一、监事会会议召开情况 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日以通讯表决方式召开第四届监事会第十一次会议。会议通知已于 2023 年 9 月 22 日通过电子邮件的方式发送至各监事，会议由监事会主席马璇女士主持， 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 公司本次监事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于三级子公司阜康雪峰 科技有限公司公开挂牌增资扩股引入战略投资者的议案》 证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2023-057 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于三 ...

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2023-056 2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司发布的信息以在上述 指定报刊和网站刊登的公告为准。 特此公告。 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会 2023 年 9 月 27 日 一、2023 年 1 至 8 月民爆业务数据 经初步核算，新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 1 至 8 月民爆业务板块合计实现主营业务收入 20.93 亿元，同比增长 10.10%。 其中：炸药销量 2.6 万吨，同比增长 12.74%，实现营业收入 2.80 亿元，同比增 长 13.25%；电子雷管销量 766 万发，同比增长 103.59%，实现营业收入 1.91 亿 元，同比增长 108.45%；爆破服务 3.32 亿方，同比增长 33.23%，实现营业收入 15.55 亿元，同比增长 6.92%。 二、说明事项 1、上述主要数据为初步核算数据，仅作为阶段性财务数据供投资者参考， 不能以此推算公司全年业绩情况，敬请投资者理性投 ...

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2023-055 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"雪峰科技"或"公司"） 于 2023 年 9 月 22 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《新疆雪峰科技 （集团）股份有限公司关于注销雪峰创新（北京）科技有限公司的议案》，同意 注销公司全资子公司雪峰创新（北京）科技有限公司（以下简称"雪峰创新"）。 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次注 销事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组，无需提交股东大会审议。 一、拟注销公司基本情况 公司名称：雪峰创新（北京）科技有限公司 统一社会信用代码：91110105MA020Y0NXD 类型：有限责任公司(法人独资) 注册地址：北京市昌平区科技园区昌盛路 12 号院 8 号楼-1 至 4 层 101 内 202 室 法定代表人：张新河 注册资本：800 万元人民币 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 关于注销雪峰创新（北京）科技有限公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真 ...

独立董事： 杨祖一、温晓军、孙杰 第四届董事会第十三次会议 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司独立董事 关于公司聘任 2023 年度会计师事务所事项 的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《新疆雪峰科技（集团） 股份有限公司章程》的有关规定，我们作为新疆雪峰科技（集团）股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场， 现针对提交公司第四届董事会第十三次会议审议的《新疆雪峰科技 （集团）股份有限公司关于聘任 2023 年度会计师事务所的议案》进 行了事前沟通，经充分讨论后，意见如下： 我们认为，大华会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称具备相 应的执业资质以及良好的职业操守，具有为上市公司提供财务报告审 计和内部控制审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报告审计和 内部控制审计工作要求。因此，我们同意将《新疆雪峰科技（集团） 股份有限公司关于聘任 2023 年度会计师事务所的议案》提交公司第 四届董事会第十三次会议审议。 2023 年 9 月 15 日 - 1 - ...

2023 年 9 月 22 日 - 1 - 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司独立董事 关于公司聘任 2023 年度会计师事务所事项 的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《新疆雪峰科技（集团） 股份有限公司章程》的有关规定，我们作为新疆雪峰科技（集团）股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场， 现就公司聘任 2023 年度会计师事务所事项发表独立意见如下： 本次聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"） 为公司 2023 年度审计机构符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，审议程序合法、有效，不存在损害公司和股东利益的行为。大华 具备相应的执业资质以及专业能力，具有丰富的上市公司审计经验和 素质优良的执业队伍，独立性和诚信状况符合相关规定，能够满足为 上市公司提供审计工作服务的工作要求。关于本次聘任会计师事务所 的事项已经我们事前认可，已经公司董事会审计委员会审议通过。综 上，公司独立董事同意聘任大华为公司 2023 年度审计机构，并将该 议案提交公司股东大会审议。 独立董事： 杨祖一、温晓军、孙 ...

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 关于三级子公司巴州雪峰民用爆破器材专卖有限公司转让 巴州万安保安服务有限公司 51%股权的公告 证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2023-053 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司控股子公司巴州雪峰民爆拟以 303.59 万元转让其所持有的巴州万安 保安 51%股权；本次交易完成后，巴州万安保安将不再纳入公司合并报表。 本次交易不构成关联交易。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次转让股权事宜尚需报国资管理部门审批。 一、交易概述 1.交易基本情况 根据公司业务发展需要，新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"雪 峰科技"或"公司"）三级子公司巴州雪峰民用爆破器材专卖有限公司（以下简 称"巴州雪峰民爆"）拟以 303.59 万元转让其持有的巴州万安保安服务有限公 司（以下简称"巴州万安保安"）51%的股权，受让方为巴州塔里木保安服务有 限公司（以下简称"巴州塔里木保安"）。本次交易完成后，巴州 ...

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2023-052 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 关于聘任 2023 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华"）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立(由大华会计师事务所有限公司转制为特殊 普通合伙企业) 组织形式：特殊普通合伙 - 1 - 2022 年度上市公司审计客户家数：448 家 主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地 产业、建筑业 2022 年度上市公司年报审计收费总额：61,034.29 万元 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2022 年 12 月 31 日合伙人数量：272 人 截至 2022 年 12 月 31 日注册会计师人数 ...

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2023-050 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日以通讯表决方式召开第四届董事会第十三次会议。会议通知已于 2023 年 9 月 15 日通过电子邮件的方式发送至各董事，会议由公司董事长田勇先生主持，会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 公司本次董事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于聘任 2023 年度会计师事 务所的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新 疆雪峰科技（集团）股份有限 ...

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2023-051 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 - 1 - 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于与和田地区昆冈矿业发展投资有限责 任公司合资新设公司的公告》（公告编号：2023-054）。 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日以通讯表决方式召开第四届监事会第十次会议。会议通知已于 2023 年 9 月 15 日通过电子邮件的方式发送至各监事，会议由监事会主席马璇女士主持，会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 公司本次监事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《新疆 ...

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2023-049 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 - 1 - 类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股) 法定代表人：田勇 注册资本：1,071,692,689 元人民币 成立日期：1984 年 6 月 27 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 2 日召开公司第四届董事会第十次会议，审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份 有限公司关于选举公司董事长的议案》，同意田勇先生担任公司第四届董事会董 事长职务，任期至第四届董事会届满，根据《公司章程》等相关规定，董事长为 公司法定代表人，公司法定代表人将变更为田勇先生。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 3 日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告》 （公告编号：2023-0 ...