2 恒通物流股份有限公司 股票代码：603223 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 1 目录 议案一：关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案.................. 3 3、如在权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调 整情况。 恒通物流股份有限公司董事会 2024 年 11 月 6 日 3 议案一： 关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案 根据公司 2024 年第三季度财务报告（未经审计），公司 2024 年前三季度实 现归属于上市公司股东的净利润为人民币 98,654,548.12 元。经董事会决议，公 司 2024 年前三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购股份为 基数分配利润，本次利润分配方案如下： 1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税）。按截至 2024 年 9 月 30 日公司总股本 714,187,046 股，扣除回购股份 8,364,853 股后，总股 本 705,822,193 股，以此计算合计拟派发现金红利 14,116,443. ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥520,881,542.89, a decrease of 50.91% compared to the same period last year[1] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥27,098,628.22, reflecting a decline of 14.95% year-on-year[1] - Basic earnings per share for Q3 2024 were ¥0.04, a decrease of 20.00% compared to the same period last year[1] - The weighted average return on equity for Q3 2024 was 0.73%, a decrease of 0.13 percentage points year-on-year[1] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 1,729,635,845.37, a decrease of 41.7% compared to CNY 2,965,131,909.62 in the same period of 2023[12] - Net profit for the first three quarters of 2024 was CNY 100,413,901.19, an increase of 2.7% compared to CNY 97,752,801.98 in the same period of 2023[13] - The total equity attributable to shareholders of the parent company decreased slightly to CNY 3,752,053,196.69 from CNY 3,765,412,842.25 year-over-year[10] - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.14 for both Q3 2024 and Q3 2023, indicating stability in earnings per share[14] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥21,020,421.69, down 85.55% compared to the same period last year[1] - The cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 showed a significant improvement compared to the previous year, although specific figures were not provided in the documents[12] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was CNY 21,020,421.69, down from CNY 145,448,413.34 in 2023, indicating a significant decline[16] - The cash outflow for investing activities in the first three quarters of 2024 was CNY 475,354,498.69, compared to CNY 443,924,948.09 in 2023, reflecting an increase in investment spending[16] - The net cash flow from investing activities was -CNY 462,708,754.06 in 2024, worsening from -CNY 407,881,156.66 in 2023[16] - The cash inflow from financing activities increased to CNY 578,288,133.01 in 2024, compared to CNY 179,937,155.50 in 2023, showing a strong improvement in financing[16] - The net cash flow from financing activities was CNY 385,707,976.72 in 2024, a significant recovery from -CNY 313,490,862.01 in 2023[16] Assets and Liabilities - Total assets increased to ¥5,517,821,058.83, representing an 8.75% increase from the end of the previous year[2] - The equity attributable to shareholders decreased slightly by 0.35% to ¥3,752,053,196.69 compared to the end of the previous year[2] - Current assets decreased to CNY 2,412,518,139.37 from CNY 2,510,282,354.15, reflecting a decline of about 3.89%[9] - The total liabilities decreased to CNY 2,412,518,139.37 from CNY 2,510,282,354.15, indicating a reduction of approximately 3.89%[9] - The total liabilities increased to CNY 1,701,505,337.58 in Q3 2024 from CNY 1,245,540,992.52 in Q3 2023, representing a growth of 36.6%[11] - The company’s non-current assets totaled CNY 3,105,302,919.46, up from CNY 2,563,349,652.11, reflecting an increase of about 21.14%[9] Strategic Adjustments - The significant decline in operating revenue was attributed to strategic adjustments in business structure, reducing trade operations while expanding logistics services[5] - The company has focused on expanding its logistics business in response to market conditions affecting transportation pricing[5] - The company has plans for market expansion and new product development, although specific details were not disclosed in the earnings call[12] Cost Management - The company reported a decrease in sales expenses to CNY 4,714,186.95 from CNY 7,576,804.42 in the previous year, reflecting cost control measures[12] - The company’s financial expenses improved, with a net financial expense of CNY -8,120,082.99 compared to CNY -12,832,112.37 in the previous year, indicating better management of interest costs[12] - The cash paid to employees decreased to CNY 129,186,456.75 in 2024 from CNY 139,300,259.90 in 2023, indicating cost management efforts[16]

股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2024-058 恒通物流股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2024年11月4日（星期一）下午15:00-16:00 ●会议召开地点：中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/） ●会议召开方式：中证路演中心网络文字互动 ●投资者可将问题通过邮件发送至公司邮箱：htgf@lkhengtong.com 恒通物流股份有限公司（简称"公司"）于2024年10月29日在上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《恒通物流股份有限公司2024年第三 季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、 财务状况，公司计划召开本次业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2024年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投 ...

