Hengtong Logistics(603223)

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恒通股份: 恒通物流股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》及部分制度的公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-27 09:20
Core Viewpoint - The company has decided to abolish the supervisory board and amend its articles of association and related systems to enhance corporate governance and operational efficiency [1][2]. Summary by Sections Cancellation of Supervisory Board - The company will no longer have a supervisory board, with the audit committee of the board of directors assuming the responsibilities previously held by the supervisory board [1][2]. Amendments to Articles of Association - The amendments to the articles of association will be submitted for approval at the shareholders' meeting, and the board of directors will be authorized to handle related matters after approval [2][4]. Revision of Related Systems - The company aims to improve its operational standards and governance structure by revising related systems in accordance with the amended articles of association and relevant laws [2][3].
恒通股份: 恒通物流股份有限公司关于公司副总经理离任的公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-27 09:20
证券代码:603223 证券简称:恒通股份 公告编号:2025-038 恒通物流股份有限公司 关于公司副总经理离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 恒通物流股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司副总经 理周国杰女士提交的书面辞职报告,因个人原因,周国杰女士申请辞去公司副总 经理职务。 一、董事/高级管理人员离任情况 (一) 提前离任的基本情况 是否存在 姓名 离任职务 离任时间 离任原因 市公司及其控 是否继续在上 原定任期 具体职务 未履行完 到期日 (如适用) 毕的公开 股子公司任职 承诺 周国杰 副总经理 月 27 日 30 日 个人原因 否 不适用 否 (二) 离任对公司的影响 根据《公司法》《公司章程》等相关规定,周国杰女士的辞职报告自送达董 事会之日起生效。周国杰女士已按照公司相关规定做好交接工作,离任副总经理 职务不会影响公司正常经营。 截至本公告披露日,周国杰女士持有 420 股公司股票,不存在应当履行而未 履行的承诺事项,离任后将继续按照相关法律法规管理所持 ...
恒通股份: 恒通物流股份有限公司信息披露管理办法(2025年9月修订)
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-27 09:20
恒通物流股份有限公司 信息披露管理办法 恒通物流股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步规范恒通物流股份有限公司(以下简称"公司")及其他 信息披露义务人的信息披露行为,加强信息披露事务管理,保护投资者合法权益, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所股票上 市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 行政法规及《恒通物流股份有限公司章程》有关规定,制定本办法。 第二条 本办法所称"信息披露义务人"除公司本身外还包括: (一)公司董事和董事会; (二)公司高级管理人员; (三)公司董事会秘书和信息披露事务管理部门; (四)公司总部各职能部门以及负责人; (五)公司各分公司、子公司及其负责人; (六)公司控股股东和持股 5%以上的大股东、公司实际控制人; (七)公司涉及的重大资产重组、再融资、重大交易有关各方机构及其相关 人员; (八)其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 第二章 信息披露的基本原则 第三条 信息披露是公司的持续责任。信息披露义务人应当及时 ...
恒通股份: 恒通物流股份有限公司投资者关系管理制度(2025年8月修订)
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-27 09:20
恒通物流股份有限公司 投资者关系管理制度 恒通物流股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强恒通物流股份有限公司(以下简称"公司")与投资者和潜在 投资者(以下合称"投资者")之间的信息沟通,切实建立公司与投资者(特别 是社会公众投资者)的良好沟通平台,完善公司治理结构,切实保护投资者(特 别是社会公众投资者)的合法权益,形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的 良性互动关系,提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力,实现公司价 值最大化和股东利益最大化,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司 法》)、 《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)、中国证券监督管理委员 会《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律、法规、规范性文件,《上海证 券交易所股票上市规则》 (以下简称《股票上市规则》)等上海证券交易所相关业 务规则、以及《恒通物流股份有限公司章程》 (以下简称《公司章程》)等有关规 定,特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作,加强与投资者及潜在投资者之间的沟通,增进投资者对 上市公司的了解和认同,以提 ...
恒通股份: 恒通物流股份有限公司舆情管理制度(2025年8月修订)
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-27 09:20
Core Viewpoint - The company has established a public opinion management system to enhance its ability to respond to various public opinions, protect investor rights, and maintain its commercial reputation [2][3]. Summary by Sections General Principles - The system aims to improve the company's response capabilities to public opinions, including negative media reports and rumors that may affect stock prices and investor decisions [2]. - Public opinion is categorized into major public opinion, which significantly impacts the company's image and operations, and general public opinion, which is less severe [2][3]. Organizational Structure and Responsibilities - A public opinion handling leadership group is formed, led by the chairman, with responsibilities including decision-making and coordinating external communications [3]. - The board office is tasked with managing media information and assessing the impact of public opinions on stock prices [3][4]. Principles and Measures for Handling Public Opinion - The company must maintain sensitivity to public opinion and respond quickly, ensuring consistent communication with the media [4][5]. - The reporting process for public opinion involves immediate notification to the board office, which then informs the board secretary [5][6]. Accountability - Employees and related personnel are obligated to maintain confidentiality regarding public opinion information and may face penalties for breaches [6][7]. - The company reserves the right to pursue legal action against media that disseminate false information affecting its reputation [6][7].
