第一条 为保证江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损 害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》《江山欧派门业股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》《股票上市规则》等规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第二章 关联人 江山欧派门业股份有限公司 关联交易管理制度 （2025年10月修订） 第一章 前言 第三条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人 （或者其他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （四）持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； （五）中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上 ...

江山欧派门业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范江山欧派门业股份有限公司(以下简称"公司")内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上市公司 信息披露管理办法》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产 总额 30%，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该资产 的 30%； （三）公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易，可能对公司的资 产、负债、权益和经营成果产生重要影响； （四）公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况； 第 1 页 / 共 7 页 （五）公司发生重大亏损或者重大损失； 第二条 本制度所称"内幕信息"是指根据《证券法》第五十二条规定， 涉及公司的经营、财 ...

江山欧派门业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的相关行为，提高审计工作质量，切实维护股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等法律法规、规范性文件和《江山欧派门业股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第 二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事其他法定审计业务的，可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。董事会不得在股 东会决定前委托会计师事务所开展工作。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 员会规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； ...

江山欧派门业股份有公司 股东会议事规则 江山欧派门业股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》、《上 海证券交易所股票上市规则》及《江山欧派门业股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，特制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个 ...

第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生本制度第 二章所规定的可能对本公司证券及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形 或事件时，按照本制度规定负有报告义务的公司重大信息内部报告责任人，应在 第一时间将相关信息向公司董事长、董事会秘书或董秘办报告的制度。 董秘办是公司信息披露的管理部门，在董事会秘书的领导下具体负责公司信 息披露管理工作。 第三条 本制度所称"重大信息内部报告责任人"包括： （一） 公司董事、高级管理人员、各下属事业部（部门）负责人； （二） 公司子公司董事、监事、高级管理人员及其负责人； （三） 公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员； （四） 公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的其他股东； （五） 公司其他因所任职务可以获取公司有关重大事项信息的知情人员。 第四条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、持有公司 5% 以上股份的 股东、公司及其下属事业部（部门）、下属子公司（包括全资子公司、控股子公 司和公司能够对其实施重大影响的参股子公司）等单位和个人。 江山欧派门业股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一 ...

一、取消监事会的情况 证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2025-061 债券代码：113625 债券简称：江山转债 江山欧派门业股份有限公司关于 取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"或"江山欧派"）于 2025 年 10 月 23 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于取消监事会并 修订<公司章程>的议案》和《关于修订公司相关制度的议案》。上述议案尚需提 交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 根据 2024 年 7 月 1 日生效实施的新《公司法》以及中国证监会发布的《关 于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相 关法律、行政法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会 的职权由董事会审计委员会行使，监事会相关制度相应废止。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第五届监事会仍将严格 按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能， ...

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十五号——家具制造 （2022 年修订）》的有关规定，江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司） 现将 2025 年前三季度主要经营情况报告如下： | | | 江山欧派门业股份有限公司 关于 2025 年前三季度主要经营情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 注：上述表中数据尾差系四舍五入所致。 二、报告期代理经销商变动情况 2025 年前三季度代理经销商变动情况 | 类型 | 2025 | 年年初数量 | 2025 1-9 | 年 | 月新 | 2025 年 1-9 | | 月取 | 2025 年 | 9 月 30 日数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （家） | 开拓（家） | | | 消（家） | | | 量（家） | | | 代理经销商 | | 63,170 | | 10,631 | | | 118 | | 73,683 | | | 合 ...

| 证券代码：603208 | 证券简称：江山欧派 | 公告编号：2025-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113625 | 债券简称：江山转债 | | 江山欧派门业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 23 日召开 第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于计提 资产减值准备的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告 如下： 一、公司计提资产减值准备的基本情况 根据《企业会计准则》和内部相关制度的规定，为真实、公允地反映公司的 财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至 2025 年 9 月 30 日合并报表 范围内的各类资产进行了全面的检查和减值测试，对可能发生资产减值损失的资 产计提了资产减值准备。 公司计提资产减值准备的范围包括应收账款、应收票据、其他应收款、应收 款项融资、存货、合同资产、固定资产、投资性房地产，计提各 ...

| 证券代码：603208 | 证券简称：江山欧派 | 公告编号：2025-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113625 | 债券简称：江山转债 | | 江山欧派门业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至2025 年 11 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：20 ...

| | | 江山欧派门业股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议 于2025年10月23日在公司会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于 2025年10月13日以邮件等通讯方式送达。会议由监事会主席徐丽婷女士召集并主 持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召集及召开方式符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2025年第三季度报告》 监事会认为： 3、在出具本意见前，未发现参与2025年第三季度报告编制和审议的人员有 违反保密规定的行为。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指 定信息披露媒体披露的《江山欧派2025年第三季度报告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，同意票数占有效表决权票数的100%。 （二）审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的 ...