证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2024-017 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道 5 号公司新办公楼一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 会采取现场投票和网络投票结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的 规定。 浙江奥翔药业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 323,281,763 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 54.5099 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集 ...

致：浙江奥翔药业股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江奥翔药业股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年度股东大会， 并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《浙江奥翔药业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）和其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的 召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果等有 关事项出具本法律意见书。 北京海润天睿律师事务所 关于浙江奥翔药业股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 一、本次股东大会的召集、召开程序 2024 年 4 月 25 日公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于召 开 2023 年年度股东大会的议案》。 2024 年 4 月 27 日公司在指定信息披露媒体上披露了《浙江奥翔药业股份有 限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（以下简称"股东大会通知"）。 本次股东大会现场会议于 2024 年 5 月 20 日在浙江省化学原料药基地临海园 区东海第四大道 5 号公司 ...

股票简称：奥翔药业 股票代码：603229 中国·浙江·临海 2024 年 5 月 20 日 浙江奥翔药业股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 浙江奥翔药业股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 一、会议时间 现场会议时间：2024年5月20日14点00分； 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通 过 互联网 投票 平台 的 投票时 间为 股东 大 会召开 当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点 浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5号公司新办公楼一楼会议室 三、会议主持人 公司董事长：郑志国先生 四、会议议程 （一）主持人宣布会议开始； （二）主持人介绍本次会议出席情况； （三）宣读奥翔药业2023年年度股东大会会议须知； （四）宣读股东大会审议议案： 1、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》； 2、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》； 3、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》； 4、《关于 2023 年度利润分 ...

大家好欢迎参加张双英药翱翔药业2023年报和2024易记报业绩交流会目前所有参会者均处于静音状态下面开始播报免责声明声明播报完毕后主持人可直接发言谢谢 本次电话会议仅面向招商证券的专业投资机构客户或受邀客户会议嘉宾发言内容仅代表其个人观点所有信息或观点不构成投资建议未经招商证券事先书面许可任何机构或个人严禁录音、制作纪要、转发、转载、传播、复制、编辑、修改等涉嫌违反上述情形的我们将保留一切法律权利感谢您的理解和支持,谢谢 好的各位投资者下午好我是招商医药许飞飞和我一起主持的还有团队成员侯彪以及就是我们在今天呢也非常荣幸的就是请到了就是公司的领导就是董事长郑总董事会秘书殷总和证券事务代表王总和我们进行奥祥药业的最新近况的交流与我们共同主持的券商还包括华创太平洋信达新业东吴国金中泰的各位友商老师们 那我们也可以看到说澳大利亚其实也是发布了一个非常亮眼的成绩在Q1来看的话在23年Q1的高基础上依然实现了一个比较亮眼的增长那我们先把话筒交给董事长郑总请他为我们带来公司的近况的经营更新谢谢谢谢小蜀以及其他的各位专商朋友 线上的各位投资者朋友关于奥祥的就是2023那个这里有两个一个是年报还有一个是2024的季报年报的话呃 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating an expected price increase of over 15% in the next 6-12 months [18][29]. Core Views - The company achieved a revenue of 817 million RMB in 2023, a year-on-year increase of 6.83%, and a net profit attributable to shareholders of 254 million RMB, up 7.87% year-on-year [16]. - The first quarter of 2024 saw a revenue of approximately 301 million RMB, reflecting a year-on-year growth of 14.61%, with a net profit of about 112 million RMB, increasing by 20.08% year-on-year [16]. - The company has completed the construction of seven workshops for its specialty raw materials and key intermediates projects, with several workshops in trial production or awaiting equipment installation, which will help alleviate production bottlenecks [17]. - The company is advancing its innovative drug business, with a new drug for treating ischemic stroke having completed its Phase II clinical trial and awaiting Phase III [17]. - The gross profit margin for 2023 was 55.05%, an increase of 3.55 percentage points year-on-year, while the first quarter of 2024 saw a slight decrease to 58.29% [17]. Summary by Sections Financial Performance - The company forecasts net profits of 312 million RMB, 397 million RMB, and 491 million RMB for 2024, 2025, and 2026 respectively, with corresponding P/E ratios of 20, 16, and 13 [18][22]. - The revenue growth rates are projected at 23.93% for 2024, 26.47% for 2025, and 25.41% for 2026 [22]. Operational Analysis - The company is focusing on the internationalization of its formulation business, with its subsidiary continuing to advance high-end formulation projects [17]. - The CDMO business has seen a decline in projects from 33 in 2022 to 29 in 2023, with significant revenue drops in the neurological segment [17]. Market Position - The report highlights the company's strong cost control and product competitiveness, which have contributed to a steady increase in gross profit margins [17].

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕3163 号 浙江奥翔药业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江奥 ...

浙江奥翔药业股份有限公司全体股东： 浙江奥翔药业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 公司代码：603229 公司简称：奥翔药业 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

浙江奥翔药业股份有限公司 证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2024-004 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议 于 2024 年 4 月 25 日在浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道 5 号公司新 办公楼一楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以专人送 达或电子邮件方式送交公司全体监事。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由监事会主席徐海燕女士主持。会议的通知、召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 经全体监事认真审议并表决，一致 ...

浙江奥翔药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定及 《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，认真、忠实、勤勉地履行工作职责， 客观、独立和公正的参与公司决策，充分发挥了独立董事的作用，维护了全体股 东和公司的利益，促进公司的规范运作。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人杨之曙，中国国籍，无永久境外居留权，男，1966 年出生，博士，教 授，博士生导师。曾任职于云南航天工业总公司。现为清华大学经济管理学院教 授。现任湘村高科农业股份有限公司独立董事、安徽舜禹水务股份有限公司独立 董事、北京煜邦电力技术股份有限公司独立董事、中仑新材料股份有限公司独立 董事、山东胜利股份有限公司独立董事。2020 年 12 月 14 日至 2023 年 12 月 14 日任公司独立董事。 （二）独立性的情况说明 本人具备独立性，不属于下列情形： 7、最近 12 个月内曾经具有前六项所列举情形的人员； 8、法律 ...

证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2024-014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该 议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体情况如下： 根据 2024 年 4 月 25 日第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议 审议通过的《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司 拟以权益分派实施前的总股本 593,069,389 股为基数，以资本公积金向全体股东 每 10 股转增 4 股，共计转增 237,227,756 股。本次转增后，公司总股本将增加 至 830,297,145 股。待上述权益分派方案实施完毕，公司总股本将由 593,069,389 股增加至 830,297,145 股，注册资本由人民币 593,069,389.00 元增加至 830,297,145.00 元。该议案尚需提交公司 202 ...