新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴 华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华会计师事务所"） 作为公司 2024 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等法律法规的要求，公司对中兴华会计师事务所 2024 年 度履职情况进行评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日成立（由中兴华会计师事务所有限责任 公司转制为特殊普通合伙企业） 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 首席合伙人：李尊农 （二）聘任会计师事务所履行的程序 经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第六次会议、第四届董事会 第二十四次会议及 2024 年第二次临时股东大会审议，同意聘任中兴华会 计师事务所为公司 2024 年年度审计机构。 二、2024 年会计师事务所履职情况 中兴华会计师事务按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师 审计准则》和其他执业规范，根据公司 ...

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2025-018 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《新 疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度 的议案》。现将具体情况公告如下： 为保证公司及合并范围内的子公司 2025 年度的生产运营及投资建设资金， 有效降低融资成本，公司及合并范围内的子公司拟以信用、保证、抵押、质押等 方式向金融机构申请新增使用综合授信额度及项目融资不超过 500,000 万元人民 币，融资方式包括但不限于发行债券（如中期票据、短期融资券、超短期融资券、 非公开定向债务融资工具等）、长短期借款、项目融资、并购融资、境外融资、 融资租赁、信托融资、委托贷款、保理、反向保理、票据融资、票据授信、保函 授信、黄金租赁 ...

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、2024 年公司总体经营情况 2024 年，新疆雪峰科技（集团）股份有限公司(以下简称"公司")聚 焦"民爆+能化"双主业发展，努力推动年度各项工作任务落地。全年公 司实现营业收入 61.01 亿元，同比减少 13.10%；归属于上市公司股东的净 利润 6.68 亿元，同比减少 21.69%。 二、董事会日常工作开展情况 （一）董事会会议情况 2024 年，公司董事会共召开 11 次会议，累积审议议案 41 项。具体 如下： 1.2024 年 1 月 31 日召开第四届董事会第十七次会议，审议并通过了 公司 2024 年度日常关联交易预计的议案。 - 1 - 2.2024 年 3 月 28 日召开第四届董事会第十八次会议，审议并通过了 新疆玉象胡杨化工有限公司与国家能源集团新疆能源有限责任公司投资 设立公司的议案。 3.2024 年 4 月 9 日召开第四届董事会第十九次会议，审议并通过了董 事会工作报告、总经理工作报告、2023 年年度报告及摘要等 22 项议案。 4.2024 年 4 月 29 日召开第四届董事会第二十次会议，审议并通过了 ...

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《董事会审计委员会实施细则》等有关规 定，新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，认真审慎的履行职责。现将董事会审计委 员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年度，公司第四届董事会审计委员会成员由孙杰、温晓军、田勇 组成，全部成员具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，主任委 员由会计专业人士孙杰担任。 二、2024 年度审计委员会会议情况 审计委员会共召开 7 次会议，审计委员会各位委员均出席会议，共计 审议通过 11 项议案。会议召开情况如下： | | | 会议日期 | | | 会议届次 | | 主要议案 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 | 3 月 | 13 | 日 | 第四届董事会 审计委员会 | | 1.审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公 ...

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 | 一、审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 二、审计报告附送 | | | 合并资产负债表 1. | 1-2 | | 2. 合并利润表 | 3 | | 3. 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 4. | 5-6 | | 5. 母公司资产负债表 | 7-8 | | 6. 母公司利润表 | 9 | | 7. 母公司现金流量表 | 10 | | 8. 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 9. 财务报表附注 | 1-118 | | 三、审计报告附件 | | | 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 | | | 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 | | 3. 注册会计 ...

授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注 册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际 情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行 股票的条件。 二、发行股票的种类、数量和面值 证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2025-021 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《新 疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融 资相关事宜的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注 册管理办法》）等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对 象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授 权期限为 2 ...

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 经核查，温晓军先生、杨祖一先生、孙杰先生均不存在《上市公司独 立董事管理办法》第六条规定的不得担任独立董事的情形。 公司董事会认为：温晓军先生、杨祖一先生、孙杰先生符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规中关于独立董事独立性的相关要求。 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 15 日 - 1 - 董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等要求，新疆雪峰科技（集团）股份有限公司(以 下简称"公司") 董事会就公司第四届董事会独立董事温晓军先生、杨祖一 先生、孙杰先生 2024 年度独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

二、主要产品和原材料的价格变动情况 | 主要产品 | 2024 | 年平均价格 | 2023 | 年平均价格 | 变动比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 炸药（元/吨） | | 8,448.57 | | 8,573.44 | -1.46 | | 雷管（元/万发） | | 181,219.61 | | 208,496.43 | -13.08 | （一）主要产品的价格变动情况（不含税） 证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2025-022 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2024 年年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交 易所《<上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露>第十 三号——化工》有关规定，现将公司 2024 年年度主要经营数据公告如下： 注：以上数据为生产企业的产销量及收入。 注：以上数据为生产企业的产品价格。 1 ...

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2025-020 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 关于三年（2025 年-2027 年）利润分配规划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《新 疆雪峰科技（集团）股份有限公司三年（2025 年-2027 年）利润分配规划》。现 将具体情况公告如下： 为了保证公司股东利益，增加公司利润分配决策透明度、可预见性和可操作 性，便于股东对公司经营和分配进行监督，根据中国证监会《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关文件的规定，特制订本规划。 一、制订未来利润分配规划考虑因素 公司将着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业盈利情况、发展战略、股 东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境、兼顾股东的即期利益和长远利益 等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所 ...

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2025-016 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日以通讯方式召开第五届监事会第二次会议。会议通知已于 2025 年 4 月 3 日 通过电子邮件的方式发送至各监事，会议由监事会主席高飞先生主持，会议应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 公司本次监事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 3.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于 2024 年度审计报告 的议案》 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www ...