恒通股份: 恒通物流股份有限公司子公司管理制度 (2025年8月修订)
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-27 09:20
Core Viewpoint - The management system for subsidiaries of Hengtong Logistics Co., Ltd. aims to enhance the operational efficiency and risk control of subsidiaries while ensuring compliance with relevant laws and regulations [1][2]. Group 1: General Principles - The management system is established to strengthen the control over subsidiaries, ensuring their standardized, efficient, and orderly operation [1]. - Subsidiaries are defined as companies under the company's consolidated financial statements that are controlled or effectively managed by the company [1]. Group 2: Organizational Management - The company manages subsidiaries primarily through the appointment of directors, supervisors, and senior management personnel, along with daily supervision [1][2]. - Company-appointed personnel are responsible for ensuring compliance with laws, coordinating between the company and subsidiaries, and reporting on operational conditions [3][4]. Group 3: Operational and Investment Decision Management - Subsidiaries must adhere to national laws and regulations while formulating their operational goals in line with the company's overall development plan [4][5]. - Subsidiaries are required to report operational data accurately and timely, and any abnormal situations must be communicated to the company [6][7]. Group 4: Financial Management - The company's finance department provides guidance and supervision over the accounting and financial management of subsidiaries [7][8]. - Subsidiaries must submit monthly, quarterly, and annual financial reports to the company, including various financial statements [8][9]. Group 5: Information Disclosure - Subsidiaries are obligated to provide significant internal information to the company's securities department and ensure the accuracy and completeness of the information [9][10]. - Major decisions and operational updates must be reported to the company in a timely manner [10][11]. Group 6: Supervision and Audit - The company conducts regular audits of subsidiaries to ensure compliance with laws and internal regulations [11][12]. - Subsidiaries must cooperate fully with audit processes and implement recommendations from audit findings [12][13]. Group 7: Performance Evaluation and Incentive Mechanism - The company implements a performance evaluation system for subsidiary management to promote sustainable development [13][14]. - Subsidiaries are encouraged to establish their own performance assessment and reward systems based on their specific circumstances [14][15].
恒通股份: 恒通物流股份有限公司总经理工作细则(2025年8月修订)
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-27 09:20
恒通物流股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度的要求,为明确公司总经理的职责权限,根据《中 华人民共和国公司法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和 《恒通物流股份有限公司章程》制定本细则。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第二条 公司依法设置总经理。 第三条 总经理主持公司日常生产经营和管理工作,组织实施董事会决议,对董事 会负责。 第四条 公司总经理任职应具备下列条件: (一) 具有坚定正确的理想和信念,能够坚决贯彻执行党的路线方针政策和国家 的法律法规; (二) 具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验,具有较强的经营管理 能力; (三) 具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全 局的能力; (四) 具有一定年限的企业管理或经济工作经验,精通本行,熟悉多种行业的生 产经营业务和掌握国家有关法律法规及政策; (五) 诚信勤勉,清正廉洁; (六) 年富力强,有较强的责任感和勇于开拓进取的精神。 第五条 有下列情形之一的,不得担任公司的总经理: (一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力; (二) 因贪污、贿赂、侵占财 ...
恒通股份: 恒通物流股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度(2025年8月制定)
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-27 09:20
恒通物流股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 恒通物流股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范恒通物流股份有限公司(以下简称"公司")信息披露暂缓与 豁免行为,确保公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务,保护投 资者的合法权益,根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《上市公司信息披露 管理办法》 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律、行政法规和规章、 规范性文件规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告,在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")和上海 证券交易所(以下简称"上交所")规定或者要求披露的内容,适用本制度。 第三条 公司及其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息,不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者,不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司及其他信息披露义务人应当披露的信息存在《上市公司信息披 露管理办法》 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》 《上海证券交易所股票上 第二章 暂缓与豁免披露信息的范围 第五 ...
恒通股份: 恒通物流股份有限公司战略委员会工作细则(2025年8月修订)
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-27 09:20
General Principles - The purpose of the strategic committee is to scientifically plan the company's development, improve investment decision-making processes, enhance decision-making quality, and promote healthy and sustainable growth [1][2] - The strategic committee is a permanent specialized working body under the board of directors, primarily responsible for researching and proposing suggestions on the company's long-term development strategy and major investment decisions [2] Composition of Members - The strategic committee consists of 3 directors, including 2 independent directors [3] - The chairman of the board serves as the director of the strategic committee, responsible for convening and presiding over committee meetings [3][4] Responsibilities and Authority - The main responsibilities of the strategic committee include researching and proposing suggestions on the company's long-term strategic planning, major investment projects, and other significant matters affecting the company's development [10] - The strategic committee is accountable to the board of directors, and its proposals must be submitted for board review and decision [11] Decision-Making Procedures - The board secretary is responsible for preparing the strategic committee's decision-making process, which includes collecting relevant materials and conducting preliminary reviews [13] - The strategic committee must hold at least one meeting annually, and meetings can be proposed by the board of directors or committee members [15] Meeting Rules - A meeting of the strategic committee requires the presence of at least two-thirds of its members to be valid, and decisions must be approved by a majority [16] - Meetings can be held in person or through various communication methods if necessary, and all meetings must be documented with minutes [22][28] Confidentiality and Compliance - Members of the strategic committee have a confidentiality obligation regarding the matters discussed in meetings, and any breach of this obligation may result in legal consequences [29] Implementation and Amendments - The rules outlined in the document will take effect upon approval by the board of directors, and any amendments will be made in accordance with relevant laws and regulations [30][31]
恒通股份: 恒通物流股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则(2025年8月修订)
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-27 09:20
恒通物流股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 恒通物流股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名,由独立董事委员担任,负责召 集并主持委员会工作;主任委员在委员内选举,并报请董事会备案。 第七条 薪酬与考核委员会委员的任期与其董事任期相同,委员任期届满, 连选可以连任。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务,其委员 资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本规则增补 新的委员。 恒通物流股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第八条 董事会秘书负责薪酬与考核委员会和董事会之间的具体协调工作。 第一条 为规范恒通物流股份有限公司(以下简称"公司")董事(如无特 别说明均不含独立董事,下同)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善公 司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定, 公司设立董事会薪酬与考核委员会(下称简称"薪酬与考核委员会"),并制定 本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构,主要负责制定公 司董事 ...