恒通物流股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张平华-届满离任） 作为恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年 度履职期间，我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规的相关要求， 恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行独立董事职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，独立客观地发表意见，充分发挥了独立 董事的作用，维护了公司整体利益及中小股东的合法权益。现将截止 2024 年 7 月 1 日的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、独立董事基本情况 本人张平华，中国国籍，山东大学法学院民商法研究所所长，教授，博士生 导师。2018 年 5 月至 2024 年 7 月任公司独立董事。 2、独立性的情况说明 本人及直系亲属、主要社会关系不在公司或公司附属企业任职，与公司控股 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系或其他可能影响本人进行独立客观 判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》的有关要求，不存在影响独立 性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1、独立董事参加董 ...

2024 年度独立董事述职报告 （胡元木） 作为恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年 度履职期间，我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规的相关要求， 恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行独立董事职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，独立客观地发表意见，充分发挥了独立 董事的作用，维护了公司整体利益及中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 恒通物流股份有限公司 1、独立董事基本情况 本人胡元木，1954 年出生，山东财经大学会计学教授，会计学博士，博士 生导师，山东省学术学科带头人、山东省教学名师，山东省管理会计咨询专家。 现任山东财经大学教学督导委员会主任，山东省老科协理事、山东省会计学会常 务理事、山东省教育会计学会高级顾问，鲁信创投独立董事。2024 年 12 月至今 任公司独立董事。 2、独立性的情况说明 除本人担任公司独立董事外，我和我的直系亲属、主要社会关系不在公司或 公司附属企业任职，与公司控股股东、实际控制人不存 ...

一、独立董事的基本情况 1、独立董事基本情况 恒通物流股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （高建军） 作为恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年 度履职期间，我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规的相关要求， 恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行独立董事职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，独立客观地发表意见，充分发挥了独立 董事的作用，维护了公司整体利益及中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职 情况报告如下： 本人高建军，1972 年出生，研究生学历。2000 年至 2002 年任职山东全诚律 师事务所实习律师、律师，2002 年至 2009 年任职德衡律师集团（济南）事务所 律师、合伙人，2009 年至 2011 年 11 月任职山东经信纬义律师事务所合伙人， 2011 年 11 月至今任职山东博翰源律师事务所高级合伙人，2024 年 7 月至今任公 司独立董事。 2、独立性的情况说明 除本人担任公司独立董事外，我和我的直系亲属、主要社会关系不在公司或 ...

恒通物流股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （孙明成-届满离任） 作为恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年 度履职期间，我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规的相关要求， 恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行独立董事职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，独立客观地发表意见，充分发挥了独立 董事的作用，维护了公司整体利益及中小股东的合法权益。现将截止 2024 年 7 月 1 日的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、独立董事基本情况 本人孙明成，中国国籍，博士研究生。2013 年 1 月至 2018 年 8 月曾任麦特 汽车服务股份有限公司副总经理、财务总监和董事会秘书；2018 年 11 月至 2021 年 8 月任扬州东升汽车零部件股份有限公司总经理；2021 年 9 月至今任北京益 学思维教育科技有限公司执行总裁；2018 年 5 月至 2024 年 7 月任公司独立董事。 2、独立性的情况说明 本人及直系亲属、主要社会关系不在公司或公司附属企业 ...

恒通物流股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王建波-离任） 作为恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年 度履职期间，我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规的相关要求， 恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行独立董事职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，独立客观地发表意见，充分发挥了独立 董事的作用，维护了公司整体利益及中小股东的合法权益。现将 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 20 日的履职情况报告如下： 1、独立董事参加董事会及出席股东大会情况 在 2024 年度履职期间，本人严格依照有关规定出席公司召开的董事会、股 东大会会议，在对议案充分了解的基础上，审慎发表独立意见，以科学严谨的态 度行使表决权，对各项议案均投出赞成票。本人出席董事会及股东大会情况如下： | | | | 参加董事会情况 | | | 出席股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 ...

