证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2023-078 翁建锋先生简历 浙江比依电器股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日召 开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任翁建锋先生、吴江水先生为 公司副总经理的议案》。经公司总经理提名，董事会全体董事一致同意聘任翁建 锋先生、吴江水先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司 第二届董事会届满之日止（简历详见附件）。公司独立董事对该事项发表了独立 意见。 特此公告。 浙江比依电器股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 28 日 附件： 翁建锋先生，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。翁 建锋先生 2003 年至今先后任公司注塑部经理、装配部经理、采购部经理和企管 部经理兼任监事会主席。现任公司副总经理。 截至本公告披露日，翁建锋先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高 级管理人及持有公司 5% ...

浙江比依电器股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第七次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件，以及《浙江比依电器股份有限 公司公司章程》、《浙江比依电器股份有限公司独立董事议事规则》等有关规定， 我们作为浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着审慎 负责的态度，遵循实事求是的精神，对第二届董事会第七次会议相关事项发表如 下独立意见： 一、关于聘任翁建锋先生、吴江水先生为公司副总经理的独立意见 经审核：公司本次聘任翁建锋先生、吴江水先生为公司副总经理的程序符合 相关法律法规和《公司章程》的有关规定。我们认为翁建锋先生、吴江水先生具 备履行公司高级管理人员职责所必须的专业知识、工作能力，不存在相关法律法 规规定的禁止担任公司高管的情形。本次聘任能够有效配置公司人力资源，发挥 公司的管理和研发优势，从而进一步增强公司综合实力。因此我们一致同意聘任 翁建锋先生、吴江水先生为公司副总经理。 （以下无正文） (此页无正文,为《浙江比依电器股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七 次会议相关事项的独立 ...

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2023-074 浙江比依电器股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 11 月 27 日 3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 (二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市余姚市城区经济开发区城东新区俞赵江 路 88 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 123,252,400 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 65.3311 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议 ...

证券代码：603215 证券简称：比依股份 浙江比依电器股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-010 投资者关系 R现场参观调研 £分析师会议 £媒体采访 £业绩说明会 活动类别 £新闻发布会 £路演活动 £线上会议 参与单位 长江证券；华安基金；国金基金；宁波宝隽资产；秘银投资；招 商证券；德邦证券；开源证券；国信证券；海通资管；兰馨亚 洲；东吴基金 时间 2023年11月7日；2023年11月8日；2023年11月15日 ...

浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 11 日向各 位董事发出了召开第二届董事会第六次会议的通知。2023 年 11 月 15 日，第二 届董事会第六次会议以现场表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的董事 9 人，实际出席本次会议的董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议由董事长闻继望先生召集并主持，本次董事会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于拟对外投资设立参股公司的议案》 基于公司未来发展规划，进一步提升公司在国内市场的竞争力，公司与四位 自然人股东合资设立宁波坤林科技有限公司（以下简称"新公司"）（暂定，最终 名称以工商行政管理部门登记为准）。新公司注册资本为500万元，其中公司出资 40万元，持有新公司8%的股权，四位自然人股东合计出资460万元，持有新公司 92%的股权。 证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2023-072 浙江比依电器股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 ...

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2023-073 浙江比依电器股份有限公司 关于拟对外投资设立参股公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资标的名称：宁波坤林科技有限公司（暂定，最终名称以工商行政管理 部门登记为准） ●投资金额：500万元人民币（其中公司出资40万元，持有新公司8%的股权， 其余四位自然人股东合计持有新公司92%的股权） ●特别风险提示：本次投资设立参股公司可能面临政策、行业、市场、组织 实施等各方面不确定因素带来的风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司、比依股份"）基于公司未来发 展规划，进一步提升公司在国内市场的竞争力，拟投资设立参股公司宁波坤林科 技有限公司（以下简称"新公司"），新公司注册资本为500万元，其中公司出资 40万元，持有新公司8%的股权，四位自然人股东合计出资460万元，持有新公司 92%的股权。 （二）董事会审议情况 2023 年 11 月 15 日，公司召开了第二届董事 ...

股票简称：比依股份 股票代码：603215 浙江比依电器股份有限公司 2023年第四次临时股东大会会议资料 浙江比依电器股份有限公司 2023年第四次临时股东大会会议资料 2023年11月 浙江比依电器股份有限公司 2023年第四次临时股东大会会议资料 浙江比依电器股份有限公司 2023年第四次临时股东大会 会议资料目录 | 一、2023 | 年第四次临时股东大会须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 二、2023 | 年第四次临时股东大会会议议程 | 3 | | 三、2023 | 年第四次临时股东大会议案 | 4 | | | （一）关于补选第二届监事会股东代表监事的议案 | 4 | 浙江比依电器股份有限公司 2023年第四次临时股东大会会议资料 2023年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》以及《浙江比依电器股份有限公司章程》等相关规 定，浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）特制定2023年第四次临时股东 大会会议须知： ...

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2023-069 浙江比依电器股份有限公司 关于拟对外投资设立子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资标的名称：上海比依跳动数字技术有限公司（暂定，最终名称以工商 行政管理部门登记为准） ●投资金额：200万元人民币（其中公司出资160万元，持有新公司80%的股 权，巨量跳动出资40万元，持有新公司20%的股权） ●特别风险提示：本次投资设立子公司可能面临政策、行业、市场、组织实 施等各方面不确定因素带来的风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司、比依股份"）基于公司未来发 展规划，进一步提升公司的行业地位，拟与巨量跳动信息传播技术（上海）有限 公司（以下简称"巨量跳动"）合资设立上海比依跳动数字技术有限公司（以下 简称"新公司"），新公司注册资本为200万元，其中公司出资160万元，持有新公 司80%的股权，巨量跳动出资40万元，持有新公司20%的股权。 （二）董事会审议情况 ...

浙江阳明律师事务所 关于 浙江比依电器股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 浙江阳明律师事务所 （ZHEJIANG YANGMING LAW FIRM） 浙江余姚市南雷南路 298 号合力大厦北楼 16 楼 315400 电话：0574-6272 4297 传真：0574-6271 9499 http://www. yangminglf.com 浙江阳明律师事务所 关 于 浙江比依电器股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会关于《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他 有关规范性文件的要求，浙江阳明律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江比 依电器股份有限公司（以下简称"比依股份"或"公司"）的委托，指派律师出 席公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并出具本 法律意见书。 本法律意见书仅为贵公司 2023 年第三次临时股东大会之目的使用。本所律 师同意将本法律意见书随公司本次 ...

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2023-071 浙江比依电器股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 27 日 13 点 30 分 召开地点：浙江省宁波市余姚市城区经济开发区城东新区俞赵江路 88 号公 司会议室 股东大会召开日期：2023年11月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 27 日 至 2023 年 11 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...