股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2024-074 恒通物流股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 特此公告。 恒通物流股份有限公司董事会 基于近期董事会成员的调整，根据《公司法》、《公司章程》的规定，对公 司第五届董事会下设的战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员 会等四个专门委员会委员进行调整，任期与本届董事会任期一致。董事会各专门 委员会的组成成员调整如下： 1、战略委员会委员：李洪波、高建军、胡元木，由董事长李洪波先生担任 主任委员。 2、提名委员会委员：高建军、李洪波、胡元木，由独立董事高建军先生担 任主任委员。 3、审计委员会委员：孙德坤、李洪波、高建军，由独立董事孙德坤先生担 任主任委员。 4、薪酬与考核委员会委员：胡元木、李洪波、孙德坤，由独立董事胡元木 先生担任主任委员。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 恒通物流股份有限公司（简称"公司"）第五届董事会第七次会议于2024 年12月20日16:30时以现场和通 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 81 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 336,499,863 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 47.1164 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长李洪波主持，并采取现场投 票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符合 《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 证券代码：603223 证券简称：恒通股份 公告编号：2024-073 恒通物流股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 | 议案 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

恒通物流股份有限公司 2024年第四次独立董事专门会议决议 二、审议通过《关于公司与新南山国际投资有限公司签订"2025年度综合 服务协议附表"并预计2025年度日常关联交易额度的议案》 公司与新南山国际投资有限公司签订的"2025年度综合服务协议附表"属于 日常发生的关联交易，该协议的内容以及定价原则公平、合理，交易价格公允， 不存在损害公司及公司股东利益的行为。 本议案同意3票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过《关于公司与南山集团财务有限公司签订<金融服务协议>的 议案》 公司拟与南山集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）签署的《金融服 务协议》符合公司日常经营发展，遵循平等自愿的原则，服务内容的实施不会对 公司持续经营能力和独立性产生不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中 小股东合法权益的情形。 本议案同意3票，反对0票，弃权0票。 四、审议通过《关于预计公司与南山集团财务有限公司2025年度日常关联 交易额度的议案》 恒通物流股份有限公司（简称"公司"）2024年第四次独立董事专门会议于 2024年12月13日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席独立董事3人， 实际出席独立董事3人，会 ...

股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2024-069 恒通物流股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"或"恒通股份"）2025 年度 日常关联交易额度预计所涉及的议案尚需提交公司股东大会审议。 对上市公司的影响： 公司及下属子公司与南山集团有限公司（以下简称"南山集团"）及其下属 子公司、新南山国际投资有限公司（以下简称"新南山国际"） 及其下属子公 司之间的关联交易为双方生产经营活动所需要，属于一般商业交易，交易的价格 符合市场惯有的定价标准，充分地体现了公允性和合理性，符合公司和全体股东 的利益。 公司与南山集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）的交易可以优化公 司资金结算业务流程，加强资金管理与控制，加速资金周转，降低财务成本，提 高资金使用效率，实现效益最大化，推动双方业务共同发展，符合公司和全体股 东的利益。 综上，上述关联交易不会影响公司的独立性，也不会形成对关联方的 ...

证券代码：603223 证券简称：恒通股份 公告编号：2024-072 恒通物流股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：恒通物流股份有限公司三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易 ...

股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2024-068 恒通物流股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据公司2025年日常生产经营需要，同时结合2024年公司与南山集团实际发 生的关联交易情况，公司预计2025年度与南山集团关联交易不超过25亿元。相关 服务内容的定价符合公司当地实际情况，符合关联交易价格公允的要求，不存在 损害公司及公司股东利益的行为。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《恒通物流股份有限公司关于2025年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编 号：2024-069）。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 三、审议通过《关于公司与新南山国际投资有限公司签订"2025年度综合 服务协议附表"并预计2025年度日常关联交易额度的议案》 根据公司2025年日常生产经营需要，同时结合2024年公司与新南山国际实际 发生的关联交易情况，公司预计2025年度与新南山国际关联交易不超过0.8 ...

