股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2024-042 恒通物流股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2024年9月9日（星期一）下午15:00-16:00 ●会议召开地点：中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/） ●会议召开方式：中证路演中心网络文字互动 会议召开方式：中证路演中心网络文字互动 三、参加人员 董事长李洪波先生、财务总监姜舒文女士、独立董事王建波先生、董事会秘 书王仁权先生。 四、投资者参加方式 ●投资者可将问题通过邮件发送至公司邮箱：htgf@lkhengtong.com 恒通物流股份有限公司（简称"公司"）于2024年8月29日在上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《恒通物流股份有限公司2024年半年 度报告》及摘要，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成 果、财务状况，公司计划召开本次业绩说 ...

恒通股份 HENGTONG LOGISTICS 603223 2024年半年度报告 恒 必 信 用 真 诚 汇 聚 力 量 德 致 通 创 世 纪 品 牌 企 业 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任 二、 公司全体董事出席董事会会议 三、 本半年度报告未经审计 四、 公司负责人李洪波、主管会计工作负责人李健及会计机构负责人（会计主管人员）姜舒文声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实际性承诺， 请投资者注意投资风险 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细 ...

股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2024-040 恒通物流股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》的相关规定，恒通物流股份有限公司（简称"公司"或"恒通股 份"）董事会对2024年半年度募集资金存放与使用情况做如下专项报告： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2022]786 号文《关于核准恒通物流 股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司本次非公开发行股份 114,997,604 股，每股面值 1 元，每股发行价格为 20.87 元，共募集资金 2,399,999,995.48 元。扣除各项发行费用合计人民币 12,333,616.38 元，募集 资金净额为人民币 2,387,666,379.10 元。上述资金到位情况经和信会计师事务 所(特殊普 ...

股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2024-041 恒通物流股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法 律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和 经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量 产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 一、会计政策变更的概述 恒通物流股份有限公司（简称"公司"）根据财政部于2023年颁布的《企业 会计准则解释第17号》（简称"解释17号"）相关要求，变更有关会计政策。本 次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更， 根据有关规定，无需提交公司董事会、股东大会等审议。相关会计政策变更的内 容如下： 二、本次会计政策变更的具体情况 1、会计政策变更原因 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》，规范了"关 于流动负债与非流动负债的划分""关 ...

恒通物流股份有限公司 2024年第二次独立董事专门会议决议 独立董事：孙德坤、王建波、高建军 2024 年 8 月 28 日 审议通过《恒通物流股份有限公司关于在南山集团财务有限公司办理金融 业务的风险持续评估报告》 南山集团财务有限公司（简称"财务公司"）作为非银行金融机构，其业务 范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到国家金融监督管理总 局的严格监管。报告期内，我们及公司未发现财务公司存在违反《企业集团财务 公司管理办法》等相关金融法规的情形，未发现财务公司财务报表相关的资金、 信贷、稽核、信息管理等方面存在重大缺陷。财务公司运营合规，内部控制制度 健全，公司与财务公司之间发生关联存、贷款等金融业务的风险可控，不存在损 害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将《恒通物流股份 有限公司关于在南山集团财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告》提交 董事会审议。 本项议案同意3票，反对0票，弃权0票。 恒通物流股份有限公司（简称"公司"）2024年第二次独立董事专门会议于 2024年8月28日以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应出席独立董事3人，实 际出席独立董事3人，会议由独 ...

股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2024-038 恒通物流股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 恒通物流股份有限公司（简称"公司"）第五届董事会第二次会议于2024 年8月28日9:00时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2024年8月18日以书面、 邮件和传真方式通知了各位参会人员。会议应到董事9人，实到董事9人，其中独 立董事3人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司 法》、《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。本次董事会由公司董事长 李洪波先生主持，表决通过了以下议案： 一、审议通过《恒通物流股份有限公司2024年半年度报告及摘要》 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 8 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司2024年半年度报告及摘要》。 2024年半年度财务报告已经通过公司董事会审计委员会审议。 表决结果：9票同意，0 ...

恒通物流股份有限公司 关于在南山集团财务有限公司办理金融业务的 风险持续评估报告 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关要求，恒通物流股份 有限公司（以下简称"本公司"）通过查验南山集团财务有限公司（以下简称"财 务公司"）《金融许可证》、《营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司验资 及审计报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风 险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 （一）经营资质 南山集团财务有限公司于 2008 年 11 月取得金融许可证（2009 年 5 月、2023 年 9 月分别因迁址和经营范围调整换发新金融许可证），于 2008 年 11 月取得营 业执照，是经原中国银行保险监督管理委员会批准成立的非银行金融机构。 注册地址：山东省龙口市南山工业园南山南路 4 号 法定代表人：宋日友 财务公司已建立了较为完善的全面风险管理体系，制定了操作风险、流动性 金融许可证机构编码：L0097H337060001 统一社会信用代码：913706816817432122 注册资本：人民币 21.9 亿元（其中美元 1000 万元） 经营范围：公司按《企业集团财务公司管理 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603223 证券简称：恒通股份 公告编号：2024-045 恒通物流股份有限公司 关于南山集团有限公司要约收购公司股份的 第一次提示性公告 公司于2024年8月19日披露了《恒通物流股份有限公司要约收购报告书》， 公司控股股东南山集团自2024年8月21日起以要约方式收购公司股份35,709,353 股（以下简称"本次要约收购"），占公司总股本的5.00%，要约收购价格为8.72 元/股。根据相关规定，《要约收购报告书》披露后30 日内，公司将在《证券时 报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布3次要约收购提示性 公告。现就本次要约收购的有关情况做如下提示： 一、本次要约收购的基本情况 本次要约收购为南山集团向除南山集团及其一致行动人以外的恒通股份全 体持有无限售流通股的股东发出的部分要约收购。具体情况如下： 1、收购人名称：南山集团有限公司 本次公告为南山集团有限公司 （以下简称"收购人"或"南山集团"） 要约收购恒 ...

股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2024-039 恒通物流股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 恒通物流股份有限公司（简称"公司"）第五届监事会第二次会议于2024 年8月28日10：00时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2024年8月18日以书 面、邮件和传真方式通知了各位参会人员。会议应到监事3人，实到监事3人。本 次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。 本次监事会由监事会主席张惠女士主持，与会监事就以下议案进行了审议： 1、半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管 理制度的各项规定。 一、审议通过《恒通物流股份有限公司2024年半年度报告及摘要》 针对《恒通物流股份有限公司 2024 年半年度报告及摘要》，监事会审核意见 如下： 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、报告期内，监事会认真执行了《公司法》、《公司章程》所赋予的各项 职权，对公司的生产经营、规范运作、财务 ...

股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2024-044 恒通物流股份有限公司 关于 2021 年员工持股计划存续期展期的公告 截至本公告披露日，公司员工持股计划尚未减持，因公司实施2021年度、2022 年度权益分派，合计持有公司股份为1,161,720股，占公司目前总股本的0.16%。 二、员工持股计划展期的情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 恒通物流股份有限公司（简称"公司"）2021年员工持股计划（简称"员工 持股计划"）的存续期将于2024年9月6日届满，基于对公司未来持续稳定发展的 信心及公司股票价值的判断，根据《恒通物流股份有限公司2021年员工持股计划 （草案）》和公司2021年第三次临时股东大会的授权，拟对员工持股计划进行展 期。具体情况如下： 一、员工持股计划基本情况 2021年7月6日召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议及 2021年7月22日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过了《恒通物流股份有 限公司2021年员工持股计划(草案)及其摘要的议 ...