股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2023-046 恒通物流股份有限公司 恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年8月23 日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露了《恒通物流股份有限公 司2023年半年度报告》及摘要，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年9月7日下午15:00-16:00举行 2023年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2023年9月7日（星期四）下午15:00-16:00 ●会议召开地点：中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/） ●会议召开方式：中证路演中心网络文字互动 ●投资者可于2023年9月4日（星期一）17:00前将相关问题通过电子邮件的 形式发送至本公司邮箱：htgf@lkhengtong ...

股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2023-045 恒通物流股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）的相关规定，恒通物流 股份有限公司（以下简称"公司"或"恒通股份"）董事会对2023年半年度募集 资金存放与使用情况做如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）2018 年非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]1867 号文《关于核准恒通物 流股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司向李红等四位特定对象非 公开发行 24,000,000 股人民币普通股，每股面值 1 元,每股发行价格 16.23 元， 募集资金总额为人民币 389,520,000.000 元，扣除各项发行费用合计人民币 ...

恒通物流股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第二十六次会议相关事项的 神立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所 股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,我们作为恒通物流股份有限公司(简 称"公司")的独立董事,对公司第四届董事会第二十六次会议的相关议案,经 过认真审核后,发表如下独立意见: 独立董事签字: 孙明成 二、针对《恒通物流股份有限公司关于在南山集团财务有限公司办理金融 业务的风险持续评估报告》发表独立意见: 南山集团财务有限公司(以下简称"财务公司")具有合法有效的《金融许 可证》、《营业执照》,是中国银行保险监督管理委员会批准成立的非银行金融 机构,其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等均受到监管和监督。 公司对办理金融业务的风险进行了充分、客观的评估,与财务公司之间发生的关 联存、贷款等金融业务风险可控,不存在影响公司资金独立性的情形,也不存在 损害公司和中小股东权益的情形。因此,我们同意本报告。 独立董事:张平华、张焕平、孙明成 2023年8月22日 (下接签字页) （本页无正文,为恒通物流股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二 十六 ...

恒通物流股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六次会议 于2023年8月22日9:00时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2023年8月12 日以书面、邮件和传真方式通知了各位参会人员。会议应到董事9人，实到董事9 人，其中独立董事3人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开 符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。本次董事会由 公司董事长李洪波先生主持，表决通过了以下议案： 一、审议通过《恒通物流股份有限公司2023年半年度报告及摘要》 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 23 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司2023年半年度报告及摘要》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过《恒通物流股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用 情况的专项报告》 股票代码：6 ...

股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2023-044 恒通物流股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次会议 于2023年8月22日10：00时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于8月12日以 书面、邮件和传真方式通知了各位参会人员。会议应到监事3人，实到监事3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合 法有效。本次监事会由监事会主席张惠女士主持，与会监事就以下议案进行了 审议： 一、审议通过《恒通物流股份有限公司2023年半年度报告及摘要》 针对《恒通物流股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要》，监事会审核意见 如下： 二、审议通过《恒通物流股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》 经审核，监事会认为《恒通物流股份有限公司2023年半年度募集资金存放与 1 使用情况的专项报告》客观、真实的反映了公司募集资金的存放和使用情况。 具 体 ...

恒通物流股份有限公司 关于在南山集团财务有限公司办理金融业务的 风险持续评估报告 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关要求，恒通物流股份 有限公司（以下简称"本公司"）通过查验南山集团财务有限公司（以下简称"财 务公司"）《金融许可证》、《营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司验资 及审计报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风 险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 （一）经营资质 南山集团财务有限公司于 2008 年 11 月取得金融许可证（2009 年 5 月因迁 址换发新金融许可证），于 2008 年 11 月取得营业执照，是经中国银行保险监督 管理委员会批准成立的非银行金融机构。 注册地址：山东省龙口市南山工业园南山南路 4 号 法定代表人：宋日友 金融许可证机构编码：L0097H337060001 统一社会信用代码：913706816817432122 注册资本：人民币 13 亿元（其中美元 1000 万元） 经营范围：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、 代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理 业务；（ ...

股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2023-042 恒通物流股份有限公司 关于签订新增募集资金专户存储四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准恒通物流股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2022]786号）核准，恒通物流股份有限公司非公开发行 新股114,997,604股，每股面值1元，发行价格20.87元/股，募集资金总额为人民 币2,399,999,995.48元，扣除各项发行费用合计人民币12,333,616.38元，实际 募集资金净额为人民币2,387,666,379.10元。募集资金到位情况经山东和信会计 师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了和信验字（2022）第000036号验资报 告。 二、新增募集资金专户的开立及《四方监管协议》的签订情况 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，提高募集资金使用效 率，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、《上市 公司监管指引第 ...

恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月11日召开的第四 届董事会第二十五次会议审议并通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议 案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效，具体情况如下： 一、变更注册资本的情况 公司于2023年4月19日召开了第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关 于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，本次权益分派以总股本 510,133,604股为基数，每股派发现金红利0.065元（含税），以资本公积金向全 体股东每股转增0.4股，共计派发现金红利33,158,684.26元，转增204,053,442 股，本次分配后总股本为714,187,046股，详见2023年6月10日披露在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年年度权益分派实施公告》。鉴于以上， 公司总股本由510,133,604股变更为714,187,046股，注册资本由510,133,604元 变更为714,187,046元。根据《公司法》等相关规定，对《公司章程》中涉及注 册资本的条款做相应修订。 股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：202 ...

股份有限公司 LOGISTICS CO., LTD 2023年8月11日 (下接签字页) 恒通物流股份有限公司 HENGTONG LOGISTICS CO., LTD （此页无正文,为恒通物流股份有限公司独立董事关于补选公司独立董事的独立意见签署页 ) 独立董事签字: 恒通物流股份有限公司独立董事 关于补选公司独立董事的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易 所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,我们作为恒通物流股份有限公司 (简称"公司")的独立董事,对公司补选独立董事事项认真审阅并核实了有关 资料后,基于独立判断的立场发表如下独立意见: 公司董事会提名孙德坤先生为公司第四届董事会独立董事候选人,提名方式、 程序及提名人资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。孙德坤先生的个 人履历及相关资料,我们认为其具备担任公司独立董事的资格和能力,未发现不 得担任公司独立董事的情形。我们同意董事会提名孙德坤先生为公司第四届董事 会独立董事候选人,并同意提交公司股东大会审议。 独立董事: 张平华、张焕平、孙明成 . . . . . . . . . つ 张平华 孙明成 张焕 ...

恒通物流股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603223 证券简称：恒通股份 公告编号：2023-040 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 8 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：恒通物流股份有限公司六楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年8月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 29 日 至 2023 年 8 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...