兴通海运股份有限公司 董事会议事规则 （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； 1 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； 第一章 总则 第一条 为了进一步规范兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据中国《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、行政法规及 《兴通海运股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况， ...

兴通海运股份有限公司 证券投资及金融衍生品交易管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所称证券投资，是指在控制投资风险的前提下，以提高资金 使用效率和收益最大化为目的，在证券市场投资有价证券的行为，包括但不限于 新股配售或者申购、上市公司公开及非公开发行股票认购、可转换公司债券、已 上市交易的股票、基金、债券等有价证券及其衍生品以及上海证券交易所认定的 其他投资行为。 本制度所称金融衍生品交易，是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约 和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。金融衍生品的基础资产既 可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。 第三条 本制度适用于公司及其下属公司（含境内外全资子公司、控股子公 司）。经公司批准，下属公司可以进行证券投资及金融衍生品交易。 第二章 业务操作原则 第四条 公司开展证券投资和金融衍生品交易业务应当遵循合法、安全、简 明、有效的原则，以具体经营业务为依托，与公司实际业务相匹配，以规避和防 范风险为目的，以套期保值为目的，而非投机或以追求盈利为目的。 第六条 公司应严格按照经审议批准的额度进行交易，控制资金规模，不得 影响公司正常经营。 ...

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2023-122 兴通海运股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (二)股东大会召集人：董事会 召开的日期时间：2024 年 1 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：福建省泉州市泉港区驿峰东路 295 号兴通海运大厦七楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东大会召开日期：2024年1月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 15 日 至 2024 年 1 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 ...

兴通海运股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为完善兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 规范公司选举董事、监事的行为，充分维护中小股东的合法权益，切实保障社会 公众股东选择董事、监事的权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件以及《兴通海运股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《股东大会议事规则》等有关规定，特制订本实施细则。 第二条 本实施细则所称董事包括独立董事和非职工代表担任的董事。监事 是指非由职工代表担任的监事。 第三条 本实施细则所称的累积投票制，是指股东大会选举董事或者监事时， 每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集 中使用。即，公司股东大会选举董事、监事时，股东所持的每一有效表决权股份 拥有与该次股东大会应选董事、监事人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于 该股东持有股份数与应选董事、监事人数的乘积。股东既可以用所有的投票权集 中投票选举一位候选董事、监事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董 事、监事 ...

兴通海运股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为规范兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章以及《兴 通海运股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《兴通海运股份 有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的有关 规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 （三）公司董事会针对公司被收购事项所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第五条 独立董事专门会议可以根据需求研究讨论公司其他事项。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第二章 职责权限 第三条 独立董事行使下列特别职权应当经独立董事专门会议审议，并经全 体独立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会议。 第四条 下列 ...

第一章 总则 第一条 为保证兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间发生 的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害公司和股 东的利益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》 《企业会计准则第 36 号—关联方披露》等有关法律、行政法规、部门规章以及《兴 通海运股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司 实际，制定本制度。 第二条 公司交易与关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 公司应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 兴通海运股份有限公司 关联交易管理制度 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）商业原则，即关联交易的条款和条件应当与一个非关联交易在类似交易 中的条款和条件对公司的 ...

兴通海运股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）及其他相关义务 人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号—信息披露事务管理》等有关法 律、行政法规和部门规章以及《兴通海运股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指"信息"是指所有可能对公司证券价格产生重大影响的 信息以及证券监管部门要求或公司主动披露的信息。 第三条 本制度适用于如下机构和人员： （一）公司董事会、监事会； （二）公司董事、监事、董事会秘书和公司其他高级管理人员，以及公司信 息披露事务管理部门； （三）公司各部门、各控股子公司（包括直接控股和间接控股）、分支机构、 各参股公司及其主要负责人； （四）公司控股股东、实际控制人及其 ...

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2023-119 兴通海运股份有限公司 关于兴通海运（新加坡）有限公司变更 记账本位币的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次对境外全资子公司兴通海运（新加坡）有限公司记账本位币变更采 用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整，不会对本公司财务状况、经营成果 和现金流产生重大影响。 一、本次境外子公司变更记账本位币的概述 1、变更日期 从 2024 年 1 月 1 日起开始执行，并采用变更当日的即期汇率将所有项目折 算为变更后的记账本位币。 2、变更内容 （1）变更前：兴通新加坡记账本位币为新币； 根据兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）境外全资子公司兴通海运 （新加坡）有限公司（以下简称"兴通新加坡"）的实际经营情况和未来发展规 划，考虑到兴通新加坡日常收支计价与结算的主要币种系美元，根据《企业会计 准则》相关规定，公司认为将兴通新加坡记账本位币由新币变更为美元，能够更 加真实、客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，可以为投资者提供 ...

子公司管理制度 第一章 总则 兴通海运股份有限公司 第一条 为了进一步加强兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"或"母 公司"）对子公司的管理，规范内部运作机制，促进健康有序发展，切实维护全 体投资者利益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规及《兴通海 运股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称"子公司"是指公司依法投资设立的，具有独立法人主 体资格的公司，包括但不限于全资子公司、控股子公司及其他受公司直接或间接 控制的主体。 （一）全资子公司：是指公司投资且在该子公司中持股比例为100%； （二）控股子公司：是指公司投资且在该子公司中持股比例在50%以上，或 未达到50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或通过协议、其他安排能 够对被持股公司生产、经营、决策产生重大影响的子公司。 第三条 公司作为出资人，依据《公司法》等相关法律法规的要求，以股东 身份对子公司的重大事项进行监督管理，对子公司依法享有投资收益及股权处置 等重大事项决策的权力，并负有指导、监督、协 ...

上海市锦天城律师事务所 关于兴通海运股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（三） 关于 兴通海运股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票的 补充法律意见书（三） 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 正 | | 文 4 | | --- | --- | --- | | 问题 | 3 | 关于豁免要约收购 4 | 上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书（三） 上海市锦天城律师事务所 致：兴通海运股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受兴通海运股份有限公司 （以下简称"发行人"或"公司"或"兴通股份"）的委托，并根据发行人与本 所签订的《法律服务委托协议》，作为 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以 下简称"本次向特定对象发行"或"本次发行"）的特聘专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法 ...