重要内容提示： 证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2024-035 兴通海运股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 4 月 10 日 (二)股东大会召开的地点：福建省泉州市泉港区驿峰东路 295 号兴通海运大厦七 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 179,578,270 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 65.0817 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈兴明先生主持，会议采用现场投 票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合 ...

兴通海运股份有限公司 关于控股子公司投资建造不锈钢化学品船舶的 进展公告 证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2024-033 投资标的名称：一艘 13,000DWT 不锈钢化学品船舶（内外贸兼营） 投资金额：1.67 亿元人民币（含 13%增值税） 本次投资属于公司董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审议 站（http://www.sse.com.cn）披露的《兴通海运股份有限公司关于控股子公司投资 建造不锈钢化学品船舶的公告》（公告编号：2024-010）。 二、对外投资进展情况 根据公司"1+2+1"战略发展规划，为更好地符合市场运输需求，提升客户 服务能力，扩大公司运力规模，提高市场竞争力，上海兴通万邦拟建造一艘 13,000DWT 内外贸兼营不锈钢化学品船舶。2024 年 4 月 8 日，上海兴通万邦与 舟山宁兴船舶修造有限公司签订《船舶建造合同》（以下简称"合同"），合同 号：NSZ0524-06-01，船厂工程编号：NSZ0524-06，合同主要内容如下： 1.买方：上海兴通万邦航运有限责任公司 2.卖方：舟山宁兴船舶修造有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 ...

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2024-034 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 兴通海运股份有限公司 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 4 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：福建省泉州市泉港区驿峰东路 295 号兴通海运大厦七楼会议室 股东大会召开日期：2024年4月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 26 日 至 2024 年 4 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2023-031 兴通海运股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 5 日以邮件方 式发出召开第二届监事会第十三次会议的通知。2024 年 4 月 8 日，第二届监事 会第十三次会议以现场方式在公司七楼会议室召开，应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席吴志扬先生召集并主 持，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以 及《兴通海运股份有限公司章程》《兴通海运股份有限公司监事会议事规则》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 三、备查文件 （一）《兴通海运股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》。 特此公告。 与会监事经认真审议和表决，通过如下决议： （一）审议通过《兴通海运股份有限公司关于全资子公司投资建造不锈钢 化学品船舶暨提供担保的议案》 经审议，监事会认为 ...

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2024-032 兴通海运股份有限公司 关于全资子公司投资建造不锈钢化学品船舶 暨提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 对外投资及被担保人的名称：兴通海象航运有限公司（以下简称"兴通 海象"）、兴通海马航运有限公司（以下简称"兴通海马"） 对外投资及提供担保金额：不超过人民币 63,600 万元 本次对外投资及提供担保事项已经兴通海运股份有限公司（以下简称"公 司"）第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过，尚需 提交公司股东大会审议 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组 一、本次对外投资及提供担保概述 面对绿色、低碳航运发展大趋势，根据公司"1+2+1"战略发展规划及国际 化学品航运市场的供给情况，为进一步扩大运力规模，提高公司在未来市场中的 占有率和竞争力，公司拟通过全资子公司兴通海运（香港）有限公司分别向兴通 海象和兴通海马各投资建造 1 艘 25,900 载重 ...

第二届董事会第十五次会议决议公告 证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2024-030 兴通海运股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 5 日以邮件方式 发出召开第二届董事会第十五次会议的通知。2024 年 4 月 8 日，第二届董事会 第十五次会议以现场结合通讯方式在公司七楼会议室召开，应出席本次会议的董 事 11 人，实际出席本次会议的董事 11 人，公司监事和高级管理人员列席会议。 本次会议由董事长陈兴明先生召集并主持，本次董事会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《兴通海运股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，通过如下决议： （一）审议通过《兴通海运股份有限公司关于全资子公司投资建造不锈钢 化学品船舶暨提供担保的议案》 会议同意公司通过全资子公司兴通海运（香港）有限公司分别向兴通海象航 运有限公司 ...

