证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-019 一、前十大股东的名称及持股数量、比例情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 宁波富佳控股有限公司 | 241,766,802 | 43.06 | | 2 | 王跃旦 | 149,081,867 | 26.56 | | 3 | 俞世国 | 43,562,355 | 7.76 | | 4 | 上海古韵琳企业管理有限公司 | 18,669,914 | 3.33 | | 5 | 郎一丁 | 12,616,252 | 2.25 | | 6 | 王懿明 | 11,686,956 | 2.08 | | 7 | 重庆复晖企业管理合伙企业（有限合 | 6,208,696 | 1.11 | | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 俞世国 | 43,562,355 | 28.05 | | 2 | 上海古韵琳企业管理有限公司 | 18,085,566 | 11.65 | | ...

宁波富佳实业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟回购股份的用途：用于员工持股计划或股权激励； 拟回购股份的资金总额：不低于人民币2,988万元（含本数，下同），不 超过人民币5,976万元； 证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-017 拟回购股份的价格：不超过人民币18元/股（含本数，下同），该价格不 高于公司董事会审议通过本次回购方案决议前30个交易日公司股票交易均价的 150%； 拟回购股份的实施期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日 起12个月内； 回购资金来源：公司自有资金； 相关股东是否存在减持计划：经公司发函确认，截至董事会审议通过本 次回购方案之日，公司董监高、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东在 未来3个月、未来6个月无减持股份计划。如后续有相关计划，公司将严格遵守相 关法律法规的规定及时履行信息披露义务； 相关风险提示 1、回购期限内，若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导 ...

法律意见书 成 DENTO 关于宁波富佳实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(上海)律师事务所 www.dentons.cn 中国上海市世纪大道 100 号上海环球金融中心 9 层/24 层/25 层(200120) 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, 100 Century Avenue, Shanghai 200120, P. R. China Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866 北京大成(上海)律师事务所 关于宁波富佳实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:宁波富佳实业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》等法律、法规和其他有关规范性文件的要求,北京大成(上 海)律师事务所(以下简称"本所")接受宁波富佳实业股份有限公 ...

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-015 宁波富佳实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 471,926,506 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 84.0624 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长王跃旦先生主持，会议采用现场投 票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》 《公司章程》《公司股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 2 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省余姚市阳明街道长安路 303 ...

宁波富佳实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 宁波富佳实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 浙江·余姚 二○二四年二月 | | | | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一：关于 2023 年度日常关联交易实际发生额并预计 2024 年度日常关联交易的 | | 议案 5 | | 议案二：关于 2024 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案 11 | | 议案三：关于使用自有资金进行现金管理的议案 13 | | 议案四：关于公司部分首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于 | | 永久性补充流动资金的议案 16 | | 议案五：关于变更公司经营范围、注册资本暨修订《公司章程》并办理工商变更登记 | | 的议案 20 | | 议案六：关于修订《独立董事工作制度》的议案 38 | | 议案七：关于变更第二届董事会非独立董事的议案 39 | 宁波富佳实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 宁波富佳实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 ...

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-014 宁波富佳实业股份有限公司 关于部分首次公开发行募集资金投资项目结项并将 节余募集资金用于永久性补充流动资金的补充说明 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次结项的募集资金投资项目：智能家电研发中心建设项目 ●节余募集资金使用计划：支付募集资金投资项目尾款及永久补充流动资 金 宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月16日召开 了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了 《关于公司部分首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于 永久性补充流动资金的议案》，同意公司将"智能家电研发中心建设项目"结 项。同时为提高募集资金使用效率及降低公司财务成本，拟将上述项目剩余募 集资金合计681.36万元（具体金额以股东大会审议通过后,资金转出当日银行 结息后实际金额为准）全部用于支付募集资金投资项目尾款及永久补充流动资 金，永久补充流动资金的部分将用于公司日常生产经营。保荐机构 ...

宁波富佳实业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，强化对董事会和管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股 东的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《宁 波富佳实业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等相关规定，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律法规、《独立董事管理办法》和公司章程的要求，认真履行职责， 维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第二章 独立董事的任职条件 第四条 公司董事会设立独立董事（至少有1名会 ...

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-006 宁波富佳实业股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易实际发生额并预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）本次关于 2023 年度日 常关联交易实际发生额并预计 2024 年度日常关联交易的事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 公司本次预计日常关联交易的发生主要是为满足日常生产经营业务的需 要，有利于公司充分发挥相关方资源优势，实现资源的优势互补与合理配置， 有助于公司持续稳定发展。公司与关联方的关联交易符合公司的整体利益，也 符合公司生产经营和长期发展战略，不会损害公司及全体股东特别是中小股东 的合法权益，不会对关联人形成依赖，也不会影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）履行的审批程序及相关意见 1、董事会审议情况 2024 年 1 月 16 日公司召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2023 年度日常 ...

甬兴证券有限公司 关于宁波富佳实业股份有限公司 2023 年度关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计 情况的核查意见 甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"或"保荐机构"）作为宁波富佳 实业股份有限公司（以下简称"富佳股份"或"公司"）首次公开发行股票的持 续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等相 关法规的规定，对富佳股份 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关 联交易预计情况进行了核查，出具核查意见如下： 一、2023 年日常关联交易基本情况及 2024 年日常关联交易预计情况 序 号 关联交易类别 关联方 前次预计 发生额 2023 年实际 发生额 （不含税） 预计金额与实际 发生金额差异较 大的原因 1 采购原材料、 加工塑件 余姚三升电器有 限公司 22,000.00 14,314.61 根据实际业务需 求调整 2 采购原材料、 加工塑件 余姚市景隆电器 配件厂（普通合 伙） 150.00 164.93 根据实际业务需 求调整 3 采购原材料、 加工塑件 余姚荣宇 ...

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-012 宁波富佳实业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 2 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省余姚市阳明街道长安路 303 号三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年2月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 2 日 至 2024 年 2 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...