ZHONG LUN 中 倫 律 師 事 務 所 特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 北京市中伦律师事务所 关于爱丽家居科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 -三年十一月 北京市中伦律师事务所 关于爱丽家居科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致:爱丽家居科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证 券法》(以下简称《证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东 大会规则》(以下简称《股东大会规则》)的规定,北京市中伦律师事务所(以下 简称"本所")接受爱丽家居科技股份有限公司(以下简称"公司"或"爱丽家 居")的委托,指派本所律师出席公司 2023年第三次临时股东大会(以下简称 "本次股东大会"),对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。 北京 · 上海 · 深圳 · 广州 · 武汉 · 成都 · 重庆 · 青岛 · 杭州 · 南京 · 游口 · 东京 · 香港 · 伦敦 · 纽约 · 洛杉矶 · 旧金山 · 阿拉木图 Becjing · Shanghui · ...

爱丽家居科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 二 〇 二 三 年 十 一 月 爱丽家居科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 爱丽家居科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会议程 2 | 目 录 1 | | --- | | 2023 年第四次临时股东大会议程 2 | | 关于修订《公司章程》的议案 3 | | 关于修订公司《独立董事制度》的议案 10 | 一、会议时间：2023 年 11 月 10 日 下午 14:00 二、会议地点：江苏省张家港市锦丰镇合兴街道爱丽家居科技股份有限公司 7 楼 会议室 三、主持人：董事长宋正兴 四、主持人致欢迎辞 五、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员，介绍律师事 务所见证律师。 六、主持人提议监票人、计票人与记录人 七、股东逐条审议议案： 1. 《关于修订＜公司章程＞的议案》 2. 《关于修订公司<独立董事制度>的议案》 八、议案表决 九、监票人、计票人统计表决情况 十、主持人宣布表决结果 十一、股东发言 十二、签署、宣读股东大会决议 十三、宣读法律意见书 十四、董事、监事、高级管理人员回答投资者问题 十五、会议闭幕 爱丽家 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥349,884,174.55, representing a year-on-year increase of 107.67%[4] - Total operating revenue for Q3 2023 reached ¥788,981,756.99, a 26% increase from ¥626,386,130.89 in Q3 2022[22] - The net profit attributable to shareholders for the year-to-date period was ¥31,520,186.55, with a year-on-year increase of 25.96%[4] - Net profit for Q3 2023 was ¥15,551,046.80, compared to a net loss of ¥35,975,354.17 in the same quarter last year[23] - The profit attributable to shareholders of the parent company was ¥31,520,186.55, a significant recovery from a loss of ¥28,200,171.52 in Q3 2022[23] - The company reported a total comprehensive income of ¥24,650,298.33 for Q3 2023, compared to a loss of ¥25,817,644.56 in Q3 2022[24] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥35,306,496.73, an increase of 173.74% compared to the same period last year[4] - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥753,459,280.06, slightly down from ¥787,305,323.22 in the same period of 2022[25] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was $75,738,174.40, an increase from $35,312,643.59 in Q3 2022, representing a growth of approximately 114%[26] - Total cash outflow from operating activities amounted to $677,721,105.66, compared to $751,992,679.63 in the same period last year, indicating a decrease of about 9.8%[26] - The net cash flow from investing activities was -$104,659,712.74, an improvement from -$243,704,419.89 in Q3 2022, showing a reduction in losses by approximately 57%[26] - Cash inflow from financing activities totaled $291,299,502.95, significantly higher than $139,090,750.00 in Q3 2022, marking an increase of about 109%[26] - The net cash flow from financing activities was $61,134,953.95, up from $40,507,713.31 in the previous year, reflecting a growth of approximately 51%[26] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥2,100,204,444.55, reflecting a 4.73% increase from the end of the previous year[5] - As of September 30, 2023, the total assets of the company amounted to CNY 2,100,204,444.55, an increase from CNY 2,005,377,581.32 at the end of 2022, representing a growth of approximately 4.9%[16] - The company's current assets totaled CNY 718,987,147.69, up from CNY 597,803,729.58 at the end of 2022, indicating an increase of about 20.2%[15] - The company's total liabilities reached CNY 541,199,954.84, compared to CNY 515,604,789.94 at the end of 2022, marking a rise of about 4.9%[17] - The total equity attributable to shareholders rose to CNY 1,430,567,840.24 from CNY 1,394,407,035.41, which is an increase of approximately 2.6%[17] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 13,053[10] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both ¥0.13, remaining unchanged from the previous year[5] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both ¥0.13, compared to a loss of ¥0.12 per share in Q3 2022[24] Operational Efficiency - The increase in operating revenue was primarily driven by growth in product demand and an increase in orders[9] - The company reported a significant increase in cash flow due to increased procurement and reduced cash payments for purchased goods[9] - The company experienced a positive impact on gross profit due to exchange rate fluctuations and a decrease in raw material prices[9] Expenses - Total operating costs increased to ¥762,798,937.31, up from ¥685,299,280.76, reflecting a rise of approximately 11%[22] - Research and development expenses for Q3 2023 were ¥20,683,540.07, an increase from ¥18,495,866.61 in Q3 2022, indicating a focus on innovation[22] - Tax expenses for Q3 2023 were ¥6,027,333.45, compared to a tax benefit of ¥10,670,626.68 in the same quarter last year[23] - The company experienced a significant reduction in financial expenses, reporting a net financial income of -¥3,629,528.04 in Q3 2023, compared to -¥16,358,595.28 in Q3 2022[22]