重大资产购买 之 2023 年度持续督导意见 独立财务顾问 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 中信证券股份有限公司 关于 兴通海运股份有限公司 二〇二四年四月 兴通海运股份有限公司 2023 年度持续督导意见 独立财务顾问声明 中信证券股份有限公司接受兴通海运股份有限公司委托，担任其 2022 年重 大资产购买的独立财务顾问。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公 司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关规定，按照证券行业公认的业务标准、 道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，结合上市公司 2023 年年度报告等 资料，本独立财务顾问经过审慎核查，出具关于本次重大资产购买的 2023 年度 持续督导意见。 本持续督导意见所依据的文件、材料由交易各方提供，交易各方保证所提供 的相关信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本报告所做 出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何责任。 本独立财务顾问未委托或授权任何机构和个人提供未在本持续督导意见中 列载的信息和对本持续督导意见做任何解释或者 ...

截至 2024 年 3 月 31 日，兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司 A 股普通股股 票 4,072,473 股，占公司总股本 280,000,000 股的比例为 1.45%，回购的最高成交 价格为人民币 17.20 元/股，最低成交价格为人民币 11.08 元/股，已累计支付的资 金总额为人民币 63,696,224.02 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2024-029 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 10 月 8 日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《兴 通海运股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司 使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司 A 股普通股股票，回购股份的 资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 8,000 万元（含），回 购价格不超过人民币 27.00 元/股（含），回购股份将用于员工持股计划或者股权 激励计划，回购股份期限自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。 具体内容详见公 ...

Group 1: Company Overview and Performance - As of December 31, 2023, the company operates a total of 33 vessels with a total capacity of 384,900 deadweight tons, including 27 domestic vessels (capacity: 287,700 deadweight tons) and 6 foreign vessels (capacity: 97,200 deadweight tons) [3] - The total cargo volume in 2023 reached 1,110.41 million tons, representing a year-on-year increase of 36.32% [4] - The company achieved an operating revenue of 1.237 billion yuan in 2023, an increase of 57.66% year-on-year, and a net profit attributable to shareholders of 252 million yuan, up 22.28% year-on-year [4] Group 2: Strategic Development Plans - The company will steadily advance its "1+2+1" strategic development plan, focusing on safety and customer-first principles while enhancing compliance and cost reduction [4] - Plans include optimizing customer service, enhancing safety management, and expanding market share through vessel acquisitions and mergers [5] - The company aims to transform into a comprehensive service provider for the chemical supply chain by building a digital platform [5] Group 3: Market Position and Competitiveness - The company has over 20 years of experience in hazardous chemical transportation, maintaining a high-quality and sustainable development approach [6] - Key competitive advantages include a young and high-end fleet, strong safety management capabilities, and a well-established transportation network [6] - The company plans to enhance its market share through new capacity reviews and market mergers and acquisitions [6] Group 4: International Expansion and Future Outlook - Currently, the company operates 7 foreign trade vessels with a total capacity of 102,500 deadweight tons, with plans to add 1 vessel (capacity: 13,000 deadweight tons) in the second half of 2024 and 2 vessels (capacity: 25,900 deadweight tons) in 2025 [6] - The foreign trade business generated revenue of 313 million yuan in 2023, with a gross margin of 24.94% [7] - The company is actively pursuing opportunities to expand its foreign trade fleet and improve operational efficiency [7] Group 5: Shareholder Engagement and Future Financing - The company disclosed plans for a share repurchase program aimed at employee stock ownership or incentive plans, with ongoing implementation [7] - A proposal for a private placement to raise funds for acquiring 4 stainless steel chemical vessels and 2 LPG vessels was disclosed on April 1, 2023 [8] - The private placement was approved by the Shanghai Stock Exchange on December 21, 2023, pending further regulatory approval [8]

兴通海运股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2023 年年度股东大会会议须知 股票代码：603209 中国●泉州 二 Ο 二四年四月 目 录 | 兴通海运股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 1 | | | --- | --- | | 兴通海运股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 3 | | | 兴通海运股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议案 6 | | | 年度董事会工作报告》的议案 议案一：兴通海运股份有限公司关于《2023 | 6 | | 议案二：兴通海运股份有限公司关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 | 7 | | 议案三：兴通海运股份有限公司关于 年年度报告全文及摘要的议案 2023 | 8 | | 议案四：兴通海运股份有限公司关于《2023 年度财务决算报告》的议案 | 9 | | 议案五：兴通海运股份有限公司关于公司 年度利润分配预案的议案 2023 | 10 | | 议案六：兴通海运股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 | | | 资金的议案 12 | | | 议案七：兴通海运股份有限公司关于 2024 年度公司及所属子公 ...