股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2024-056 根据公司 2024 年第三季度财务报告（未经审计），公司 2024 年前三季度实 现归属于上市公司股东的净利润为人民币 98,654,548.12 元。经董事会决议，公 司 2024 年前三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购股份为 基数分配利润，本次利润分配方案如下： 1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税）。按截至 2024 年 9 月 30 日公司总股本 714,187,046 股，扣除回购股份 8,364,853 股后，总股 本 705,822,193 股，以此计算合计拟派发现金红利 14,116,443.86 元（含税）。 2、根据《上市公司股份回购规则》规定，回购账户中的股票不享受利润分 配权，有权享受本次现金红利分配的股份数以公司 2024 年前三季度利润分配股 权登记日数据为准。 3、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发 生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发 生变化，将另行公告具体调整情况。 恒通物流股份有限公司 关于 202 ...

股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2024-055 恒通物流股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 恒通物流股份有限公司（简称"公司"）第五届监事会第三次会议于2024 年10月28日10：00时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2024年10月18日以 书面、邮件和传真方式通知了各位参会人员。会议应到监事3人，实到监事3人。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。 本次监事会由监事会主席张惠女士主持，与会监事就以下议案进行了审议： 一、审议通过《恒通物流股份有限公司2024年第三季度报告》 针对《恒通物流股份有限公司 2024 年第三季度报告》，审核意见如下： 1、第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部 管理制度的各项规定。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 3、在提出本意见前，监事会未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有 违反保密规定的行为。 具体内容详见公司于同日在上海 ...

证券代码：603223 证券简称：恒通股份 公告编号：2024-059 恒通物流股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：恒通物流股份有限公司三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 13 日 至 2024 年 11 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次注 销控股子公司在公司董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。 本次注销控股子公司不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组行为，也不构成关联交易。 一、拟注销的控股子公司基本情况 1、基本情况 公司名称：华恒能源有限公司 法定代表人：王德华 股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2024-057 恒通物流股份有限公司 关于注销控股子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 恒通物流股份有限公司（简称"公司"或"本公司"）基于公司整体发展规 划，为进一步整合资源，优化公司结构，提高经营效率，降低经营管理成本，公 司于2024年10月28日召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于注销控股子 公司的议案》，同意公司注销控股子公司华恒能源有限公司（简称"华恒能源"）。 2、最近一年又一期主要财务数据 单位：元 | 项目 | 2023年12月31日 | 2024年09月30日 | | --- | --- | --- ...

股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2024-054 恒通物流股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 恒通物流股份有限公司（简称"公司"）第五届董事会第四次会议于2024 年10月28日9:00时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2024年10月18日以书 面、邮件和传真方式通知了各位参会人员。会议应到董事9人，实到董事9人，其 中独立董事3人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公 司法》、《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。本次董事会由公司董事 长李洪波先生主持，表决通过了以下议案： 一、审议通过《恒通物流股份有限公司2024年第三季度报告》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《恒通物流股份有限公司2024年第三季度报告》。 2、根据《上市公司股份回购规则》规定，回购账户中的股票不享受利润分 配权，有权享受本次现金红利分配的股份数以公司2024年前三季度利润分配股权 登记日 ...

鉴于王建波先生辞去上述职务后，将导致公司独立董事人数少于董事会成员 的三分之一，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》 等相关规定，王建波先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后 方可生效。在新任独立董事就任前，王建波先生仍将继续履行其作为独立董事及 董事会相关专门委员会委员的相关职责。公司董事会将按照有关规定，尽快完成 新任独立董事的补选工作。 截至本公告披露日，王建波先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履 行的承诺事项。公司及公司董事会对王建波先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责的 工作态度以及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 恒通物流股份有限公司董事会 股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2024-053 恒通物流股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独立董 事王建波先生的书面辞职报告，王建波先生因个人原因申请辞去独立董事职务， 同时一并辞去薪酬 ...

证券代码：603223 证券简称：恒通股份 公告编号：2024-052 恒通物流股份有限公司 关于南山集团有限公司要约收购公司股份 交割完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 恒通物流股份有限公司董事会 2024 年 10 月 15 日 恒通物流股份有限公司（以下简称"恒通股份"、"本公司"或"公司"）于 2024年8月19日披露了《恒通物流股份有限公司要约收购报告书》及相关文件， 南山集团有限公司（以下简称"南山集团"）向除南山集团及其一致行动人以外 的恒通股份全体持有无限售流通股的股东发出部分要约收购（以下简称"本次要 约收购"），要约收购股份数量为35,709,353股，占公司总股本的5.00%，要约收 购的价格为8.72元/股，要约收购期限为2024年8月21日起至2024年9月19日。 截至2024年9月19日，本次要约收购期限届满。根据中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司（以下简称"中登公司上海分公司"）提供的数据统计，在 本次要约收购期限内，预受要约的股东账户总数为81户，预受 ...