经核查，公司各位独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事独立性的相关要求。各独立董事 在 2024 年度均不存在影响其独立性的情形。 对独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，恒通物流股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事孙德坤先生、高建军 先生、胡元木先生出具的独立性自查情况进行评估并出具如下专项意见： 恒通物流股份有限公司董事会 恒通物流股份有限公司董事会 2025 年 3 月 17 日 ...

拟聘任的会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"和信会计师事务所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2025-007 恒通物流股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构及 支付 2024 年度审计报酬的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （一）机构信息 1、基本信息 （1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23 日）； （3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼。 2、人员信息 （1）首席合伙人：王晖； （2）和信会计师事务所上年度末合伙人数量为 45 位，上年度末注册会计师 人数为 254 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 139 人。 3、业务规模 （1）和信会计师事务所上年度经审计的收入总额为 31,828 万元，其中审计 业务收入 22,77 ...

重要内容提示： ●本次会计政策变更是恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"）根据法 律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大 会审议，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损 害公司及股东利益的情况。 一、会计政策变更的概述 股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2025-013 恒通物流股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、变更前采用的会计政策 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律 法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经 营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 3、变更后采用的会计 ...

关于恒通物流股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 单位：万元 附表 2 | | 格润富德农牧 | 控股股东、实 | | | | | | | 经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 科技股份有限 | 际控制人的附 | 应收账款 | 108.23 | | 108.23 | | 购销业务 | | | | 公司 | 属企业 | | | | | | | 来 | | | 龙口东海氧化 | 控股股东、实 | | | | | | | 经营性往 | | | 铝有限公司 | 际控制人的附 | 应收账款 | 1,006.62 | 12,417.87 | 12,423.98 | 1,000.51 | 购销业务 | 来 | | | | 属企业 | | | | | | | | | | 龙口南山铝压 | 控股股东、实 际控制人的附 | 应收账款 | 342.86 | 9,307.23 | 9,633.00 | 17.09 | 购销业务 | 经营性往 | | | 延新材料有限 | | | | ...

恒通物流股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况报告 恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"）聘请和信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"和信会计师事务所"）作为公司 2024 年度审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《恒通物流股份有限公司 审计委员会工作细则》，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对和信会 计师事务所 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、资质审查情况 2、在审计期间，董事会审计委员会与和信会计师事务所进行了充分的沟通， 且听取了关于公司审计内容的相关调整事项、审计过程中发现的问题。在了解相 关情况后及时解决问题，并督促其在约定时限内提交审计报告。同时，董事会审 计委员会按照相关规定要求，在和信会计师事务所出具 2024 年年度审计报告初 步审计意见后，审阅了其编制的 2024 年年度财务会计报表。 3、在取得和信会计师事务所提交的标准无保留意见审计报告后，对年度财 务会计报表进行审阅，并同意提交公司董事会审核。 三、总结评价 董事会审计委员会依据相关法律法规和公司内部制度等相关规定，忠实、勤 勉地履行了相 ...

恒通物流股份有限公司 关于在南山集团财务有限公司办理金融业务的 风险持续评估报告 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关要求，恒通物流股份 有限公司（以下简称"本公司"）通过查验南山集团财务有限公司（以下简称"财 务公司"）《金融许可证》、《营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司验资 及审计报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风 险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 （一）经营资质 南山集团财务有限公司于 2008 年 11 月取得金融许可证（2009 年 5 月、2023 年 9 月分别因迁址和经营范围调整换发新金融许可证），于 2008 年 11 月取得营 业执照，经国家金融监督管理部门批准设立的非银行金融机构。 注册地址：山东省龙口市南山工业园南山南路 4 号 法定代表人：宋日友 金融许可证机构编码：L0097H337060001 统一社会信用代码：913706816817432122 注册资本：人民币 21.9 亿元（其中美元 1000 万元） 经营范围：公司按《企业集团财务公司管理办法》规定，依法申请经营以下 本外币业务：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成 ...

股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2025-008 恒通物流股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》的相关规定，恒通物流股份有限公司（简称"公司"或"恒通股 份"）董事会对2024年半年度募集资金存放与使用情况做如下专项报告： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2022]786 号文《关于核准恒通物流 股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司本次非公开发行股份 114,997,604 股，每股面值 1 元，每股发行价格为 20.87 元，共募集资金 2,399,999,995.48 元。扣除各项发行费用合计人民币 12,333,616.38 元，募集 资金净额为人民币 2,387,666,379.10 元。上述资金到位情况经和信会计师事务 所(特殊普通合 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 恒通物流股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 和信专字(2025) 第 000051 号 | 司 求 | 页 码 | | --- | --- | | 一 嘉集资金年度存放与使用情况金址报告 | 1-2 | | 二、募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 3-7 | 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇二五年三月十七日 恒通物流股份有限公司 报告正文 和信专字(2025)第 000051 号 恒通物流股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的恒通物流股份有限公司（以下简称"恒通公司"）董事会 编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》(以下简称"专 项报告")。 一、董事会的责任 恒通公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所 的相关规定编制专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告 编制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作 ...

公司代码：603223 公司简称：恒通股份 恒通物流股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 恒通物流股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2025-010 恒通物流股份有限公司 关于 2025 年度为子公司提供担保预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 被担保人名称：山东裕龙港务有限公司（以下简称"裕龙港务"）、山 东恒福绿洲新能源有限公司（以下简称"恒福绿洲"）、龙口市恒通机动车维修 有限公司（以下简称"恒通机修"）、山东优化物流有限公司（以下简称"优化 物流"）。 本次担保金额及已为被担保人提供的担保余额：2025 年度公司拟为被担 保人提供合计不超过 145,000 万元担保额度。截止本公告披露日，公司已为裕龙 港务提供的担保余额为 1,825.30 万元，已为恒通机修提供的担保余额为 1,844.33 万元。 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：无。 一、担保情况概述 为满足恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"）主要子公司日常经营及 业务发展的需要，公司拟在 2025 年为其提供新增担保金额合计不超过 145,000 万元，担保业务种类包括 ...