恒通物流股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （孙德坤） 作为恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年 度履职期间，我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规的相关要求， 恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行独立董事职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，独立客观地发表意见，充分发挥了独立 董事的作用，维护了公司整体利益及中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、独立董事基本情况 本人孙德坤，注册会计师，2003 年 6 月至今任烟台同济财务咨询有限公司 总经理；2010 年 3 月至今任山东昊德会计师事务所有限公司总经理。2023 年 8 月至今任公司独立董事。独立董事兼职情况：2023 年 8 月至今任山东隆基机械 股份有限公司独立董事。 2、独立性的情况说明 除本人担任公司独立董事外，我和我的直系亲属、主要社会关系不在公司或 公司附属企业任职，与公司控股股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系或 其他可能影响本人进行独立 ...

恒通物流股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章 程》及《恒通物流股份有限公司审计委员会工作细则》的有关规定，恒通物流股 份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会就 2024 年度工作情况向董事 会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 根据和信会计师事务所进行公司审计工作的情况，审计委员会向公司董事会 提交了续聘其为公司2024年度审计机构的建议并支付其2023年度审计服务费用 150 万元（财务审计费用 100 万元，内控审计费用 50 万元）。 2、监督及评估内部审计工作 审计委员会认真审阅了公司内部审计部门制定的 2024 年度内部审计工作计 划，并督促内部审计部门严格按照该计划实施相关工作，并对内部审计出现的问 题提出了指导性意见。经审阅相关工作报告，我们未发现公司内部审计工作存在 重大问题，认为公司内部审计工作切实有效。 3、审阅公司财务报告并发表意见 公司董事会下设的审计委员会 2024 年度因董事会换届发生成员调整，目前 由 3 名成员组成，分别是独立董事孙德坤先生（主任委员）、独立董事高建军先 生、董事 ...

股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2025-014 恒通物流股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 基本情况：恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金向 控股子公司山东省通港物流有限公司（以下简称"通港物流"）提供 60,000 万元 的财务资助，借款期限为 2025 年 3 月 18 日至 2026 年 3 月 17 日，借款年利率为 4.35%。 履行的审议程序：本事项已经通过公司第五届董事会第八次会议审议， 尚需提交公司股东大会审议。 一、财务资助事项概述 二、被资助对象的基本情况 1、财务资助对象的基本情况 公司名称：山东省通港物流有限公司 统一社会信用代码：91370681334538345H 成立日期：2015 年 03 月 25 日 注册资本：1,000 万元人民币 注册地址：山东省烟台市龙口市龙口经济开发区河抱村烟潍路东恒通物流股 份有限公司综合物流园 法定代表人：于磊 经营范围：许可项目：道路货物运 ...

恒通物流股份有限公司 2025年第一次独立董事专门会议决议 恒通物流股份有限公司（简称"公司"）2025年第一次独立董事专门会议于 2025年3月17日以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应出席独立董事3人，实 际出席独立董事3人，会议由独立董事孙德坤先生主持，会议的召集、召开和表 决程序符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及 南山集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）作为非银行金融机构，其 业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到国家金融监督管 理总局的严格监管。报告期内，公司未发现财务公司存在违反《企业集团财务公 司管理办法》等相关金融法规的情形，未发现财务公司财务报表相关的资金、信 贷、稽核、信息管理等方面存在重大缺陷。财务公司运营合规，内部控制制度健 全，公司与财务公司之间发生关联存、贷款等金融业务的风险可控，不存在损害 公司和股东，特别是中小股东利益的情形。同意提交公司董事会审议。 本项议案同意3票，反对0票，弃权0票。 独立董事：孙德坤、高建军、胡元木 2025 年 3 月 17 日 一、审议通过《恒通物流股份有限公司关于2025年度为子公司提供担保预 ...

经核查，公司各位独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事独立性的相关要求。各独立董事 在 2024 年度均不存在影响其独立性的情形。 对独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，恒通物流股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事孙德坤先生、高建军 先生、胡元木先生出具的独立性自查情况进行评估并出具如下专项意见： 恒通物流股份有限公司董事会 恒通物流股份有限公司董事会 2025 年 3 月 17 日 ...