济民健康管理股份有限公司 独立黄事提名人声明 提名人济民健康管理股份有限公司(以下简称"公司")董事 会,现提名王呈斌先生为公司第六届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任公 司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 件的相关规定; (五)中共中央组 ...

济民健康管理股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人济民健康管理股份有限公司(以下简称"公司")董事 会,现提名郑峰女士为公司第六届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任公司 第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组 ...

上官福旦符合相关法律法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公 司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。 证券代码：603222 证券简称：济民健康 公告编号：2025-054 济民健康管理股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届 满，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司将进行换届选举，第六届董 事会成员由 9 名董事组成，其中职工董事 1 名，由公司职工通过职工代表大会、 职工大会或者其他形式民主选举产生。 2025 年 11 月 13 日，公司董事会接到公司工会委员会通知，经过民主选举， 上官福旦（简历详见附件）当选为公司第六届董事会职工董事，任期至公司第六 届董事会届满之日止。 特此公告。 济民健康管理股份有限公司董事会 2025 年 11 月 14 日 附件：简历 上官福旦，男，中国国籍，出生于 1978 年 9 月，专科，无境外永久居留权。 曾任公司一车间主任，输液车间主任，生产管理部经 ...

济民健康管理股份有限公司 独立董事候选人声明 本人郑峰，已充分了解并同意由提名人济民健康管理股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会提名为第六届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》 ...

济民健康管理股份有限公司 独立董事候选人声明 本人王兴斌，已充分了解并同意由提名人济民健康管理股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会提名为公司第六届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具 体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 父母等）； （二）直 ...

独立董事候选人声明 本人王呈斌，已充分了解并同意由提名人济民健康管理股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会提名为第六届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声 明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 济民健康管理股份有限公司 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管 ...

证券代码：603222 证券简称：济民健康 公告编号：2025-055 济民健康管理股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 1 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省台州市黄岩北院路 888 号行政楼四楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业 ...

证券代码：603222 证券简称：济民健康 公告编号：2025-052 济民健康管理股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次 会议于 2025 年 11 月 13 日以现场方式召开，会议通知于 2025 年 11 月 7 日通过 电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长李丽莎女士主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议的召集，召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况： 经过与会董事认真审议，形成如下决议： 1、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于取消 监事会并修订<公司章程>的议案》。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于取消监事会并 修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-053）。 2、以 7 票赞成，0 票 ...

Group 1 - The core point of the article is that Jimin Health (SH 603222) held its 23rd meeting of the fifth board of directors on November 13, 2025, to review proposals regarding the formulation and revision of certain management systems [1] - For the first half of 2025, Jimin Health's revenue composition was as follows: pharmaceutical manufacturing accounted for 52.07%, medical services for 46.01%, pharmaceutical trading for 1.54%, and other businesses for 0.38% [1] - As of the time of reporting, Jimin Health's market capitalization was 6 billion yuan [1]

第一条 为规范济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，规范披 露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信 息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、 《济民健康管理股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对 公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规 定负有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向公司董事长、 总经理和董事会秘书报告，并由董事会秘书及时向董事会报告的制度。 济民健康管理股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第三条 公司控股股东、实际控制人，持有公司 5%以上股份的股东，公司 董事、高级管理人员、公司各部门、下属子公司、分公司的负责人为信息报告人。 信息报告人负有向公司董事长、总经理和董事会秘书报告本制度规定的重大信息， 并提交相关文件资料的义务。 第四条 本制度适用于公司各部门、各分公司 ...