浙江泰鸿万立科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范浙江泰鸿万立科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其 他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，确保信息披露真实、 准确、完整、及时、公平，促进公司依法规范运作，维护公司及全体投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及《公司章程》 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生 较大影响而投资者尚未得知的重大信息、对投资者作出价值判断和投资决策有重大 影响的信息，以及相关主管部门要求披露的信息。 本制度所称"披露"是指公司或相关信息披露义务人在规定的时间内，在证券 交易所的网站和符合相关主管部门规定条件的媒体上、以规定的方式向社会公众公 布前述信息，并按规定报送相关主管部门。 第三条 公司董事会秘书负责公司信息对外公布，协调公司信息披露事务，督 促公司和相关信息披露义务人遵守信息披露相关法律法规的规定。公司证券部负责 组织协调具体的信息披露事务，为公司信 ...

第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 浙江泰鸿万立科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应浙江泰鸿万立科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》相关法律法规及《浙江泰鸿万 立科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立 董事会战略委员会，并制定本细则。 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事会、董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由董事长担任，负责主持战略委员会工 作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603210 证券简称：泰鸿万立 公告编号：2025-015 浙江泰鸿万立科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 浙江泰鸿万立科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》， 现将相关情况公告如下： 贺招展先生：1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任 电装（广州南沙）有限公司系长、浙江顶立添翼汽车部件有限公司生产副总经理、 益拓（宁波）自动化科技有限公司总经理、浙江泰鸿万立科技股份有限公司制造 运营中心总监。 根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，经总经理郑永茂先 生提名，提名委员会审议通过，董事会同意聘任贺招展先生担任公司副总经理， 任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。贺招展先生 简历附后。 截至本公告披露日，贺招展先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控 制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、 ...

根据上述情况及相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款 进行修订。具体内容如下： 证券代码：603210 证券简称：泰鸿万立 公告编号：2025-016 浙江泰鸿万立科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》、制定 及修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江泰鸿万立科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日召开第三届董事会第十六次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结 果审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》《关于制定及修订公 司部分治理制度的议案》，第三届监事会第七次会议，以 3 票同意，0 票反对， 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》。 以上议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，具体情况如下： 一、取消监事会情况 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指 ...

第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 浙江泰鸿万立科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江泰鸿万立科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的董事、高级管理人员离职管理，维护公司和股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》等相关法律法规及《浙江泰鸿万立科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 离职的程序和要求 第三条 董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管理人 员辞任应当提交书面辞职报告，董事辞任的，自公司收到辞职报告之日生效。高 级管理人员辞任的，自董事会收到辞职报告时生效。公司将在两个交易日内披露 有关情况。 第四条 存在下列情形之一的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当根据 相关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，履行董事职务，但相关 法律、行政法规或者规范性文件另有规定的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致公司董事会成 员低于法定最低人数； （二）因审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低 ...

证券代码：603210 证券简称：泰鸿万立 公告编号：2025-017 浙江泰鸿万立科技股份有限公司 召开的日期时间：2025 年 9 月 1 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省台州市台州湾新区海虹大道 100 号公司办公楼 3 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 股东会召开日期：2025年9月1日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 1 日 至2025 年 9 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段 ...

证券代码：603210 证券简称：泰鸿万立 公告编号：2025-014 浙江泰鸿万立科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江泰鸿万立科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次 会议通知和文件于 2025 年 8 月 6 日以电话、邮件方式送达公司全体监事，会议 于 2025 年 8 月 11 日在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席张辉先生召集并主持。本次会议的召 集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于取消监 ...

第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江泰鸿万立科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六 次会议通知和文件于 2025 年 8 月 6 日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会 议于 2025 年 8 月 11 日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长应正才先生召集并主持，公司监 事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议通过了以下议案： (一)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 证券代码：603210 证券简称：泰鸿万立 公告编号：2025-013 浙江泰鸿万立科技股份有限公司 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于取消监事会、修订<公司章 ...

Group 1: Xiaomi's Entry into the Automotive Market - Xiaomi officially launched its first SUV, the Xiaomi YU7, which received over 200,000 pre-orders within 3 minutes and 289,000 within 1 hour of its release [1] - The Xiaomi YU7 is positioned as a strong competitor in the new energy vehicle sector, showcasing advanced technology in smart driving and vehicle networking [1] Group 2: Taihong Wanli's Role in the Automotive Supply Chain - Taihong Wanli (603210.SH) has established long-term partnerships with major automotive manufacturers, including Xiaomi, due to its strong R&D, design, and manufacturing capabilities [3] - The company has a solid foundation in the automotive industry, with over 20 years of experience and significant advantages in mold development and technology [4] Group 3: Taihong Wanli's Technological Advancements - Taihong Wanli has developed several core technologies, including high-efficiency low-energy automatic welding for automotive stamping parts and lightweight technology for vehicle side panels [4] - The company emphasizes product quality and has implemented a comprehensive quality control system throughout the production process [4] Group 4: Financial Performance and Growth Prospects - Taihong Wanli's revenue is projected to grow from 1.478 billion yuan in 2022 to 1.689 billion yuan in 2024, with net profit increasing from 126 million yuan to 177 million yuan during the same period [5] - The collaboration with Xiaomi is seen as a model for synergy in the automotive supply chain, potentially leading to innovative automotive products and revitalizing the industry [5]

浙江泰鸿万立科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 4 月 28 日、5 月 20 日召开第三届董事会第十五次会议和 2025 年第一次临时股东大会 审议并通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登 记的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日、5 月 21 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。 证券代码：603210 证券简称：泰鸿万立 公告编号：2025-012 浙江泰鸿万立科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据股东大会的授权，公司已于近期完成了上述事项的工商变更登记手续及 公司章程的备案手续，取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，相关 登记信息如下： 1、统一社会信用代码：9133100077936099XJ 关于完成工商变更登记并取得换发营业执照的公告 2、名称：浙江泰鸿万立科技股份有限公司 3、注册资本：叁亿肆仟零肆拾万元整 特此公告。 浙江泰鸿万立科技股份有限公司 董事会 二 ...