公司召开第八届董事会独立董事专门会议第一次会议， 审议通过了《关于 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计的 议案》，并形成了以下意见：公司 2023 年发生的日常关联交易事项公平、合理， 不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。公司 2024 年度预计发生的日 常关联交易事项是公司根据正常经营活动的客观需要作出的，交易价格按照物价 部门核定的价格执行或按照市场价格确定，遵循了公平、公正、公开、自愿、诚 信的原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，不会影响公司的独立 性，会议一致同意该议案并同 ...

安徽九华山旅游发展股份有限公司 制度管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步规范安徽九华山旅游发展股份有限公 司(以下简称"公司")管理，健全和完善公司制度，构建公 司规范标准、运行有效的制度体系，提升公司管理水平， 结合公司实际，特制定本办法。 第二条 制订制度应遵循以下原则： (一)符合国家法律、行政法规、地方性法规、规章、行 政规范性文件等和党内法规； (二)符合公司章程； (三)符合公司发展战略； (四)注重结合公司实际。 第三条 本办法所称的制度是指依据行政规范性文件等 和党内法规、公司章程，结合公司实际，由公司制定并发布 的对公司和所属单位及职工行为具有普遍约束力的规范性 文件。 第二章 机构职责 第六条 法务部作为制度制定、修订的审核部门和监督 执行部门，其职责如下： (一)拟订制度管理方面的相关制度； (二)组织各部门进行条线制度的年度修订； (三)对制度进行综合审查； (四)负责制度的备案及监督执行； (五)组织制度的宣传培训； 第四条 公司制度分为两级： 一级制度是有关某方面工作全面的、长远性的重要制度, 名称一般称制度、办法、规则、规定等； 二级制度是实施一级制度或规范具体事务的制度，名 ...

安徽九华山旅游发展股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司2023年度财 务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚会计师事务所2023年年度审计过 程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为容诚会计师事务所资质等方面合规 有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 容诚会计师事务所初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合 伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券 服务业务，拥有 30多年的证券业务从业经验。容诚会计师事务所在全国设有19 家分支机构，总部位于北京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经 贸大厦901-22至901-26。 2.人员信息 容诚会计师事务所首席合伙人肖厚发，截至2023年12月31日，容诚会计师事 务所共有合伙人179人，注册会计师1395人，其中745人签署 ...

安徽九华山旅游发展股份有限公司 "三重一大"决策制度实施办法 第一章 总则 第一条 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思 想，全面落实国有企业党的建设工作，不断完善现代企业 法人治理结构，安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下 简称"公司"）根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于 进一步推进国有企业贯彻落实"三重一大"决策制度的意 见》（以下简称《意见》）等规定，结合公司实际，制定本 办法。 第二条 "三重一大"决策应遵循的原则： （一）坚持党的领导。公司重大事项需经过党委集体 研究决定，公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保 落实。 （二）坚持依法决策。遵守国家法律法规、党内规章 制度和公司相关规定，保证决策内容和程序合法合规。 （三）坚持科学决策。运用科学方法加强决策的前期 调研论证和综合评估，有效防范决策风险，增强决策的科 学性，避免决策失误。 （四）坚持集体决策。公司"三重一大"事项，坚持 集体研究讨论或决定，防止个人或少数人专断。 （五）坚持民主决策。坚持民主集中制，充分发扬民 主，发挥每一个参与决策人员的作用，按照党内民主生活 原则和现代企业制度治理规则作出决定。 第三条 本办法中的"三重一大 ...

安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 董事王超先生、徐守春先生、方媛女士提交的书面辞职报告。王超先生、徐守春 先生因工作调整原因申请辞去公司第八届董事会董事职务，方媛女士因工作调整 原因申请辞去公司第八届董事会董事、第八届董事会审计委员会委员职务。 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，王超先生、徐守春先生、方媛女 士的辞职不会导致本公司的董事人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常 运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将依照法定程序完成董事补选 工作。 证券代码：603199 股票简称：九华旅游 编号：临2024-004 安徽九华山旅游发展股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司及董事会对王超先生、徐守春先生、方媛女士任职期间为公司发展做出 的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会 2024年4月4日 ...