经核查，公司各位独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事独立性的相关要求。各独立董事 在 2024 年度均不存在影响其独立性的情形。 对独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，恒通物流股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事孙德坤先生、高建军 先生、胡元木先生出具的独立性自查情况进行评估并出具如下专项意见： 恒通物流股份有限公司董事会 恒通物流股份有限公司董事会 2025 年 3 月 17 日 ...

恒通物流股份有限公司 2025年第一次独立董事专门会议决议 恒通物流股份有限公司（简称"公司"）2025年第一次独立董事专门会议于 2025年3月17日以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应出席独立董事3人，实 际出席独立董事3人，会议由独立董事孙德坤先生主持，会议的召集、召开和表 决程序符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及 南山集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）作为非银行金融机构，其 业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到国家金融监督管 理总局的严格监管。报告期内，公司未发现财务公司存在违反《企业集团财务公 司管理办法》等相关金融法规的情形，未发现财务公司财务报表相关的资金、信 贷、稽核、信息管理等方面存在重大缺陷。财务公司运营合规，内部控制制度健 全，公司与财务公司之间发生关联存、贷款等金融业务的风险可控，不存在损害 公司和股东，特别是中小股东利益的情形。同意提交公司董事会审议。 本项议案同意3票，反对0票，弃权0票。 独立董事：孙德坤、高建军、胡元木 2025 年 3 月 17 日 一、审议通过《恒通物流股份有限公司关于2025年度为子公司提供担保预 ...

股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2025-010 恒通物流股份有限公司 关于 2025 年度为子公司提供担保预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 被担保人名称：山东裕龙港务有限公司（以下简称"裕龙港务"）、山 东恒福绿洲新能源有限公司（以下简称"恒福绿洲"）、龙口市恒通机动车维修 有限公司（以下简称"恒通机修"）、山东优化物流有限公司（以下简称"优化 物流"）。 本次担保金额及已为被担保人提供的担保余额：2025 年度公司拟为被担 保人提供合计不超过 145,000 万元担保额度。截止本公告披露日，公司已为裕龙 港务提供的担保余额为 1,825.30 万元，已为恒通机修提供的担保余额为 1,844.33 万元。 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：无。 一、担保情况概述 为满足恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"）主要子公司日常经营及 业务发展的需要，公司拟在 2025 年为其提供新增担保金额合计不超过 145,000 万元，担保业务种类包括 ...

恒通物流股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估的报告 恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"）聘请和信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"和信会计师事务所"）作为公司 2024 年度审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《关于上市公司做好选聘 会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对和信会计师事务所在近一 年审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 1、基本情况 （1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）成立日期：1987 年 12 月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日）； （3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址：济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼； （5）首席合伙人：王晖； （6）和信会计师事务所上年度末合伙人数量为 45 位，上年度末注册会计师 人数为 254 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 139 人； （7）和信会计师事务所上年度经审计的收入总额为 31,828 万元，其中审计 业务收入 22,770 万元，证券业务收入 12,683 万 ...

关于恒通物流股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 和信专字（2025）第 000052 号 页 码 录 目 1-2 一、专项说明 3 二、恒通物流股份有限公司 2024 年度涉及南山集团 财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表 ]][] 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇二五年三月十七日 恒通物流股份有限公司 报告正文 关于恒通物流股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 和信专字(2025)第 000052 号 恒通物流股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了恒通物流股份有限公司(以下简 称恒通公司）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表， 2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以 及相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 17 日出具了无保留意见的审计报告。 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交易》的要求, 恒通公司编制了后附的《恒通物流股份有限公司 2024 年度涉及南山集团财务有 ...

拟聘任的会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"和信会计师事务所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2025-007 恒通物流股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构及 支付 2024 年度审计报酬的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （一）机构信息 1、基本信息 （1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23 日）； （3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼。 2、人员信息 （1）首席合伙人：王晖； （2）和信会计师事务所上年度末合伙人数量为 45 位，上年度末注册会计师 人数为 254 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 139 人。 3、业务规模 （1）和信会计师事务所上年度经审计的收入总额为 31,828 万元，其中审计 业务收入 22,77 ...

报告正文 关于恒通物流股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况的专项说明 关于恒通物流股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况的专项说明 和信专字(2025) 第 000050 号 码 页 录 目 1-2 一、关于恒通物流股份有限公司非经营性资金占用及其 他关联方资金往来情况的专项说明 二、恒通物流股份有限公司 2024年度非经营性资金占用 3-6 及其他关联方资金往来情况汇总表 幅 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇二五年三月十七日 恒通物流股份有限公司 和信专字(2025)第 000050 号 恒通物流股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了恒通物流股份有限公司 (以下简称"恒通公司")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并 及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年3月17日出具了和信审 字(2025)第 000271 号(无保留意见)审计报告。 依据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监 督管理 ...

恒通物流股份有限公司 关于在南山集团财务有限公司办理金融业务的 风险持续评估报告 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关要求，恒通物流股份 有限公司（以下简称"本公司"）通过查验南山集团财务有限公司（以下简称"财 务公司"）《金融许可证》、《营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司验资 及审计报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风 险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 （一）经营资质 南山集团财务有限公司于 2008 年 11 月取得金融许可证（2009 年 5 月、2023 年 9 月分别因迁址和经营范围调整换发新金融许可证），于 2008 年 11 月取得营 业执照，经国家金融监督管理部门批准设立的非银行金融机构。 注册地址：山东省龙口市南山工业园南山南路 4 号 法定代表人：宋日友 金融许可证机构编码：L0097H337060001 统一社会信用代码：913706816817432122 注册资本：人民币 21.9 亿元（其中美元 1000 万元） 经营范围：公司按《企业集团财务公司管理办法》规定，依法申请经营以下 本外币业务：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成 ...

关于恒通物流股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 单位：万元 附表 2 | | 格润富德农牧 | 控股股东、实 | | | | | | | 经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 科技股份有限 | 际控制人的附 | 应收账款 | 108.23 | | 108.23 | | 购销业务 | | | | 公司 | 属企业 | | | | | | | 来 | | | 龙口东海氧化 | 控股股东、实 | | | | | | | 经营性往 | | | 铝有限公司 | 际控制人的附 | 应收账款 | 1,006.62 | 12,417.87 | 12,423.98 | 1,000.51 | 购销业务 | 来 | | | | 属企业 | | | | | | | | | | 龙口南山铝压 | 控股股东、实 际控制人的附 | 应收账款 | 342.86 | 9,307.23 | 9,633.00 | 17.09 | 购销业务 | 经营性往 | | | 延新材料有限 | | | | ...

公司代码：603223 公司简称：恒通股份 恒通物流股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 恒通物流股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...