目录 议案一：关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案 ..... 3 议案二：关于补选公司第五届董事会独立董事的议案 ....... 4 2 议案一： 关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案 公司于近日收到公司董事、总经理李健先生向公司董事会递交的书面辞职报 告，李健先生因个人原因申请辞去公司董事、总经理以及战略委员会委员的职务。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司需要增补非独立董事。 恒通物流股份有限公司 股票代码：603223 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 1 2024 年 12 月 13 日 3 议案二： 关于补选公司第五届董事会独立董事的议案 公司董事会已收到王建波先生的书面辞职报告，王建波先生因个人原因申请 辞去独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员及战略委员会委员 等职务。根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等相关规定， 公司需要增补独立董事。 经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名隋永峰先生为公司第五届董 事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届 满之日止。 董事会非独立董事候选人简历如下： 隋永峰：男，1 ...

股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2024-064 恒通物流股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 恒通物流股份有限公司（简称"公司"）第五届董事会第五次会议于2024 年12月4日14：00时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2024年12月4日以书 面、邮件和传真方式通知了各位参会人员。会议应到董事8人，实到董事8人，其 中独立董事3人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公 司法》、《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。本次董事会由公司董事 长李洪波先生主持，表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》 同意豁免召开公司本次董事会会议通知期限的要求。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》 公司董事会提名隋永峰先生为公司非独立董事候选人，任期自股东大会审议 通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。（隋永峰简历详见附件） 具体内容详见公 ...

证券代码：603223 证券简称：恒通股份 公告编号：2024-066 恒通物流股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：恒通物流股份有限公司三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2024 年 12 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》 ...

股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2024-065 截至本公告日，李健先生持有公司3,351,060股A股股票。辞任后，李健先生 所持A股股票将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》等相关规定进行管理。 李健先生在担任公司董事、总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的健 康发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对李健先生在任职期间为公司所作出 的贡献表示衷心感谢和诚挚敬意！ 二、补选非独立董事、聘任总经理情况 为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》、《公 司章程》等有关规定，经公司董事会提名、提名委员会审核资格，公司于2024 年12月4日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董 事会非独立董事的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》，同意提名隋永峰先 生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并已经通过公司董事会提名委员会资 格审查，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，非独 立董事选举事项尚需提交公司股东大会审议；同意聘任隋来智先生为公司总经理， 并已经通过公司董事会提名委员会资格审查，任期自董 ...

上海泽昌律师事务所 关于 恒通物流股份有限公司 差异化分红相关事项的 法律意见书 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层 电话：021-61913137 传真：021-61913139 邮编：200120 二零二四年十一月 上海泽昌律师事务所 法律意见书 上海泽昌律师事务所 关于 恒通物流股份有限公司 差异化分红相关事项的 法律意见书 致：恒通物流股份有限公司 本所接受恒通物流股份有限公司（以下简称"恒通股份"、"公司"）的 委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股份回购规则》 （以下简称"《回购规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7 号——回购股份》（以下简称"《回购指引》"）以及《恒通物流股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律、法规及规范性文件的规 定，就公司 2024 年前三季度利润分配涉及的差异化权益分派（以下简称"本次 差异化分红"）相关事项进行了核查，并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明： （一）本所律师已严格履行法定职责，遵 ...

证券代码：603223 证券简称：恒通股份 公告编号：2024-063 恒通物流股份有限公司 2024 年前三季度权益分派实施公告 A 股每股现金红利 0.02 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/12/4 | － | 2024/12/5 | 2024/12/5 | 差异化分红送转： 是 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 11 月 13 日的 2024 年第二次临时股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《上市公司股份回购规则》规定，公司回购账户中的股票不享受利润分配权。 3. 差异化分红送转方案： （1）本次差异 ...

证券代码：603223 证券简称：恒通股份 公告编号：2024-062 恒通物流股份有限公司 股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"）股东于江水本次减持计划前持 有公司股份 11,643,596 股，占公司总股本 1.63%，其所持有股份来源为 IPO 前 取得股份上市后通过资本公积金转增股本取得的股份，为无限售条件流通股。 减持计划的实施结果情况 公司于 2024 年 11 月 13 日披露了《恒通物流股份有限公司股东减持股份计 划公告》（公告编号：2024-060），于江水因个人资金需求，拟通过大宗交易方式 减持 3,000,000 股，减持比例为公司股份总数的 0.42%，减持期间为减持股份计 划公告发布之日起 3 个交易日后的三个月内，若减持期间公司有送股、资本公积 金转增股本等股份变动事项，减持股份数量进行相应调整。 公司于 2024 年 11 月 19 日收到股东于江水减持股份计划完成的通知。截至 本公告披露日，于江水通过大宗交易方式减 ...

证券代码：603223 证券简称：恒通股份 公告编号：2024-061 恒通物流股份有限公司 本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长李洪波主持，并采取现场投 票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符合 《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：恒通物流股份有限公司三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中 3 人为独立董事。 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 188 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 346,425,835 | | 3、出席会议的股东所持有表决 ...

团 泽昌律师 ZECHANG LAW FIRM 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层 电话：021-61913137 传真：021-61913139 邮编：200120 二〇二四年十一月 上海泽昌律师事务所 恒通物流股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 上海泽昌律师事务所 关于 法律意见书 上海泽昌律师事务所 关于恒通物流股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 泽昌证字 2024-01-08-03 致: 恒通物流股份有限公司 上海泽昌律师事务所（以下简称"本所"）接受恒通物流股份有限公司〈以下 简称"公司"）委托,就公司召开 2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委 员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法 律、法规、规章和其他规范性文件以及《恒通物流股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所 ...

证券代码：603223 证券简称：恒通股份 公告编号：2024-060 恒通物流股份有限公司 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"）股东于江水持有公司股份 11,643,596 股，占公司总股本 1.63%，其所持有股份来源为 IPO 前取得股份上市 后通过资本公积金转增股本取得的股份，为无限售条件流通股。 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 于江水 | 5%以下股东 | 11,643,596 | | 其他方式 1.63% | 取得： | | | | | | 11,643,596 股 | | 一、减持主体的基本情况 上述减持主体无一致行动人。 | 二、减持计划的主要内容 | | --- | | 股东名 | 计划减持数 | | | 计划减 | 减持方式 | 减持期间 | 减持合理 ...