济民健康管理股份有限公司 章程 二〇二五年十一月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | 第六节 | 股东会的召开 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第三节 | 独立董事 27 | | 第四节 | 董事会专门委员会 29 | | 第六章 | 高级管理人员 31 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 39 | ...

济民健康管理股份有限公司 内部审计制度 （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司公开的信息真实、准确、完整和公平。 第四条 内部审计部门依照国家法律、法规和规章以及《公司章程》，遵 循客观性、政策性和预防为主的原则，对本公司及控股、参股公司的经营活动和 内部控制进行独立的审计监督。 第五条 公司董事会应当对内部控制制度的建立、健全和有效实施负责， 重要的内部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员应当保证 内部控制相关信息公开内容的真实、准确和完整。 第一章 总则 第一条 为加强济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作管理，提高审计工作质量，实现公司内部审计工作规范化、标准化，依 据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国国家审计准则》和其他有关法 律法规以及《济民健康管理股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计是指公司内部审计部门或人员对公司、控股 子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制和风险管理的有效性，财务信 ...

济民健康管理股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 第一章 总 则 第一条 为规范济民健康管理股份有限公司(以下简称"公司")内幕信息 管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则， 保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管 指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关法律、行政法规、规范 性文件，及《济民健康管理股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构。董事会秘书负责公司内幕信 息及知情人登记备案管理。公司董事会办公室为内幕信息登记备案工作的日常工 作部门。未经董事会批准，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有 关涉及公司内幕信息及信息披露的内容。 第三条 内幕信息知情人做好内幕信息的保密工作，不得泄露内幕信息，不 得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。公司各部门、各子公司需按照本 制度规定积极配合公司做好内 ...

济民健康管理股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 第四条 各专门委员会委员的任期与公司董事的任期相同。任期届满经董事 长提议，董事会通过后可以连任。 第一章 总则 第一条 为适应现代企业制度要求，建立健全济民健康管理股份有限公司 （以下称"公司"）法人治理结构，规范董事会运作，提高董事会议事效率，根 据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准则》及国家有关法律、法规和 《济民健康管理股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特 制定本细则。 第二条 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考 核委员会四个专门工作机构。 第二章 人员组成 第三条 各专门委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董 事的三分之一提名，由董事会选举产生。 第五条 战略委员会由三至五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 设主任委员（召集人）一名，由公司董事长指定一名委员担任。 第六条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在上市公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，委员中至少有 ...

济民健康管理股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 行为，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信 息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下称"《上市规则》"）、《济 民健康管理股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）以及有关法律、法规、 规章的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 信息披露管理制度 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司股票及其衍生品种的交易 价格产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；所称"披露"是指 在规定的时间内、在符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定条件的媒体上、以规定的披露方式向社会公众公布前述的信息。 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、高级管理人员、股东、 实际控制人、收购人、重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单 位及其相关人员、破产管理人及其成员、以及法律、行政法规和中国证监会规定 的其他承担信息披露义务的主体。 第三条 公司信息披露义务人应当 ...

济民健康管理股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称 "投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者 之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力， 实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司投资 者关系管理工作指引》等有关法律、行政法规、规范性文件和《济民健康管理股 份有限公司章程》的相关规定，结合本公司实际情况，特制定本管理制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司通过充分的信息披露，并运用金融和市场营销的原理加强 ...

证券代码：603222 证券简称：济民健康 公告编号：2025-053 济民健康管理股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修 订部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 11 月 13 日，济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉 的议案》《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》，现将相关情况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》的依据及说明 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）和《上市公司章程指引》（2025 年修订）、《上海证券交易所股票上市规 则》（2025 年 4 月修订）等相关法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司 的实际情况，公司决定取消监事会，根据相关规定由董事会审计委员会承接原监 事会的职权，《济民健康管理股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度 相应废 ...

济民健康管理股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份 及其变动信息管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管 理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公 司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、行政法规、 规范性文件以及《济民健康管理股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动 情况的管理。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和 利 用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事、高级管理人员从事融资融券交易 的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票时，应知悉《公司法》 《证券法》等法律、行政法规、关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不 得进行违法违规的交易。 第二章 股份管理 第五条 存在下列情形之一的，公司董事和高级管理人员所持本公司股份 不得转让： （ ...

济民健康管理股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓与豁免行为，督促公司及其他信息披露义务人依法合规地履行信息披露义务， 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规 定》《上 海证券交易所股票上市规则》等相关规定以及《济民健康管理股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上 海证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第五条 本制度适用于公司及全资、控股子公司（以下简称"子公司"）。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围及其管理 第六条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息 涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以 下统称"国家秘密"），依法豁免披露。 第七条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息 披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘 ...

济民健康管理股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、 高级管理人员的薪酬管理，建立科学合理的激励、约束机制，调动公司董 事、高级管理人员的积极性，促进公司健康、持续、稳定发展。公司根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《济民 健康管理股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的公司董事和高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理制度遵循如下原则： （四）可持续发展原则。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定公司董事及高级管理 人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政 策与方案。 第五条 公司董事会负责审议高级管理人员的薪酬；公司股东会负责审议董 事的薪酬。 第六条 公司相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事及高 级管理人员薪酬方案的具体实施。 第三章 薪酬标准 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （二）绩效薪酬以公司经营目标和个人绩效考核指标完成 ...