证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2023-067 浙江比依电器股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日向各位 董事发出了召开第二届董事会第五次会议的通知。2023 年 11 月 9 日，第二届董 事会第五次会议以现场表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的董事 9 人，实际出席本次会议的董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议由董事长闻继望先生召集并主持，本次董事会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于拟对外投资设立子公司的议案》 基于公司未来发展规划，为进一步提升公司的行业地位，公司与巨量跳动信 息传播技术（上海）有限公司（以下简称"巨量跳动"）合资设立上海比依跳动 数字技术有限公司（以下简称"新公司"）（暂定，最终名称以工商行政管理部 ...

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2023-066 浙江比依电器股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 3、董事会秘书出席了本次会议；全体高管列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 123,231,800 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 65.3202 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场 会议由公司董事长闻继望先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间： ...

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2023-070 浙江比依电器股份有限公司 浙江比依电器股份有限公司 监事会 关于监事辞职暨提名监事候选人的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到监事 会主席翁建锋先生的辞职报告，翁建锋先生因工作调整原因，向公司监事会申 请辞去监事及监事会主席职务，辞职后将继续在公司就职。 因翁建锋先生辞职后将导致公司监事会成员低于法定人数要求，翁建锋先 生将继续履职至股东大会选举产生新任监事为止。翁建锋先生在担任公司监事 及监事会主席期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作发挥了积极作用， 公司对翁建锋先生在任职期间的工作表示衷心感谢。 公司于2023年11月9日召开第二届监事会第四次会议，审议通过《关于补选 第二届监事会股东代表监事的议案》，同意提名潘再鸣先生为公司股东代表监 事候选人（简历附后），本事项尚需提交公司股东大会审议，任期自股东大会 审议通过之日起至本届监事会届满之日止。 特此公告。 2023 年 ...

浙江比依电器股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日向各位 监事发出了召开第二届监事会第四次会议的通知。2023 年 11 月 9 日，第二届监 事会第四次会议以现场表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席召集和主持，会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选第二届监事会股东代表监事的议案》 证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2023-068 监事会同意提名潘再鸣先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 议案具体内容详见公司于 2023 年 11 月 10 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比 ...

证券代码：603215 证券简称：比依股份 浙江比依电器股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-009 投资者关系 R现场参观调研 £分析师会议 £媒体采访 £业绩说明会 活动类别 £新闻发布会 £路演活动 R线上会议 参与单位 光大保德信；中金资管；方正证券；中信建投；鹏华基金；泓 德基金；太平养老；弘毅远方；信泰人寿华泰柏瑞；安信基 金；上海紫阁投资；金鹰基金；嘉实基金；中加基金；国联基 金；永赢基金；银河基金；汇丰晋信；中金基金；广汇缘资 ...

浙江比依电器股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议资料 浙江比依电器股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议资料 股票简称：比依股份 股票代码：603215 2023年11月 浙江比依电器股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议资料 浙江比依电器股份有限公司 2023年第三次临时股东大会 会议资料目录 | 一、2023 | 年第三次临时股东大会须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 二、2023 年第三次临时股东大会会议议程 | | 3 | | 三、2023 年第三次临时股东大会议案 | | 4 | | （一）关于全资子公司投资建设相关项目的议案 | | 4 | | （二）关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | | 7 | | （三）关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 26 | | 浙江比依电器股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议资料 2023年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》以及《浙 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥408,421,132.93, representing a year-on-year increase of 22.72%[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥48,524,314.15, a decrease of 12.49% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥51,013,835.47, down by 1.90% year-on-year[5] - Basic earnings per share for Q3 2023 were ¥0.26, a decrease of 35.00% from the previous year[6] - The company reported a year-to-date increase in net profit attributable to shareholders of 33.67%, primarily due to an increase in gross margin and foreign exchange gains[9] - The net profit for Q3 2023 was CNY 175,584,946.35, an increase of 33.7% compared to CNY 131,357,492.44 in Q3 2022[21] - The net profit for the first three quarters of 2023 was ¥176,492,600.87, up 34.4% from ¥131,357,492.44 in the first three quarters of 2022[30] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date period reached ¥223,404,164.18, an increase of 283.82% compared to the previous year[5] - The cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 223,404,164.18, significantly higher than CNY 58,205,530.34 in the same period last year[23] - Net cash flow from operating activities in Q3 2023 was CNY 232.69 million, significantly up from CNY 58.21 million in Q3 2022, marking a 299.5% increase[33] - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2023 reached approximately CNY 1.27 billion, a 20.2% increase from CNY 1.06 billion in the same period of 2022[32] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of Q3 2023 amounted to ¥1,667,848,013.98, reflecting a year-to-date increase of 9.80%[6] - Total assets amounted to RMB 1,667,848,013.98, up from RMB 1,519,026,432.41 at the end of 2022, reflecting a growth of 9.8%[17] - Total liabilities as of September 30, 2023, were RMB 581,148,996.08, up from RMB 522,053,116.02, reflecting an increase of 11.3%[17] - The total liabilities as of September 30, 2023, were ¥581,079,628.48, compared to ¥522,053,116.02 at the end of 2022, reflecting a 11.3% increase[27] Shareholder Equity - The equity attributable to shareholders at the end of Q3 2023 was ¥1,086,699,017.90, up by 9.00% from the end of the previous year[6] - The company's equity attributable to shareholders reached RMB 1,086,699,017.90, an increase from RMB 996,973,316.39 at the end of 2022, showing a growth of 9.0%[17] - The company's total equity as of September 30, 2023, was ¥1,087,606,672.42, an increase from ¥996,973,316.39 at the end of 2022, representing a 9.1% growth[27] Research and Development - Research and development expenses for Q3 2023 amounted to CNY 46,963,882.69, up from CNY 41,167,972.98 in Q3 2022, indicating a growth of 14.0%[20] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were ¥46,963,882.69, up from ¥41,167,972.98 in the same period of 2022, indicating a 14.3% increase[29] Future Outlook - Future outlook includes plans for market expansion and potential new product launches, although specific figures were not disclosed[18]

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2023-060 浙江比依电器股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议于 2023 年 10 月 24 日以现场表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的董事 9 人，实际出席本次会议的董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议由公司董事长闻继望先生主持，本次董事会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 议案具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司 2023 年第三季度 报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于全资子公司投资建设相 ...

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2023-063 浙江比依电器股份有限公司 关于修订公司章程及若干治理制度的公告 重要内容提示： 浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修 订公司若干治理制度的议案》。 一、《公司章程》修订情况 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实 际情况，现对《公司章程》进行修订，同时授权公司管理层办理工商变更登记 事项，修订情况如下： | 原公司章程条款 | | 修订后公司章程条款 | | --- | --- | --- | | 第五十九条 | 公司召开股东大会，董事 | 第五十九条 公司召开股东大会，董事 | | 会、监事会以及单独或者合并持有公 | | 会、监事会以及单独或者合并持有公 | | 司 | 3%以上股份的股东，有权向公司提 | 司3%以上股份的股东，有权向公司提 | | ...

浙江比依电器股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的相关规定，设立董事会提名委员会（以下简称"委员会"）， 并制订本细则。 第二条 委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责对公司董 事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行拟定、审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由至少 3 名董事组成，其中独立董事应占半数以上。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人），负责主持委员会工作并召集委 员会会议。主任委员在由独立董事担任的委员中选举产生并报董事会批准。 第六条 委员会任期与董事会相同，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员会因委员辞职、免职或 其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，由董事会根 ...