江山欧派门业股份有限公司 董事会议事规则 江山欧派门业股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《江山欧派门业股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 董秘办 董事会下设董秘办，处理董事会日常事务。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董秘办应董事长要求可以征求各董 事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定会议提案前，可以视需要征求高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事、过半数独立董事或者审计委 员会，可以提议召开董事会临时会议。 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董秘办或者直接向董事 长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： 董事会秘书兼任董秘办负 ...

江山欧派门业股份有限公司 （三）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券； （四）为维护公司价值及股东权益所必需。 前款第（四）项所指情形，应当符合以下条件之一： 回购股份内部控制制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）回购公司股份的管理，建立严密的内部控制机制，规范业务流程，防范业务 风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股份回购规则》（以下简称《回购规则》）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》（以下简称《自律 监管指引第 7 号》）等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称的回购股份，是指公司在下列情况下，可以依照法律、 行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，收购本公司股份的行为： （一）减少公司注册资本； （二）将股份用于员工持股计划或者股权激励； 公司在前两款规定情形外回购股份的，应当按照《公司法》《证券法》、中国证 监会和证券交易所的相关 ...

江山欧派门业股份有限公司 投资决策管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"）的投资 决策程序，建立系统完善的投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效 防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据有关法律、法规及《江山欧派门业 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本制度。 第 二条 投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序化、投入 产业效益化。 第三条 依据本制度进行的投资事项包括： 第四条 公司对外提供担保事项按照公司《对外担保制度》执行。 投资事项中涉及关联交易时，按照公司《关联交易管理制度》执行。 第二章 购买、出售或置换资产的决策权限 第五条 本制度所称购买、出售、置换资产是指公司向其他企业进行购买、 出售、置换企业所有者权益、实物资产或其他财产权利的行为。购买或出售资产， 不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产 购买或者出售行为，但资产置换中涉及到的此类资产购买或者出售行为，仍包括 在内。 第六条 购买、出售、置换资产的审批应严格按照有关法律、法规和《公 司章程》等规定 ...

江山欧派门业股份有限公司 募集资金管理制度 （2025年10月修订） 第一条 为规范江山欧派门业股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的 使用和管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》《江山欧派门业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资金 投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制的其他企业实 施的，公司子公司或公司控制的其他企业应遵守本制度。 第四条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用 ...

（2025 年 10 月修订） 第一章 总则 江山欧派门业股份有限公司 审计委员会议事规则 第一条 为完善江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，充分发挥审计委员会对公司财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督 作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《江山欧派门业股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司设立董事会审计委员会， 并制定本规则。 第二条 董事会审计委员会为董事会下设的专门工作机构，行使《公司法》 规定的监事会的职权，并根据《公司章程》及本规则的规定履行职责。 第二章 审计委员会的设立与运行 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，为不在公司担任高级管理人员 的董事，其中独立董事 2 名，且至少一名为会计专业人士。公司董事会成员中的 职工代表可以成为审计委员会成员。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工 作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会成员由董事长、过半数的独立董事或全体董事的 1/3 ...

江山欧派门业股份有限公司 独立董事制度 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，更好地维护公司股东的合法权益，促 进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理办法》）《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》《江山欧派门业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他任何职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所 （以下简称"上交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公 ...

| | | 第一章 总则 第一条 为加强江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 工作的管理，规范公司信息披露行为，确保公司信息披露内容的真实、准确、完 整，维护公司及全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司信息披露管 理办法》（以下简称《披露办法》）等有关法律、法规、规范性文件及《江山欧 派门业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指对公司证券及其衍生品种交易价格产生较 大影响而投资者尚未得知的重大信息以及相关法律、法规、规章、规范性文件及 证券监管部门要求披露的其他信息；本制度所称"披露"是指在规定时间内，在 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定的公司选定的媒体上， 以规定的方式向社会公众公布前述信息，并按规定报送证券监管部门。 第三条 公司指定《上海证券报》等报刊为公司信息披露报刊；上海证券交 易所（以下简称"上交所"）网站（http://www.s ...

江山欧派门业股份有限公司 对外担保制度 （2025年10月修订） 第一章 前言 第一条 为加强江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保管理，规范公司担保行为，控制经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《江山欧派门业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子 公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司（以下简称"子公司"），子公司 发生对外担保，按照本制度执行。 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控 制担保风险。 第五条 公司对外担保要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有 实际承担能力且反担保具有可执行性。公司及其控股子公司提供反担保应当比照 担保的相关规定执行，但公司及其控股子公司为以 ...

江山欧派门业股份有限公司 章 程 （2025 年 10 月修订） 目 录 第一章 总则 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第一条 为维护江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、公司股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"） ...

江山欧派门业股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第三条 公司全资、控股子公司（以下合称"子公司"）的内部审计工作参 照本制度执行。 第二章 责任机构及其职权 第四条 公司内审部为负责内部审计的职能部门，对董事会负责，向董事 会审计委员会报告工作。 内审部应当保持独立性，不得置于公司财务部的领导之下，或者与财务部合 署办公。 第五条 内审部配置的审计人员应当具备必要的专业知识及相应的业务能 力。 第一条 为建立健全江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计制度，加强公司内部审计监督，防范和控制风险，明确内部审计机构和内部 审计人员的责任，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范 性文件及《江山欧派门业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规 定，制定本制度。 第二条 公司内审部是公司内部审计的实施机构，对公司业务活动、风险 管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查；内审部配置若干内部审计人员 （以下简称"审计人员"）从事内部审计工作。 审计人员办理审计事项，应当严格遵守内部审计职业规范，忠于 ...