表决结果为：9票赞成，0票反对、0票弃权。 证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临2023-043 爱丽家居科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱丽家居科技股份有限公司（"公司"）第二届董事会第二十次会议于2023年10 月20日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2023年10月25日在公司7楼会议室 以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长宋正兴主持。应出席董事9名，实际出 席董事9名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次董事会会议决议合法有效。 一、审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》 经审议，同意报送2023年第三季度报告。 二、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》 同 意 修 订 《 公 司 章 程 》 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体披露的《关于修订<公司章程>的公 告》。 表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。 ...

董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（包括非独立董事）及高级管理人员的 考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等规定，公司特设立董事会薪酬与考 核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委 员会的工作。主任委员由董事会在委员中任命。 第六条 薪酬与考核委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员 会根据上述规定补足委员人数。 第七条 薪酬与考核委员会下设考核组，专门负责提供被考评人员的有关资 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临 2023-045 爱丽家居科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 | 员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不 | （三）独立董事行使职权时，公司有关 | | --- | --- | | 得干预其独立行使职权。 | 人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒， | | （四）独立董事聘请中介机构的费用及其 | 不得干预其独立行使职权。 | | 他行使职权时所需的费用由公司承担。 | （四）独立董事聘请中介机构的费用及 | | （五）公司应当给予独立董事适当的津 | 其他行使职权时所需的费用由公司承担。 | | 贴。津贴的标准应当由董事会制订预案，股东 | （五）公司应当给予独立董事适当的津 | | 大会审议通过，并在公司年报中进行披露。 | 贴。津贴的标准应当由董事会制订预案，股 | | 除上述津贴外，独立董事不应从公司及其 | 东大会审议通过，并在公司年报中进行披露。 | | 主要股东或有利害关系的机构和人员取得 ...

董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》和《上市公司独立董事管理办法》等规定，公司特设立董事会审计委员 会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司内部控制、财务信息及其披露和内外部审计等进行监督、 检查和评价，并向董事会报告。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人员的 董事，其中独立董事二名，至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会工 作。主任委员由董事会在作为会计专业人士的委员中任命。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 规定补足委员人数。 第七条 审计委员会下设内部审计部为日常办事机构。 ...

证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：2023-046 爱丽家居科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省张家港市锦丰镇合兴街道爱丽家居科技股份有限公司七楼 会议室 股东大会召开日期：2023年11月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 10 日 至 2023 年 11 月 10 日 采用上 ...

爱丽家居科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第三节 | 独立董事 | 33 | | 第四节 | 董事会秘书 | 37 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 监事会 | 41 | | 第一节 | 监事 | 41 | | 第二节 | 监事会 | 42 | | 第 ...

爱丽家居科技股份有限公司 独立董事制度 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，维护公 司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 本公司聘任的独立董事应具有一定的独立性，独立董事每年在公司 现场工作时间不少于 15 个日，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事 的职责。 第五条 公司根据需要，设独立董事 3 名，其中至少包括一名会计专业人士。 前款所称会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士。 第六条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的 情形，由此造成董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关法律 法规或者公司章程的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士时，公司应当按规 定补足独立董事人数。 1 第七条 独立董事及拟担任独立董事的人 ...