证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2024-046 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 - 1 - 1.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2024 年半年度报告及 2024 年半年度报告摘要的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第 5 次会议审议通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新 疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2024 年半年度报告》及《新疆雪峰科技（集团） 股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。 2.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于调整第四届董事会审计 委员会委员的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日以通讯表决方式召开第四 ...

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2024-045 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 8 月 5 日 (二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）阿里山 街 500 号新疆雪峰科技集团研发中心 10 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 262 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 410,432,856 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | | | 总数的比例（%） | 38.2976 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司过半数董事推举董事姜兆新作为会议主持 人， ...

T&P 天阳律师事务所 法律意见书 天阳律师事务所 关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 天阳律师事务所 2024 年 8 月 .1 T&P 天阳律师事务所 法律意见书 天阳律师事务所 关于新疆雪峰科技(集团) 股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 致:新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 其中: 天阳律师事务所（下称本所）接受新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 (下称公司)的委托,委派本所马韶坤律师、纳森律师参加公司 2024 年第一 次临时股东大会,根据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中华 人民共和国证券法》(下称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》和《新疆 雪峰科技(集团)股份有限公司章程》(下称《公司章程》)等规定,按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对有关的文件和事实进 行核查与验证,现出具法律意见如下: 一、本次临时股东大会的召集、召开程序 1. 公司董事会于 2024年 7 月 19 日分别在《上海证券报》和上海证券交 易所网站上刊登了《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于召开 2024年第 一次临时股东 ...

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2024-044 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 关于控股子公司变更名称暨完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经营范围：一般项目：科普宣传服务；机械设备销售；机械设备租赁；建筑 用钢筋产品销售；水泥制品销售；电线、电缆经营；五金产品零售；电子产品销 售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依 法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；许可项目：民用爆 炸物品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具 体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 特此公告。 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会 2024 年 7 月 27 日 统一社会信用代码：916540025688857105 名称：伊吾雪峰科技有限公司 住所：新疆哈密市伊吾县秀水园 A 区 2 号楼 2 单元 401 法定代表人：郝龙 注册资本：100 万元人民币 成立日期：2011 年 3 月 7 日 公司类 ...

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 股票简称：雪峰科技 二〇二四年八月五日 目 录 股票代码：603227 年度标准薪酬为 80 万元。正职分配系数为 1，其他高管的薪酬分配 系数根据岗位职责、难度系数与考核结果执行，平均不超过 0.8。标准 年薪可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。 | 议案一：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于非独立董事及高级管 | | --- | | 理人员薪酬的议案 - 2 - | | 议案二：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于增补监事的议案 | | - 4 - | - 1 - 2024年第一次临时股东大会 议案一：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 关于非独立董事及高级管理人员薪酬的议案 各位股东： 为进一步激发公司活力，提高公司在市场竞争中的整体运作能力和 核心竞争力，根据公司所处行业薪资水平、市场薪资行情和实际经营情 况,对公司董事、高级管理人员的薪酬进行调整。此次调整，有利于强化 激励、明确责任，促进公司稳健快速发展，加快推进公司战略有效实施。 在公司兼任其他岗位的非独立董事（不含董事长），按其所在岗位的 薪酬标准领取薪酬；未 ...

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2024-043 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 住所：新疆博州五台工业园区（湖北工业园区）管委会 法定代表人：康伟 关于对三级子公司博尔塔拉蒙古自治州雪峰爆破工程有限公司 增资暨完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、对外投资基本情况 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"雪峰科技"或"公司"）于 2024 年 7 月 18 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《新疆雪峰科技（集 团）股份有限公司关于对三级子公司博尔塔拉蒙古自治州雪峰爆破工程有限公司增 资的议案》，同意公司全资子公司新疆雪峰爆破工程有限公司（以下简称"雪峰爆破"） 和控股子公司博尔塔拉蒙古自治州雪峰民用爆破物品经营有限责任公司（以下简称 "博州民爆"）分别以现金方式向博尔塔拉蒙古自治州雪峰爆破工程有限公司（以下 简称"博州爆破"）同比例增资，本次增资金额共计 300 万元。2024 年 7 月 22 日， 本次增资双方股东雪峰爆破与博州民爆正式签署了 ...

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2024-042 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月18 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有 限公司关于对三级子公司博尔塔拉蒙古自治州雪峰爆破工程有限公司增资的议 案》，同意公司全资子公司新疆雪峰爆破工程有限公司（以下简称"雪峰爆破"） 和控股子公司博尔塔拉蒙古自治州雪峰民用爆破物品经营有限责任公司（以下简 称"博州民爆"）分别以现金方式向博尔塔拉蒙古自治州雪峰爆破工程有限公司 （以下简称"博州爆破"）同比例增资，本次增资金额共计300万元，具体内容 详见公司于2024年7月19日在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限 公司关于对三级子公司博尔塔拉蒙古自治州雪峰爆破工程有限公司增资的公告》 （公告编号：2024-038）。 二、增资事项的进展情况 2024年7月22日，本次增资双方股东雪峰爆破与博州民爆正式签署了《博尔 塔拉蒙古自治州雪峰爆破工程有限公司增资协议》，协议主要内容如下： 甲方1（股 ...

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2024-041 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年8月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 5 日 15 点 00 分 1 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 ...

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2024-037 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 18 日以通讯表决方式召开第四届监事会第十八次会议。会议通知已于 2024 年 7 月 11 日通过电子邮件的方式发送至各监事，会议由监事会主席马璇女士主持， 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 公司本次监事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于对三级子公司博尔塔 拉蒙古自治州雪峰爆破工程有限公司增资的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于对三 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2024-038 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 关于对三级子公司博尔塔拉蒙古自治州雪峰爆破 工程有限公司增资的公告 重要内容提示： 标的公司：博尔塔拉蒙古自治州雪峰爆破工程有限公司 本次增资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组 一、增资事项概述 1.增资基本情况 根据业务发展需要，新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"雪峰 科技"或"公司"）三级子公司博尔塔拉蒙古自治州雪峰爆破工程有限公司（以 下简称"博州爆破"）为提升爆破资质，以满足博州地区矿山爆破需求，博州爆 破拟接受股东方以现金方式同比例增资。 经博州爆破双方股东协商同意，本次对博州爆破增资价格以截止2023年12 月31日经大华会计师事务所（特殊普通合伙）对其审计的净资产1,806,468.81元 为依据，减除股东分红307,203.51元，即净资产为1,499,265.3元，实收资本为100 万元，每份净资产为1.50元。本 ...