证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2024-014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该 议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体情况如下： 根据 2024 年 4 月 25 日第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议 审议通过的《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司 拟以权益分派实施前的总股本 593,069,389 股为基数，以资本公积金向全体股东 每 10 股转增 4 股，共计转增 237,227,756 股。本次转增后，公司总股本将增加 至 830,297,145 股。待上述权益分派方案实施完毕，公司总股本将由 593,069,389 股增加至 830,297,145 股，注册资本由人民币 593,069,389.00 元增加至 830,297,145.00 元。该议案尚需提交公司 202 ...

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的要求，国金证券股份有 限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为浙江奥翔药业股份有限公 司（以下简称"奥翔药业"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票、2020 年度非公开发行股票和 2022 年度非公开发行股票的保荐机构，对奥翔药业 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查具体情况及专项核查意见如 下： 国金证券股份有限公司 关于浙江奥翔药业股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕524 号文核准，并经上海证券 交易所同意，由主承销商国金证券采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众 投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,000 万股，发行价为每股人民币 7.81 元，共计募集资金 31,240. ...

关于浙江奥翔药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：浙江奥翔药业股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88216888 1、 专项审计报告 2、 附表 目 6 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3164 号 浙江奥翔药业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江奥翔药业股份有限公司(以下简称奥翔药业公司) 2023 年度财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后 附的奥翔药业公司管理层编制的 2023年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 我们的责任是在实施审计工作的基础上对奥翔药业公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 ...

浙江奥翔药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定及 《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，认真、忠实、勤勉地履行工作职责， 客观、独立和公正的参与公司决策，充分发挥了独立董事的作用，维护了全体股 东和公司的利益，促进公司的规范运作。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张福利，中国国籍，无永久境外居留权，男，1968 年出生，博士，研 究员，上海医药工业研究院药物化学博士研究生，具有指导药物化学硕士、博士 研究生的资格。1993 年至今在上海医药工业研究院工作，现为上海医药工业研 究院中心主任。现任浙江荣耀生物科技股份有限公司独立董事、浙江扬帆新材料 股份有限公司独立董事。2017 年 12 月 14 日至 2023 年 12 月 14 日任公司独立董 事。 （二）独立性的情况说明 本人具备独立性，不属于下列情形： 1、在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关 系； ...

一、对报告使用者和使用目的的限定 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3164 号 浙江奥翔药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称奥翔药业公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的奥翔药业公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 本报告仅供奥翔药业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为奥翔药业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解奥翔药业公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总 ...

证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2024-006 浙江奥翔药业股份有限公司 2023 年年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 (一) 首次公开发行股票募集资金 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江奥翔药业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2017]524 号）核准，浙江奥翔药业股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,000 万股，发行价为每股人民币 7.81 元，募集资金总额 312,400,000.00 元，扣除发 行费用 46,406,000.00 元后，实际募集资金净额为 265,994,000.00 元。上述募 集资金净额于 2017 年 5 月 3 日全部到位，存放于公司募集资金专项账户，天健 会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行 了审验，并已出具天健验[2017]134 号《验资报告 ...

证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2024-010 浙江奥翔药业股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的、交易品种、交易场所：浙江奥翔药业股份有限公司（以下简 称"公司"）出口业务占销售收入的比重较高，主要采用美元等外币进行结算， 因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定的影响。 为降低汇率波动对公司业绩的影响，公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务。 交易品种主要包括远期、掉期、期权、期货等产品或上述产品的组合，主要通 过银行等金融机构进行。 交易金额：最高额不超过 10 亿元人民币（或等值外币），在上述额度及 决议有效期内，可循环滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第四届董事会第二次会议 审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务遵循合法、 审慎、安全、有效的原则，但可能存在市场风险、流动性风险、履约风险等风险， 敬请广大投资者注意 ...

浙江奥翔药业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，浙江奥翔药业 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事骆铭民先生、杨 立荣先生和杨述兴先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查上述人员的任职经历以及其签署的相关自查报告，上述人员未在公 司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独 立性的相关要求。 浙江奥翔药业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 ...

国金证券股份有限公司 关于浙江奥翔药业股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江奥翔药业股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕2237 号）核准，公司非公开发行人民币普通 股（A 股）股票 21,754,288 股，发行价为每股人民币 22.29 元，募集资金总额 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为浙江奥翔药业股份有限 公司（以下简称"奥翔药业"、"公司"、"发行人"）2022 年非公开发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定履行持续 督导职责，就奥翔药业使用闲置募集资金进行现金管理相关事项进行了审慎核查， 核查具体情况如下： 一、 本次使用闲置募集资金进行现金管理概况 （一）现金管理目的 为提高公司及子公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常 经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公 司及股 ...

1、在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关 系； 2、直接或者间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中的自 然人股东及其配偶、父母、子女； 3、在直接或者间接持有公司已发行股份 5%以上的股东或者在公司前五名股 东任职的人员及其配偶、父母、子女； 4、在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、 浙江奥翔药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 的规定及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，认真、忠实、勤勉地履行 工作职责，客观、独立和公正的参与公司决策，充分发挥了独立董事的作用，维 护了全体股东和公司的利益，促进公司的规范运作。现将本人 2023 年度履职情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人骆铭民，中国国籍，无永久境外居留权，男，1973 年出生，博士，副 教授，浙江财经大学硕士生导师、MBA 导师。1998 年 3 月至今在浙江财经大学会 计学 ...