恒通物流股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为明确公司总经理的职责权限，根据《中 华人民共和国公司法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和 《恒通物流股份有限公司章程》制定本细则。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第二条 公司依法设置总经理。 第三条 总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事 会负责。 第四条 公司总经理任职应具备下列条件： （一） 具有坚定正确的理想和信念，能够坚决贯彻执行党的路线方针政策和国家 的法律法规； （二） 具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理 能力； （三） 具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全 局的能力； （四） 具有一定年限的企业管理或经济工作经验，精通本行，熟悉多种行业的生 产经营业务和掌握国家有关法律法规及政策； （五） 诚信勤勉，清正廉洁； （六） 年富力强，有较强的责任感和勇于开拓进取的精神。 第五条 有下列情形之一的，不得担任公司的总经理： （一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二） 因贪污、贿赂、侵占财 ...

Core Points - The document outlines the information disclosure deferral and exemption management system for Hengtong Logistics Co., Ltd, ensuring compliance with legal obligations and protecting investors' rights [2][3] - The system is based on relevant laws and regulations, including the "Company Information Disclosure Management Measures" and "Regulations on Deferral and Exemption of Information Disclosure" [2][3] Summary by Sections Chapter 1: General Principles - The purpose of the system is to standardize the deferral and exemption of information disclosure, ensuring compliance and protecting investors [2] - The company and other obligated parties must disclose information truthfully, accurately, completely, timely, and fairly, without abusing deferral or exemption to mislead investors [2][3] Chapter 2: Scope of Deferral and Exemption - The scope of deferral and exemption should align with the company's initial listing on the Shanghai Stock Exchange, requiring sufficient evidence for any additions [3] - Information involving state secrets or commercial secrets may be exempted from disclosure if it could lead to unfair competition or harm interests [3][4] Chapter 3: Internal Review Procedures for Deferral and Exemption - The company must carefully determine the need for deferral or exemption and take measures to prevent information leakage [6] - Specific procedures for applying for deferral or exemption must be followed, including submitting relevant documents to the securities affairs department [6][7] Chapter 4: Accountability - The company will impose penalties on responsible personnel for non-compliance with the disclosure regulations, especially if it leads to negative impacts [8] Chapter 5: Supplementary Provisions - The system must comply with existing laws and regulations, and any conflicts will be resolved in favor of the legal provisions [9] - The board of directors is responsible for interpreting and revising the system, which takes effect upon approval [9]

General Principles - The purpose of the strategic committee is to scientifically plan the company's development, improve investment decision-making processes, enhance decision-making quality, and promote healthy and sustainable growth [1][2] - The strategic committee is a permanent specialized working body under the board of directors, primarily responsible for researching and proposing suggestions on the company's long-term development strategy and major investment decisions [2] Composition of Members - The strategic committee consists of 3 directors, including 2 independent directors [3] - The chairman of the board serves as the director of the strategic committee, responsible for convening and presiding over committee meetings [3][4] Responsibilities and Authority - The main responsibilities of the strategic committee include researching and proposing suggestions on the company's long-term strategic planning, major investment projects, and other significant matters affecting the company's development [10] - The strategic committee is accountable to the board of directors, and its proposals must be submitted for board review and decision [11] Decision-Making Procedures - The board secretary is responsible for preparing the strategic committee's decision-making process, which includes collecting relevant materials and conducting preliminary reviews [13] - The strategic committee must hold at least one meeting annually, and meetings can be proposed by the board of directors or committee members [15] Meeting Rules - A meeting of the strategic committee requires the presence of at least two-thirds of its members to be valid, and decisions must be approved by a majority [16] - Meetings can be held in person or through various communication methods if necessary, and all meetings must be documented with minutes [22][28] Confidentiality and Compliance - Members of the strategic committee have a confidentiality obligation regarding the matters discussed in meetings, and any breach of this obligation may result in legal consequences [29] Implementation and Amendments - The rules outlined in the document will take effect upon approval by the board of directors, and any amendments will be made in accordance with relevant laws and regulations [30][31]