证券代码：603223 证券简称：恒通股份 公告编号：2024-070 恒通物流股份有限公司 关于与南山集团财务有限公司签订《金融服务协议》 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、关联交易基本情况 （一）《金融服务协议》的概述 恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"、"恒通股份"）与南山集团财务 有限公司（以下简称"财务公司"）拟签订《金融服务协议》。财务公司为公司提 供包括存款、贷款、票据承兑等在内的金融服务和经国家金融监督管理总局批准的 可从事的其他业务。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等 相关规定，为进一步规范金融服务事宜、保护双方的合法权益，根据公平、公正、 合理的原则，双方拟签订《金融服务协议》。 （二）《金融服务协议》的内容 3、非融资性保函； 4、委托贷款； 甲方：恒通物流股份有限公司 法定代表人：李洪波 乙方：南山集团财务有限公司 法定代表人：宋日友 甲方是在上海证券交易所上市的股份有限公司，乙方是经国家金融监督管理部 门批准设立的非银行金融机构，根据《企 ...

法定代表人：宋日友 金融许可证机构编码：L0097H337060001 统一社会信用代码：913706816817432122 恒通物流股份有限公司 关于在南山集团财务有限公司办理金融业务的 风险评估报告 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关要求，恒通物流股份 有限公司（以下简称"本公司"）通过查验南山集团财务有限公司（以下简称"财 务公司"）《金融许可证》、《营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司验资 及审计报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风 险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 （一）经营资质 南山集团财务有限公司于 2008 年 11 月取得金融许可证（2009 年 5 月、2023 年 9 月分别因迁址和经营范围调整换发新金融许可证），于 2008 年 11 月取得营 业执照，经国家金融监督管理部门批准设立的非银行金融机构。 注册地址：山东省龙口市南山工业园南山南路 4 号 注册资本：人民币 21.9 亿元（其中美元 1000 万元） 经营范围：公司按《企业集团财务公司管理办法》规定，依法申请经营以下 本外币业务：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单 ...

股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2024-067 恒通物流股份有限公司 同意豁免召开公司本次董事会会议通知期限的要求。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过《关于公司与南山集团有限公司签订"2025年度综合服务协 议附表"并预计2025年度日常关联交易额度的议案》 公司与南山集团有限公司（以下简称"南山集团"）签订的"2025年度综合 服务协议附表"约定如下： | 服务项目 | 服务内容 | 服务价格 | 数量 | 结算时间 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 南山集团有限公司向恒通物流股份有限公司提供的服务 | | | | 1、餐宿、会议、 | 用餐、住宿、会议及其 | 市场价格 | 实际发 | 每月 | | 服务费 | 他费用 | | 生额 | | | 2、精纺、工作 | 精纺面料、职工工作服 | 市场价格 | 实际发 | 每月 | | 服等 | 等 | | 生额 | | | 3、仓储服务 | 仓储服务等 | 市场价格 | 实际发 | 每月 | | | | | 生额 | | | 4、电、汽等 | 电、汽等 | 参考国网山东 ...

股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2024-071 恒通物流股份有限公司 关于向关联方购买资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： ● 交易简要内容：恒通物流股份有限公司（以下简称"恒通股份"或"公 司"）计划以72,567,750元购买龙口南山屺母岛港发展有限公司（以下简称"南 山屺母岛港"）位于龙口市屺母岛村的土地使用权。 ● 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 ● 本次交易事项已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，无需提交股 东大会审议。 ● 2024年年初至11月末，公司与南山屺母岛港累计已发生的各类关联交易 总金额为37,465,389.33元。 ● 购买资产事项尚需市自然资源和规划局等相关部门批准，交易实施尚存 在不确定性，提醒广大投资者注意投资风险。 一、关联交易概述 1、关联交易的基本情况 公司因经营发展需要，计划以自有资金向关联方南山屺母岛港购买其位于龙 口市屺母岛村的土地使用权（以下简称"标的 ...