恒通物流股份有限公司 公司代码：603223 公司简称：恒通股份 恒通物流股份有限公司 恒通物流股份有限公司 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人隋永峰、主管会计工作负责人姜舒文 及会计机构负责人（会计主管人员）姜舒 文声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税）。按截至2025年6月30日公司总股本 利31,761,998.69元（含税）。 根据《上市公司股份回购规则》规定，回购账户中的股票不享受利润分配权，有权享受本次 现金红利分配的股份数以公司2025年半年度利润分配股权登记日数据为准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实际性承诺 ，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股 ...

Group 1 - The company plans to distribute a cash dividend of 0.45 yuan (including tax) for every 10 shares to all shareholders, amounting to a total of 31,761,998.69 yuan (including tax) as of June 30, 2025 [2] - As of the end of the reporting period, the total assets of the company were 5,397,830,070.89 yuan, a decrease of 2.08% compared to the end of the previous year [3] - The company's operating income for the reporting period was 668,957,272.52 yuan, representing a decline of 44.66% compared to the same period last year [3] Group 2 - The total profit for the reporting period was 112,466,171.28 yuan, an increase of 34.96% compared to the previous year [3] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 95,142,908.68 yuan, which is a 35.07% increase compared to the same period last year [3] - The net cash flow from operating activities was -7,854,896.24 yuan, showing an improvement of 83.98% compared to -49,035,343.72 yuan in the previous year [3] Group 3 - The total number of shareholders as of the end of the reporting period was 11,007 [4] - The largest shareholder, Nanshan Group Co., Ltd., holds 215,830,086 shares, accounting for 41.30% of the total shares [4] - The second-largest shareholder, Liu Zhendong, holds 16.06% of the shares, totaling 114,686,684 shares [4]

Summary of Key Points Core Viewpoint - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.045 per share (including tax) to all shareholders for the first half of 2025, pending approval from the shareholders' meeting [1][2]. Profit Distribution Plan - The profit distribution is based on the total share capital of 714,187,046 shares as of June 30, 2025, after deducting 8,364,853 shares repurchased [1]. - The distribution will be adjusted if there are changes in the total share capital before the record date, while maintaining the per-share distribution amount [1]. Decision-Making Process - The profit distribution plan was approved during the 12th meeting of the 5th Board of Directors on August 27, 2025, and is in compliance with relevant regulations regarding cash dividends for listed companies [2]. - The plan reflects the company's commitment to investor returns, considering its operational and financial status, growth prospects, and future potential [2].

Core Points - The company held its 12th meeting of the 5th Board of Directors on August 27, 2025, where several key resolutions were passed [1] - The company approved the 2024 semi-annual report and summary, which will be disclosed on August 28, 2025 [1] - A cash dividend of 0.045 yuan per share (before tax) was proposed for all shareholders, subject to approval at the shareholders' meeting [2] - The company approved a risk assessment report regarding financial transactions with Nanshan Group Financial Co., Ltd., with the related director abstaining from the vote [2][3] - The company decided to abolish the supervisory board, transferring its responsibilities to the audit committee of the board, and will amend its articles of association accordingly [3] - The company plans to hold its first extraordinary shareholders' meeting of 2025 on September 15, 2025, to discuss the resolutions passed [6]

一、审议通过《恒通物流股份有限公司2025年半年度报告及摘要》 针对《恒通物流股份有限公司 2025 年半年度报告》，审核意见如下： 理制度的各项规定。 所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况 等事项。 股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2025-033 恒通物流股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议于2025 年8月27日10：00时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2025年8月17日以书 面或通讯方式通知了各位参会人员。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。本次会 议由监事会主席张惠女士主持，表决通过了以下议案： 反保密规定的行为。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《恒通物流股份有限公司 2025 年半年度报告及摘要》。 三、审议通 ...

公司代码：603223 公司简称：恒通股份 恒通物流股份有限公司 2025 年半年度报告 恒通物流股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 225 恒通物流股份有限公司 2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人隋永峰、主管会计工作负责人姜舒文 及会计机构负责人（会计主管人员）姜舒 文声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税）。按截至2025年6月30日公司总股本 714,187,046股，扣除回购股份8,364,853股后，总股本705,822,193股，以此计算合计拟派发现金红 利31,761,998.69元（含税）。 根据《上市公司股份回购规则》规定，回购账户中的股票不享受利润分配权，有权享受本次 现金红利分配的股份数以公司2025年半年 ...

股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2025-037 恒通物流股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2025年9月9日（星期二）下午15:00-16:00 ●会议召开地点：中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/） ●会议召开方式：中证路演中心网络文字互动 ●投资者可将问题通过邮件发送至公司邮箱：htgf@lkhengtong.com 恒通物流股份有限公司（简称"公司"）于2025年8月28日在上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《恒通物流股份有限公司2025年半年 度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财 务状况，公司计划召开本次业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动 ...

股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2025-035 恒通物流股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月27日召开第五届 董事会第十二次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于取消监事会 并修订<公司章程>的议案》和《关于修订、制定公司部分制度的议案》。现将有 关情况公告如下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 章程指引》、《上市公司股东会规则》以及《上海证券交易所股票上市规则》等 相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事 会，由董事会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权。监事会取消后，公 司监事会相关制度将予以废止。 二、《公司章程》修订情况 1、取消监事会设置，删除"监事""监事会"相关描述，部分描述由"审 计委员会"代替。 2、"股东大会"表述统一调整为"股东会"。 3、根据《公司 ...

证券代码：603223 证券简称：恒通股份 公告编号：2025-038 一、董事/高级管理人员离任情况 (一) 提前离任的基本情况 | | | | | 原定任期 | | | 是否继续在上 | 具体职务 | 是否存在 未履行完 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | | 到期日 | | 离任原因 | 市公司及其控 股子公司任职 | （如适用） | 毕的公开 | | | | | | | | | | | 承诺 | | 周国杰 | | 2025 年 | 8 | 2027 | 年 6 月 | | | | | | | 副总经理 | 月 27 | 日 | 30 | 日 | 个人原因 | 否 | 不适用 | 否 | (二) 离任对公司的影响 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，周国杰女士的辞职报告自送达董 事会之日起生效。周国杰女士已按照公司相关规定做好交接工作，离任副总经理 职务不会影响公司正常经营。 截至本公告披露日，周国杰女士持有 420 股公司股票，不存在应当履行而未 履行的承诺事项，离 ...

恒通股份公告，2025年上半年营业收入6.69亿元，同比下降44.66%。净利润9936.48万元，同比增长 38.86%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税），合计拟派发现金红利3176.2万元（含 税）。 ...