恒通物流股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 恒通物流股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责召 集并主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会备案。 第七条 薪酬与考核委员会委员的任期与其董事任期相同，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员 资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本规则增补 新的委员。 恒通物流股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第八条 董事会秘书负责薪酬与考核委员会和董事会之间的具体协调工作。 第一条 为规范恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事（如无特 别说明均不含独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定， 公司设立董事会薪酬与考核委员会（下称简称"薪酬与考核委员会"），并制定 本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步规范恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员的选聘工作，优化董事会人员组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规 定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事及须由董事会聘免的高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提 出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员至少由三名董事组成，其中独立董事 3 名。 恒通物流股份有限公司 提名委员会工作细则 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上 提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。主任委员（召集人）由董事会选举产生。 提名委员会主任委员（召集人）负责召集和主持提名委员会会议，当委员 会主任委员（召集人）不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其 职权；委员会主任委员（召集人）既不履行职责，也不指定其他委员代行其职 责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董 ...

Core Points - The document outlines the insider information management system of Hengtong Logistics Co., Ltd, aiming to regulate insider information management and enhance confidentiality [1] - The board of directors is responsible for managing insider information, with the chairman as the primary responsible person [1][2] - The system defines insider information and identifies individuals who are considered insider information recipients [2][3] Group 1: Insider Information Definition - Insider information refers to undisclosed information that significantly impacts the company's operations, finances, or securities trading prices [2] - Examples of insider information include major changes in business strategy, significant investments, important contracts, and major losses [2][3] Group 2: Insider Information Recipients - Insider information recipients include directors, senior management, shareholders holding over 5%, and individuals who can access insider information due to their roles [3] - The list of insider information recipients must be accurately recorded and maintained for at least ten years [5][6] Group 3: Management and Disclosure Procedures - The responsible department must report insider information immediately, and the board secretary is tasked with drafting and organizing the disclosure of information [4][9] - The company must ensure timely disclosure of insider information through designated media, adhering to legal requirements [4][5] Group 4: Confidentiality and Penalties - Insider information recipients are obligated to maintain confidentiality and are prohibited from trading based on insider information [8][9] - Violations of confidentiality or insider trading may result in internal penalties and must be reported to regulatory authorities [10]

恒通物流股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》及《公司章程》等相关规范性文件的规定，公司特设立董事会审计委 员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）为董事会内设立的专 门委员会，对董事会负责，向董事会报告工作，在《公司法》等有关法律法规、 规章、规范性文件、上海证券交易所相关规则及《公司章程》和本工作细则规定 的职权范围内开展工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员至少由三名董事组成，其中独立董事应当过半数， 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会成员（以下简称"委员"）由董事长、1/2 以上独立董事或 全体董事 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，且 应当为 ...

恒通物流股份有限公司 内部审计制度 恒通物流股份有限公司内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"）的内部审计工 作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，保障公司经营活动健康有序 发展，根据《中华人民共和国审计法》 《企业内部控制基本规范》 《审计署关于内 部审计工作的规定》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规和 规章、规范性文件、上海证券交易所监管规则及《恒通物流股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合本公司内部审计工作的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司、分公司以及具有重 大影响的参股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的 内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门或人员依据国家有 权机关制定的规范和本制度的规定，对本公司各内部机构的内部控制和风险管理 的有效性、财务信息的真实性、完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种 评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指 ...

恒通物流股份有限公司 关联交易管理制度 恒通物流股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行 为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 等有关法律、法规、规范性文件及《恒通物流股份有限公司章程》 （以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第四条 关联交易活动应遵循公平、公正、公开的原则，关联交易的价格原 则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。 第五条 公司股东、董事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利益。 违反规定 ...

恒通物流股份有限公司 募集资金专项存储及使用管理制度 恒通物流股份有限公司 募集资金专项存储及使用管理制度 第一章 总 则 第一条 恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"）为规范募集资金的使用 和管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》 （以下简称" 《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证 券法》"）、 《首次公开发行股票并上市管理办法》、 《上市公司证券发行管理办法》、 《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"） 等法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司 ...